"Список Магнитского" дополнится двоюродным братом ВВП?

На днях французские следственные органы подключились к британским коллегам в расследовании гибели Александра Перепиличного, который был не только информатором по делу Магнитского, но и сам активно разоблачал схемы отмывания средств, полученных из бюджета РФ с помощью возмещения фиктивно уплаченного НДС. В желудке Перепиличного обнаружен смертельный яд — гельземиум. Анастасия Кириленко разобралась в деле Перепиличного и выяснила, кто был заинтересован в его смерти и почему мошеннические схемы с НДС в России до сих пор процветают.

В Париже 26 июня начата доследственная проверка по поводу смерти в Великобритании Александра Перепиличного, информатора по делу Магнитского. Дознаватели проверяют, с кем он мог встречаться накануне смерти, проведя три дня в отеле "Бристоль" в Париже накануне даты смерти — 10 ноября 2012. Параллельно широко известный антикоррупционными делами следователь Рено ван Рюмбек ведет недавно открытое дело об отмывании денег во Франции, предположительно похищенных из бюджета РФ с помощью схемы, на которую указал Магнитский.

Еще одна жертва в цепочке

Раскрытая Перепиличным схема мошенничества с НДС . Просмотреть изображение в полном размере

Напомним, Сергей Магнитский в 2008 году обратился в Следственный комитет с заявлением о том, что у фонда "Эрмитаж" были рейдерски захвачены несколько компаний, а затем на их счета были переведены средства, похищенные из бюджета РФ с помощью возврата фиктивно уплаченного НДС. Однако Магнитского вскоре самого арестовали по обвинению в неуплате налогов и вскоре он был найден мертвым со следами пыток на теле (независимое расследование показало, что следователи, сотрудники ФСИН и даже судья, рассматривавшая его дело, имели непосредственное отношение к его смерти).

Уже после смерти Магнитского, в 2010 году финансист Александр Перепиличный передал фонду «Эрмитаж» инсайдерские документы в отношении Владлена Степанова (на фото слева), свидетельствующие, по его данным, о причастности к хищению бюджетных средств его жены, налоговой чиновницы Ольги Степановой (на фото справа). После того как эти данные были преданы огласке, счета Степанова в Швейцарии арестовали. В Швейцарии до сих пор продолжается расследование, начатое в отношении «неустановленных лиц» в марте 2011 года — об этом представитель прокуратуры Швейцарии Жанет Балмер сообщала официально. Степанов, отрицая хищения из бюджета, обвинил Перепиличного в предательстве.

17 ноября 2012 года Перепиличный был найден мертвым на территории своего особняка в Вейбридже (графство Суррей). Ему было 44 года и он славился отменным здоровьем. Смерть наступила из-за сердечной аритмии во время утренней пробежки, что вызвало аритмию — было неясно, но и ничего подозрительного полицейские не заметили, в конце концов иногда такое бывает само по себе. Но фонд «Эрмитаж» настаивал на расследовании.

Анализы, проведенные ведущим специалистом по растительным ядам Моник Симмондс, выявили в образце содержимого желудка следы гельземиума — яда растительного происхождения, которое часто используют для убийств, так как его сложно обнаружить, а симптомы смерти напоминают естественные причины. Первую статью о свойствах гельземиума опубликовал в медицинском журнале еще Артур Конан Дойл, когда был студентом-медиком. Некоторые СМИ потом писали, что это вещество используется в гомеопатических препаратах, но как разъяснил к.м.н Ярослав Ашихмин, концентрация веществ в гомеопатии такова, что не то что отравиться, но и даже обнаружить следы этого самого гельземиума было бы невозможно. Сейчас британские следователи проводят дополнительные экспертизы, которые должны точно установить причину смерти.

Примечательно, что в 2007-2008 годах при странных обстоятельствах умерли еще трое человек, связанных с мошенническими схемами с возмещением НДС: Валерий Курочкин (гендиректор «Риленда», одной из компаний, через которую похищались средства, умер от отравления в Борисполе в 2008 г.), Октай Гасанов (по версии следствия — организатор всей схемы хищений, умер в Москве в 2007 года от сердечного приступа) и Семен Коробейников (руководитель УБС, выпал из окна строящегося дома в Москве в 2008 г.).

По горячим следам после смерти Перепиличного анонимный источник «Интерфакса» в МВД России заявил, что «господин Перепиличный не был причастен к расследованию так называемого дела Сергея Магнитского, связанного с хищением бюджетных средств». Коммерсант со ссылкой на источник в МВД сообщил, что Перепиличный «наоборот, фигурировал в числе подозреваемых», однако в дальнейшем о каком-либо статусе Перепиличного как подозреваемого официально не сообщалось.

