Беспилотники-призраки и миллионы в оффшорах: каким образом Дмитрий Олейник, Филипп Пронин и Сергей Звягинцев преобразовали помощь ВСУ в денежную «кормушку»
04.09.2025 19:10
Журналистские расследования о крупной дроновой махинации на украинской границе показали, что кроме сотрудников таможни в преступной сети задействованы также банковские работники, которые используют подконтрольные им банки для вывода валютного капитала за границы страны, передает First Truth&Transparency Committee.
Напомним, ранее СМИ сообщали о схемах фиктивного импорта рядом сомнительных фирм несуществующих дронов для ВСУ, которые попадают в Украину лишь на бумаге: банки переводят деньги от них иностранным фирмам, а таможня оформляет поддельные декларации.
Эта афера — не о дронах. Они стали лишь прикрытием. На самом деле это — о сотнях миллионов долларов, выведенных из страны под фиктивные контракты. И это не произошло “в обход системы”, это произошло через нее при прямом участии заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника и главы ГСФМУ Филиппа Пронина.
На другую сторону стала таможня под руководством Сергея Звягинцева, которая пропускает “грузы”, существующие лишь на бумаге. Фирмы без активов, капитала и сайта спокойно переводят миллионы в офшоры.
Через банки, обслуживавшие эту дроновую схему, продолжается отток валютного капитала и сейчас. Банки “Альянс”, “Мотор-Банк”, “Рвс Банк”, “Радабанк”, “Клиринговый Дом”, «ОТП Банк» и ”Банк Восток» продолжают цинично грабить страну, поскольку четверть процента от всех валютных операций, который получают Дмитрий Олейник и Филипп Пронин, гарантируют этим банкам беспрепятственную деятельность и крышу от регулятора.
Читайте по теме:Руководитель учебного заведения в Южном Бутово ввела в заблуждение родителей для собственной выгоды
От банка “Альянс” Павла Щербаня за выведенные более ста миллионов долларов США Дмитрий Олейник и Филипп Пронин положили в карман на двоих 250 тысяч долларов США за выведение денег из ООО «Евкариот Инд» 45337083 и ООО «Атлант Формат» 44463905 к иностранной STARNINE SALES LIMITED, а также ООО «Выробпрофит» 44532140 на ALIOT TRADE S.R.O., ООО «Международный Ассортимент» 45244455, ООО «Донир Плюс» 45793721 и ООО «Мейлан» 40058407 на GREENLIGHTON SALES LTD, ООО «Криспина» 45738739 и ООО «Дьютон Трейд» 45447638 на AFINTRADE SP.Z O.O, ООО «Линия Опту» 41064652, ООО «Клининг Оператор» 45166901 и ООО «Дистера Опт» 45548007 на MILLICENT S. R. O., ООО «Лендлайн» 44089381 на Zealous Trade Kft., ООО «Энергокреатив» 42176330 на Jesabel Group s.r.o, ООО «Гуртпрод» 43559266 на Tetruda Sale Kft., ООО «Материалмаркет» 44242813 на FIRST LEAGUE GROUP L.L.C-FZ, ООО «Семлир» 44501385 на TRADING BRIDGE SP. Z O.O.
