Фабрика миражей

В распоряжении «Преступной России» оказался уникальный архив документов и переписки, который, по данным источников редакции, раскрывает устройство многолетней системы вывода и присвоения средств, связанных с зарубежными операциями «Росатома», «Техснабэкспорта», структурами Газпромбанка и проектами группы ЭФКО. Банковские гарантии, фиктивная или экономически необъяснимая посредническая деятельность, иностранные компании, завышенные комиссии, валютные разницы и последующее «приземление» денег в Швейцарии, ОАЭ и Азии складываются в единую конструкцию. Переданные материалы описывают использование гарантий Газпромбанка и его структур как одного из ключевых элементов трансграничных расчетов. 

Самая неожиданная фигура в этой истории — не глава госкорпорации и не банкир, а внешне обычный международный консультант Ольга Сорокина. По версии собеседников «Преступной России», именно она стала одним из главных архитекторов и операционных менеджеров зарубежной инфраструктуры: разрабатывала корпоративные конструкции, соединяла российские денежные потоки с иностранными компаниями и банками и обеспечивала юридическую оболочку для структур, которые на бумаге изображали полноценный международный бизнес.

В центре этой сети находились связанные с Сорокиной O2 Consulting и швейцарская Fidentia Trust, а ее клиентский круг, по данным источников редакции, одновременно пересекался с TENEX, Uranium One и ЭФКО. На бумаге это выглядит как безупречный международный сервис: юристы, family office, корпоративные администраторы, директора, банковские счета и компании в десятках юрисдикций. По информации источников «Преступной России», именно такая инфраструктура годами использовалась для другой задачи — превращать деньги российских госкомпаний и крупных частных проектов в трансграничные потоки, которые теряли связь с первоначальным получателем. Одним из архитекторов этой системы источники называют Ольгу Сорокину — основателя и управляющего партнера O2 Consulting.

Королева миражей

Публичная биография Сорокиной почти идеально описывает набор необходимый для строительства сложных международных цепочек. O2 указывает, что она более двадцати лет занимается M&A, международным налоговым и корпоративным структурированием, созданием холдингов и сопровождением трансграничных инвестиций. Отдельное направление — швейцарский family office Fidentia Trust AG. Компания зарегистрирована в Цюрихе в 2012 году; данные швейцарского торгового реестра показывают, что Сорокина была членом, а затем президентом ее совета директоров с правом единоличной подписи. Публичные профили и деловые мероприятия еще много лет представляли ее как основателя и владельца Fidentia.

Сегодня Fidentia Global сама сообщает о работе более чем в 30 странах. В перечне услуг — учреждение компаний, открытие банковских счетов и сопровождение транзакций, предоставление директоров, секретарей и номинальных акционеров, зарегистрированных адресов, налоговое структурирование холдингов, создание фондов, редомициляция, перестройка активов и денежных потоков. Все это законные инструменты международного бизнеса. Однако, по версии источника «Преступной России», в случае части клиентов Сорокиной они позволяли создавать компании, которые обладали всеми внешними признаками реального предприятия — счетами, контрактами, руководителями и отчетностью, — но экономический смысл их деятельности сводился к транзиту и «приземлению» денег. В интервью РБК Сорокина рассказывала что еще в середине 1990-х работала в Дублине с компанией, учреждавшей в Ирландии юридические лица, пользовавшиеся существенными налоговыми льготами. После возвращения в Россию она помогала выстраивать отношения бизнеса первого мужа с иностранными юридическими фирмами. К окончанию МГЮА у нее, как она рассказывает, были предложения от швейцарских банков и международных юридических компаний; позже она специализировалась на корпоративном праве и международном налогообложении. По ее словам с ростом карьеры росли размер и значение проектов и число представителей крупного бизнеса, доверявших ей свои задачи. Собственный бизнес она начала примерно в 2010 году. 

O2 прямо пишет, что Сорокина более 20 лет занимается сложными трансграничными M&A, международным налоговым и корпоративным структурированием, созданием холдингов и инвестиционных конструкций. Она же курирует multi family office O2, работающий с личными активами состоятельных клиентов. В опубликованном списке проектов фигурируют создание международных корпоративных структур, перестройка «товарно-денежных потоков», структуры для казахстанской ФПГ, фонды на Кайманах и Джерси и другие трансграничные конструкции. Причем еще в 2024 году сама O2 рекламировала экспертизу Сорокиной как возможность «перестроить товарно-денежные потоки» в условиях ограничений и вывести бизнес в Европу, на Ближний Восток или в Азию. 

Атомный клиент

O2 публично называет среди проектов АО «НИКИМТ-Атомстрой» и «Росатом Логистику». В резюме одного из ключевых юристов O2 описано сопровождение предприятий «Росатома» в Египте, Венгрии, Турции и Бангладеш, анализ контрактов на импорт и реэкспорт оборудования для АЭС, работа с китайскими контрагентами и юридическая поддержка зарубежного строительства атомных станций. То есть речь идет не о случайном консультанте, а о компании, глубоко знакомой с международной договорной архитектурой госкорпорации.