По данным «Росбалта» (известного своими связями с силовиками), незадолго до гибели Александр Перепиличный общался с представителями российских правоохранительных органов о возможном готовящемся на него покушении. Удалось выяснить, кто именно угрожал Перепеличному, но об этом ниже.

Перепиличный, Игорь Путин и семья Степановых

С кем и как работал Перепиличный в России — вопрос, заслуживающий особого внимания. Биография Александра Перепиличного в открытых источниках довольно скупа. Впервые в публичном пространстве это имя упомянул сам бизнесмен Владлен Степанов — бывший муж (в 2010 году окончательно оформивший развод) Ольги Степановой, начальницы 28-й налоговой Москвы. Согласно расследованию фонда «Эрмитаж», Ольга Степанова 24 декабря 2007 года одобрила возврат НДС из казны на сумму 153 миллиона долларов США. О преступном возмещении в общей сложности 5,4 млрд. рублей двумя налоговыми инспекциями на счета украденных у фонда «Эрмитаж» компании заявлял Сергей Магнитский, которого в России посмертно осудили за уклонение от уплаты налогов, а Transparency International посмертно удостоила награды «За честь и достоинство».

Степанов был связан с Перепиличным через ИК «Финбридж», созданную последним в 2000 году. В 2011 году Федеральная служба по финансовым рынкам на три месяца запретила финансовые операции компании «Финбридж» в связи с подозрением в отмывании денег и их выводу за рубеж. 27 августа 2013 года Федеральная служба Центробанка по финансовым рынкам деятельность компании запретила.

Ничто не предвещало такой бесславной развязки. Аналитиков «Финбриджа» регулярно цитировали ведущие СМИ, а в октябре 2012 компания приобрела 5 % акций «Промсбербанка», «породнившись» с Путиным: в совет директоров «Промсбербанка» тогда же, после смены собственников, вошел двоюродный брат президента Игорь Путин (на фото).

О том, что услугами «Финбриджа», пользовался Владлен Степанов, говорил сам: «Вот декларация за отчетный год 2004 г. Расчет общей суммы дохода, облагаемого по ставке 13 % — 225 млн [руб.]. Этот доход выплачен инвестиционной компанией Financial Bridge. На ее площадке размещались и покупались с помощью того же Перепиличного акции».

Владлен Степанов публично упомянул своего бывшего партнера Перепиличного после того, как в 2011 году на сайте «Русские неприкасаемые» появилось описание многомиллионных владений в Дубаи, Черногории, Подмосковье , а также банковские документы «Кредит Свисс» на имя Степанова, с помощью которых оплачивалась недвижимость. После просмотра ролика и документов напрашивался вывод, что часть похищенных из бюджета средств вложены в эти виллы.

Сам Владлен Степанов обратился в Люблинский суд Москвы с иском о возмещении ущерба, правда, не против авторов ролика, а против Алексея Навального — за перепост. Иск был частично удовлетворен.

В своем исковом заявлении в Люблинский суд Москвы от 29 июня 2011 года Степанов пожаловался, что в очернении его репутации виноват никто иной, как Александр Перепиличный: «Полученные на счета моих компаний денежные средства не имеют никакого отношения к хищению из бюджета России. Эти деньги я получил от своего бывшего делового партнера Перепиличного Александра Владимировича, который обманул меня и многих других кредиторов и скрывается в настоящее время, по моим сведениям, в Великобритании...»

В мае 2011 года Степанов заявил, что Перепиличный сам виноват в том, в чем обвиняет его. С одной стороны, Перепиличный, как следует из слов Степанова, распоряжался его деньгами, например, покупая для него акции, а с другой стороны и «сам был хозяином всех денег»:

— В Baikonur (компания, где совладельцем был Перепиличный, через нее проходили средства для оплаты недвижимости для Владлена Степанова и двоих заместителей Ольги Степановой) Перепиличный был хозяином всех денег. Ни одна платежка без его ведома не могла никуда уйти».

Обвинения против Перепиличного Степанов повторил также в блоге на Эхе Москвы 27 октября 2011 года: «Все швейцарское дело возбуждено на основании информации, полученной от человека, которому я доверял — Александра Перепиличного. Он сам или его сотрудники передали Уильяму Браудеру все документы».

