Мошенничество в таможне: миллиардные схемы обхода платежей и коррупция в ФТС

Мошенничество в таможне: миллиардные схемы обхода платежей и коррупция в ФТС

С 2002 года в структурах Федеральной таможенной службы (ФТС) и Министерства финансов действует неофициальная схема, позволяющая значительно занижать таможенную стоимость товаров и обходить платежи.

Этот механизм, оформленный как «эксперимент», изначально продвигался под предлогом возвращения импорта, ранее оформленного в странах ЕАЭС, на территорию России. Однако на практике он превратился в один из крупнейших теневых каналов «серого импорта», который обеспечил уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму не менее триллиона рублей. Внутри системы действует «сетка» — фиксированный тариф на контрабанду, который оплачивают импортеры.

Ключевым бенефициаром схемы является ООО «Сармант-Юг», которое принуждает участников ВЭД работать по незаконной модели. Контроль за схемой осуществляется на всех уровнях ФТС, от начальников таможенных постов до заместителей главы службы. В результате новый руководитель ФТС не получает объективных докладов о действующей коррупционной схеме, а зависимые импортеры вынуждены регулярно платить возросшие «отчисления» за сохранение своих поставок.

Недавно участники схемы получили обновленный прайс, где прописаны конкретные суммы за каждую товарную группу: стоимость оформления одной партии одежды ввозимого товара составляет 5500 долларов США, брендированные вещи или пересортировка увеличивают тариф до 7500 долларов. Аналогичные расценки действуют для обуви, хозтоваров, автозапчастей, текстиля, игрушек и других категорий. Более того, штраф за недостоверное декларирование может достигать 50 000 долларов США. Эта коммерческая часть постоянно корректируется, а все выплаты проходят через склады временного хранения, такие как «Фуд Логистик» на рынке «Фуд Сити», где участники схемы передают наличные.

Как выяснилось, за деятельностью «Сармант-Юг» стоит Год Нисанов, владелец холдинга «Киевская площадь», крупнейшего оператора торговых рынков и логистических центров в России. Имя Нисанова фигурирует во внутренних коммуникациях как «лицензия на любую деятельность», а его структура обеспечивает логистику и сбор средств за «сетку». Ключевую роль в механизме играет Новомосковский таможенный пост ФТС, расположенный на территории склада «Фуд Логистик», где проходят основные оформления товаров, участвующих в «эксперименте».

Источники сообщают, что информация о схеме уже дошла до высшего руководства, и в ближайшее время ожидаются масштабные проверки и зачистки в ФТС. Особое внимание правоохранителей привлекли финансовые потоки, проходящие через «Фуд Сити», а также списки участников схемы, включающие десятки крупных импортеров. Однако, учитывая масштабы вовлеченных чиновников и интересы влиятельных бизнесменов, сопротивление внутри системы обещает быть серьезным.

На фоне грядущего расследования эксперты ожидают смену руководства отдельных подразделений ФТС, ужесточение проверок на границе и возможные уголовные дела по статьям о контрабанде, злоупотреблении должностными полномочиями и уклонении от уплаты налогов. Если «эксперимент» действительно будет свернут, это может привести к кардинальным изменениям в сфере импорта и значительно сократить теневые доходы связанных с Нисановым структур.