По данным источников «Преступной России», через этот внешний контур обслуживались денежные цепочки «Техснабэкспорта», Uranium One и проектов с «Казатомпромом». Открытые данные подтверждают саму корпоративную связку: Uranium One сегодня входит в контур управления TENEX, а значительная часть ее добывающих активов исторически находилась в совместных предприятиях с «Казатомпромом».

Особое место в этой конструкции занимала распродажа казахстанских активов Uranium One китайским структурам. Сам факт сделок подтверждается официально: в декабре 2024 года Uranium One продала 49,979% в СП «Заречное» компании SNURDC Astana Mining Company Limited, конечным владельцем которой является китайская State Nuclear Uranium Resources Development Co. Затем были проданы по 30% в «Хорасан-U» и «Кызылкуме» структуре China Uranium Development Company Limited, связанной с China General Nuclear Power Corporation; закрытие этих сделок было подтверждено уже в начале 2025 года. 

По версии источника редакции, эти операции были не просто корпоративной перестройкой российского уранового бизнеса в Казахстане, а одной из крупнейших сделок, использованных для извлечения частной выгоды. Источник утверждает, что на продаже активов руководитель TENEX Сергей Полгородник и президент Uranium One Павел Ларионов получили в совокупности сотни миллионов долларов, тогда как основным бенефициаром схемы являлся первый заместитель гендиректора «Росатома» и руководитель международного блока Кирилл Комаров.

По словам собеседника «Преступной России», часть средств, образовавшихся вокруг казахстанских сделок, выводилась через тот же структуры которые связанны с Ольгой Сорокиной. Именно поэтому ее роль, по версии источника, не ограничивалась созданием отдельных зарубежных компаний: речь шла об инфраструктуре, позволявшей принимать, перераспределять и в дальнейшем легализовывать доходы от крупных международных операций «Росатома». В этой же цепочке источник называет швейцарскую INTERNEXCO Александра Кривицкого и структуры, на которых, как он утверждает, впоследствии осели около $270 млн из контура Uranium One и TENEX. Официальный сайт TENEX и сейчас называет его управляющим директором INTERNEXCO GmbH в Цуге. Эта компания является швейцарской «дочкой» российского экспортера урановой продукции. Среди переданных редакции материалов находится письмо INTERNEXCO, подписанное Кривицким как Managing Director.

По информации источника редакции, Кривицкий регулярно встречался с Сорокиной в ее швейцарском офисе и участвовал в работе обслуживавшей атомный контур группы компаний. Тот же источник утверждает, что на связанных с ним структурах в итоге оказалось около $270 млн, выведенных из операций Uranium One и TENEX зарубежом.

Переданные «Преступной России» документы описывают и предполагаемую механику извлечения денег из зарубежных проектов «Росатома». На примере АЭС «Аккую» речь идет о крупных авансах поставщикам, банковских гарантиях, иностранных посредниках, завышенных валютных курсах, дополнительных комиссиях и последующем закрытии расчетов актами сверки и допсоглашениями. Авторы материалов оценивают потери на отдельных цепочках в 30–35% стоимости сделки. Сам международный контур после 2024 года действительно стал сложнее: отказ Siemens поставить часть оборудования заставил «Росатом» искать аналоги в Китае, а около $2 млрд, связанных с проектом, оказались заблокированы в JPMorgan. Такие обстоятельства резко увеличили роль иностранных платежных агентов и посредников и помогли топ-менеджерам Росатома внедрить в цепочку взаиморасчетов компании Сорокиной.

Гарантийная машина

По информации источника «Преступной России», именно Ольга Сорокина разработала одну из ключевых финансовых конструкций, позволивших выводить средства из контура «Техснабэкспорта» за пределы России, — схему с банковскими гарантиями и цепочками иностранных посредников. Ее принципиальное преимущество состояло в том, что для трансграничного перемещения денег не всегда требовался прямой платеж российского предприятия зарубежной компании: обязательство сначала оформлялось внутри хозяйственной операции, а затем деньги возникали за границей уже как исполнение банковской гарантии, оплата поставщику либо погашение встречных требований.

Центральным финансовым звеном этой конструкции, по данным источника, стал Газпромбанк и связанные с ним структуры. Переданные редакции материалы описывают схему, при которой российский посредник заключал контракт на поставку оборудования, получал обеспечение, после чего платеж по гарантии мог уходить на его зарубежный счет. Далее в цепочку включались компании в Дубае, Турции, Казахстане, Узбекистане, Германии и других юрисдикциях, выдававшие встречные гарантии или оформлявшие последующие расчеты. 

Формально каждый отдельный элемент выглядел как нормальная внешнеторговая операция: контракт, аванс, банковская гарантия, поставка, комиссия, валютная переоценка и закрывающие документы. Именно эта многослойность, утверждает источник, позволяла растворять экономический смысл платежа среди курсовых разниц, дополнительных расходов, логистических надбавок и взаимозачетов. В переданных материалах потенциальное извлечение средств на отдельных циклах оценивается в 30–35% стоимости операции. 