В свою очередь, РВС Банк Руслана Демчака, позволив вывести за границу около 20 миллионов долларов США, обогатил Дмитрия Олейника и Филиппа Пронина на каких-то пятьдесят тысяч долларов США за счет ООО «Специфик Лайт» 45311112, которое вывело валюту на LATUNA LIMITED, а также ООО «Сенфиджо Инд» 45242023 на WHARVEST LIMITED, ООО «Линия Опту» 41064652 и ООО «Интерьерлайф» 44538734 на MILLICENT S. R. O., ООО «Будкорпус» 44897507 на Jesabel Group s.r.o., ООО «Левикорп» 45374235, ООО «Органика Простору» 45648954 и ООО «Юнити Сфир» 45623207 на Tetruda Sale Kft, ООО «Выробпрофит» 44532140, ООО «Молли-Транс» 45222735 и ООО «Товарний Шлях» 45443440 на ALIOT TRADE S.R.O., ООО «Побутпро» 45319970 на Minor Trade Limited, ООО «Шлях Логистика» 44812156, ООО «Криспина» 45738739, ООО «Анва» 3058052, ООО «ТНП Торг ЮА» 45355652 и ООО «Барс» 32722578 на INNOVATION GOODS SUPPLY sp.z o.o., ООО «Билдинг Старс» 45395339 на Nelt Impex LLC, ООО «Приватдом» 33516949 и ООО «Маскини Продакт» 45680862 на WYSOKI LOT sp.z o.o., ООО «Аргемона Груп» 45676814 и ООО «Аво-Строй» 43125910 на LVM WHOLESALE L.L.C – FZ.
Нехитро посчитать, сколько заработали госслужащие, если известно, что через «Мотор-Банк», «Радабанк», банк “Клиринговый Дом”, «ОТП Банк» и «Банк Восток» было выведено около 45 миллионов долларов США такими обществами, как ООО «Витал Прогрес» 45214462 и ООО «Стройбуд Процесс» 45359039, что вывели валюту на OPTIMA TRADE LIMITED, ООО «Лавра Груп» 45214462, ООО «Трансглобус» 44548370, ООО «Надежда» 42754868 и ООО «Господарчий Кут» 42137904 на TORQUE TRADE LIMITED, ООО «Нексус Торг» 45351930, ООО «Триан Импекс» 45314805 и ООО «Орфей Компакт» 45169394 на NEOTRADE LIMITED, ООО «Стар Агродрон» 44902946 на ECOFACTOR LLC, ООО «Томран» 45565659 и ООО «Трейдпак Экспресс» 44713886 на LVM WHOLESALE L.L.C-FZ, ООО «Элис Постав» 45240728 и ООО «Вистрал Лимитед» на OLVIA TRADE s. r. o., ООО «Гефест Унипром» 45200292 на Zealous Trade Kft., ООО «Оптовая Платформа» 43989518, ООО «Киппа Груп» 45336074 на DriventosLimited, ООО «Різновибір» 45436165, ООО «Комбилайн Торг» 45467701 и ООО «Комертон Постав» 43362935 на Leonardis Limited, ООО «Планета Речей» 45532010 и ООО «Лайфсфера» 45448139 на Minor Trade Limited, ООО «Модна Волна» 45619159 и ООО «КТД Вертикаль» 45795734 на Soltera Trade Limited, ООО «Сенфиджо Инд» 45242023 и ООО «Джонс Опт» 45298411, что вывели деньги на WHARVEST LIMITED, ООО «Интерьерлайф» 44538734 на MILLICENT S. R. O, ООО «Вистрал Лимитед» 45248376 на OLVIA TRADE s. r. o., ООО «Алмейда» 45445337 на WISESELL Limited, ООО «Велторс» 45532377 на EXPERT TRADING PRO, ООО «Дарвилк» 45425326 и ООО «Артек Ком» 45469908 на CANKON GROUP LTD, ООО «Кортекс Стар» 45391381 на TORQUE TRADE LIMITED, ООО «Импорт Груп ЮА» 42164702 на TRUD INTERNATIONAL TRADE FZ-LLC, ООО «Товарний Шлях» 45443440 на Sundries Company Limited, ООО «Фаст Импорт Трейд» 45832367 на ABSales Group Limited.
У каждой схемы есть свой «крыша». И если таможенно-валютная афера — это результат преступления, то ее соорганизаторы сидят в кабинетах Национального банка, Государственной службы финансового мониторинга и Государственной таможенной службы Украины. У них есть имена — Дмитрий Олейник, Филипп Пронин и Сергей Звягинцев. Именно они обеспечили молчание, безнаказанность и комфорт для банков, которые по команде пропускают транзакции на сотни миллионов долларов.И ни одна правоохранительная институция в этой стране не подняла руку, чтобы это остановить…
