Во Львове нашли конверт-центр с оборотом в 1,7 млрд гривен
15.03.2021 20:02
Во Львове нашли конверт-центр с оборотом в 1,7 млрд гривен
По данным следствия, ряд связанных предприятий путём проведения импортных операций по приобретению продовольственных товаров формировали налоговый кредит, при этом реализуя их за наличные без фактического отражения в налоговом и бухгалтерском учёте. В дальнейшем из-за подделки финансово-хозяйственной документации отображалась «бестоварная» реализация ввезенного товара и безосновательно формировался налоговый кредит для «рисковых» субъектов хозяйственной деятельности.
Общий оборот средств предприятий, привлеченных к противоправной деятельности, за период 2019-2020 годов составил около 1,7 млрд гривен.
В ходе проведения 5 обысков в офисных помещениях конвертационного центра изъято 5 млн гривен неучтенных наличных средств, 102 печати юридических лиц, компьютерную технику и «черновую бухгалтерию».