По версии собеседника редакции, роль Сорокиной состояла не в проведении отдельных переводов, а в проектировании юридической и корпоративной архитектуры, внутри которой подобные платежи можно было проводить серийно и в разных юрисдикциях.

По сведениям источника «Преступной России», первоначально механизм отрабатывался на операциях «Техснабэкспорта», однако впоследствии его элементы стали использоваться значительно шире — в других зарубежных структурах «Росатома», включая Uranium One, а также при работе с крупными международными поставками и проектами госкорпорации. За банком оставалась роль финансового шлюза, тогда как созданная вокруг Сорокиной сеть консультантов и иностранных компаний обеспечивала юридическую оболочку, зарубежные счета и последующее движение средств.

Золотые дроны

Но атомный бизнес — только одна сторона этой истории. O2 Consulting давно работала и с группой ЭФКО. На собственном сайте O2 сохранился отзыв гендиректора ЭФКО Евгения Ляшенко о сотрудничестве по «целому ряду корпоративных и налоговых проектов», а в портфолио фирмы указано сопровождение сделки группы с Таманским зерновым терминалом.

Эта связь приобретает новое значение после событий июля 2026 года. Валерий Кустов, Евгений Ляшенко и несколько менеджеров ЭФКО были арестованы по делу о мошенничестве и растрате вокруг проекта «Транспорт будущего». По версии МВД, бюджетные субсидии, выделенные на импортозамещение в производстве БПЛА, могли похищаться с помощью закупки готовой китайской техники, которую выдавали за собственную продукцию. «Коммерсантъ» сообщает как минимум о субсидии Минпромторга на 275 млн рублей.

Параллельно за пределами России существовал почти зеркальный беспилотный контур. Немецкое издание WELT установило, что 70% первоначального капитала дубайской EANAN внесла Hi-Fly FZE, контролировавшаяся топ-менеджером и акционером ЭФКО Ростиславом Ковалевским. Модельный ряд EANAN заметно повторял российские Hi-Fly, а китайская Shanghai Dineng поставляла «Транспорту будущего» оборудование и комплектующие. В ОАЭ EANAN входит в орбиту инвестиционной HITI, заявляющей более $1 млрд активов.

По сведениям источников «Преступной России», именно Ольга Сорокина структурировала зарубежный контур, через который выводились средства, похищенные на проектах группы ЭФКО. Ее роль, утверждают собеседники редакции, заключалась не в сопровождении отдельных сделок, а в создании самой инфраструктуры транзита: сети компаний в Европе, ОАЭ и Азии, банковских и корпоративных связок, позволявших проводить деньги через несколько юридических лиц, разрывая их связь с первоначальным источником. Fidentia и связанные с Сорокиной консультанты обеспечивали таким структурам юридическую оболочку, корпоративное администрирование и банковское сопровождение. В результате бюджетные средства, выделявшиеся на проекты ЭФКО, могли уходить за рубеж через компании, которые внешне демонстрировали самостоятельную хозяйственную деятельность, тогда как их реальная функция, по данным источников редакции, сводилась прежде всего к транзиту и последующему размещению денег.

Сорокина и ее структуры одновременно находились рядом с международными проектами «Росатома», швейцарским контуром TENEX и корпоративными проектами ЭФКО.

В этом и состоит устройство миража. Компания существует. У нее есть директор, счет, договор, адрес и бухгалтерия. Иногда даже офис. Не существует только той хозяйственной деятельности, которая должна объяснить, почему через нее проходят миллионы, а иногда миллиарды. А главное почему они не возвращаются.

Сама Ольга Сорокина оказалась недоступна для комментариев.

Теперь разбирать наследство этой конструкции предстоит уже новому руководству TENEX. По информации источников «Преступной России», Сергей Полгородник отстранен от руководства «Техснабэкспортом», а его деятельность стала предметом комплексной ревизии с участием ФСБ, ГУЭБиПК МВД и аудиторов Счетной палаты.

По данным источника редакции, на его место приходит Олег Григорьев, много лет отвечавший в топливной компании «Росатома» ТВЭЛ за коммерцию и международный бизнес. Его нынешняя должность старшего вице-президента ТВЭЛ по коммерции и международному бизнесу. Если кадровое решение будет окончательно оформлено, именно на Григорьева ляжет задача разобраться в системе зарубежных контрактов, гарантий, посредников и активов, которую источники «Преступной России» связывают с группой Ольги Сорокиной, Павла Ларионова и Сергея Полгородника. И это уже будет не обычная смена менеджмента: по словам собеседников редакции, каждое существенное решение нового руководства TENEX теперь будет приниматься под пристальным вниманием силового блока — прежде всего Лубянки.

От редакции

«Преступная Россия» продолжает расследование деятельности международного и строительного контуров «Росатома», а также структур обслуживавших хищение денег из бюджета госкорпорации. Документы, договоры, банковские выписки, платежные поручения, переписку и сведения о компаниях, посредниках и конечных бенефициарах можно направить на [email protected] Редакция соблюдает конфиденциальность и не раскрывает личности источников без их согласия.