От РЖД к офшорам: как владелец \"золотого паспорта\" Юрий Ободовский отмывал деньги на международных махинациях

От РЖД к офшорам: как владелец "золотого паспорта" Юрий Ободовский отмывал деньги на международных махинациях

Почти десять лет назад в России разгорелся громкий коррупционный скандал, связанный с полковником милиции Дмитрием Захарченко, которого уличили в получении систематических взяток.

Следствие установило, что с 2007 года он регулярно получал денежное вознаграждение за «крышевание» бизнеса лиц, связанных с государственными заказами для российской железной дороги. Фигурантами дела тогда стали основатели группы компаний «1520» Валерий Маркелов и Юрий Ободовский. Первый умер от онкологии, а следы последнего теряются на Кипре. Именно Ободовский, судя по документам, был одним из главных «винтиков» коррупционной машины.

Юрий Ободовский – уроженец Украины. Окончил Одесское артиллерийское училище по специальности инженер по эксплуатации артиллерийского вооружения. Впоследствии получил диплом Одесского института Академии государственного управления при Президенте Украины. Однако государственное управление на Родине его, вероятно, не заинтересовало, и он поехал в Россию, где в 2006 году получил экономическую профессию в финансовой академии при Правительстве РФ. Уже через год Ободовский пошел работать в российский банк «ИПБ». Следствие установило, что с 2007 года Ободовский с сообщниками платил деньги правоохранителям за так называемое «покровительство» и до 2016 года они передали полковнику Захарченко более 1 миллиарда рублей.

В 2018 году Ободовский был объявлен в розыск именно по этому делу. Однако он отметился как минимум в ещё одной, не менее одиозной коррупционной истории, за расследование которой взялась прокуратура Швеции.

В 2010 году россиянин Ободовский зарегистрировал в Лондоне фирму Multiserv overseas LTD. На счетах компании за 2011 год было более 2 млн фунтов стерлингов, а в 2013-м эта сумма резко увеличилась до 9,3 млн фунтов.

В 2015 году Multiserv overseas LTD держала наличными в финансовых структурах 44,6 млн фунтов, из которых на декабрь 2017-го осталось только 2 фунта (не миллиона, а именно фунта). Фирма проработала до сентября 2021 года и потом была ликвидирована.

Подобное перемещение денег в указанный период является важным, поскольку компания оказалась замешанной в огромном коррупционном скандале. Весной 2017 года в Швеции был задержан один из руководителей подразделения машиностроительного гиганта Bombardier Transportation. Компанию подозревали в сговоре с властями Азербайджана и уплате взяток для выигрыша контрактов на поставку сигнальной системы Ebilock-950 на сумму 330 млн долларов. Два контракта были подписаны в 2014 году.

Согласно документам, шведское подразделение Bombardier сначала продало оборудование лондонской компании Multiserv Overseas, которая затем подписала договор на поставку в Азербайджан. Multiserv Overseas купила у шведов товар за около 15 млн долларов, а азербайджанцам продала за 104 млн долларов. По данным международной организации журналистов-расследователей, заказ никогда не отправлялся в лондонский офис компании Ободовского, а на самом деле шел напрямую из Швеции в Азербайджан. Маржа, которую получила Multiserv Overseas, была выведена в офшоры. И очевидно именно поэтому на декабрь 2017 года на счетах фирмы осталось всего 2 фунта.

В лондонском реестре указано, что в разные годы держателями акций Multiserv Overseas выступали офшорные компании Renson traiding limited, Sistema aparelo S.A. и Sevenseals Managemeent INC. Поскольку фирмы скрыты на Британских Виргинских островах, доступа к их отчетам нет. Но вполне возможно, что именно на эти компании были переведены миллионы от Multiserv Overseas.

В биографии Ободовского есть еще один интересный факт: в 2014-2017 годах он был членом совета директоров российской компании «Элтеза». В прошлом это дочерняя фирма российского филиала Bombardier. Примерно в эти же годы, по данным OCCRP, «Элтеза» переводила средства на счета британской компании Multiserv Overseas. То есть в Россию сигнальное оборудование Ebilock-950 поставлялось по той же хитрой схеме будто через британцев. Только выходит, что Ободовский фактически переводил средства из одной своей компании в Британии, к другой в РФ.

По состоянию на 2019 год шведская прокуратура продолжала расследование сделки с британской прокладкой Multiserv Overseas. Тем временем россиянин Юрий Ободовский неожиданно «всплыл» на Кипре в 2020 году. Телеканал Al Jazeera в ходе расследования выяснил, что власти острова выдавали так называемые «золотые паспорта» подозреваемым в преступлениях иностранцам. Среди них оказалась фамилия Ободовского, который получил кипрский паспорт через полгода после предъявления обвинения во взяточничестве.

«Золотые паспорта» Кипра выдают в обмен на миллионные инвестиции. После 2020 года кипрские власти пересмотрели программу выдачи документов по этой системе. Причиной стало, в том числе и расследование, которое выявило пробелы, благодаря чему преступники со всего мира имели возможность «купить» себе офшорный паспорт.

Фигура Юрия Ободовского, возможно, и не самая известная, но придуманная им схема по покупке-продаже оборудования с наваром в сотни процентов позволила накопить миллионы и спокойно ускользнуть от следствия. Денег, полученных за счет спекуляций, хватит на безбедную жизнь многим поколениям его семьи. А с паспортом Кипра он может спокойно сидеть на набережной города Пафос, не опасаясь ни российского, ни шведского правосудия.