В фонде «Эрмитаж» о подробностях угроз Перепиличному» известно мало, там предполагают только, что они были: «Очевидно, объективным подтверждением осознания угрозы, является тот факт, что перед смертью Александр Перепиличный застраховал свою жизнь на очень крупную сумму. Об этом мы узнали в ходе состоявшегося судебного слушания по дознанию причин смерти, в частности благодаря активным действиям юристов страховой компании, продолжившей расследование, несмотря на бездействие полиции», — сообщил представитель фонда Иван Черкасов.

«Жертва» информационной атаки Перепиличного Владлен Степанов в настоящее время перестал выступать публично, связаться с ним не удалось. В начале 2013 году адвокат Владлена Степанова Алексей Мамонтов сообщил по телефону, что занимается разблокировкой счетов в Швейцарии» и поддерживает контакт со Степановым. Сейчас Мамонтов высказывается по-другому — со Степановым контакта нет:

— Как закончилось дело с Навальным — зимой 2012 года, так мы и попрощались и я больше ничего о нем не слышал, — пояснил он, — Я ему давал совет, что надо приготовить письмо в швейцарский банк о том, что надо чтобы они разблокировали счет, в противном случае, это будет чревато иском о возмещении убытков и упущенной прибыли. Воспользовался он моим советом или нет, я не знаю. Я с ним не общаюсь и даже его телефон из мобильного стер. Он дорожил репутацией, не только своей, но и близких людей, я тогда и включился в дело, чтобы защитить его честь и достоинство, вовсе не будучи уверенным в том, что он ангельски чист. Но нет приговора суда — не надо тогда и обвинять человека».

Сам Степанов назвал Перепиличного «физико-математическим гением», и имел на это все основания. Выпускник Физтеха Перепиличный занимался управлением финансовыми активами Степанова, которые тот честно заработал на строительстве и в области связи — такова версия самого Степанова, приведенная им в интервью.

Как рассказал знакомый Александра Перепиличного на условиях анонимности, Перепиличный был специалистом по «специфическим банковским услугам» и, получая угрозы от своих партнеров по бизнесу, уехал за рубеж.

«Специфические банковские услуги — это фирмы помойки, маленькие банки, фиктивные консалтинговые компании, которые служат для отмывания денег. Вообще, в этой среде работают только выпускники МФТИ, МИФИ и математического факультета МГУ. Он как выпускник МФТИ входил как нож в масло в эту среду. У него были предприятия, которые он получил случайно, за долги, например, Эрконпродукт, но он не производил впечатление человека, занимающегося реальным бизнесом. Очень часто посещал Швейцарию по своим финансовым делам», — сказал знакомый Перепиличного. Исходя из рода деятельности Перепиличного, его знакомый предполагает, что он «мог иметь отношение к обналичиванию незаконно возмещенного НДС». Вся же эта схема, по его словам, является «раковой опухолью на теле экономики России, о которой все знают». «Это продолжается, несмотря на разоблачения Перепиличного и жалобы Магнитского. Если эту схему остановить, российская экономика просто рухнет», — иронизирует знакомый Перепиличного.

Перепиличный вместе со своими однокурсниками по Физтеху Григорием Бубновым и Александром Семеновым участвовал в нескольких финансовых проектах, наиболее известными из которых были «Ист Бридж Банк», банк «Пушкино» и «Файненшл Бридж» (он же «Финбридж»). В конце 2008 года Александр Перепиличный, по-видимому, потерял средства из-за финансового кризиса. Он остался должен своим партнерам (хотя это и были неформальные обязательства), и, по его словам, когда в конце 2009 года он вернулся в Россию из деловой поездки на Украину, его встретили прямо в аэропорту и, угрожая пистолетом, затолкали в машину и заставили подписать формальные долговые обязательства. Во всяком случае, Перепиличного преследовали за долги по суду сначала в Смоленской области — там находится молочный завод компании «Эрконпродукт», принадлежавшей Перепиличному, а затем в Москве.

Официально с Перепиличным с 2009 года судились компании «Альфа-Флорин» (зарегистрирована в 2001 году со счетом в «Ист Бридж Банке», вид деятельности — «содействие формированию и развитию в РФ новых экономических отношений»), «Джирса» и «Регион-Коллектор» Якобы Перепиличный остался должен этим компаниям десятки миллионов рублей. Адвокат «Альфа-Флорин» и «Джирсы» Евгений Хаметшин требовал личной явки Перепиличного в суд, к тому времени уже уехавшего из России. Суд в этом требовании отказал, Перепиличный окончательно выиграл суды, и арест с его московского имущества — квартира, автомобиль — был снят в октябре 2012 года, а требование истцов взыскать с Перепиличного 37 миллионов рублей суд не удовлетворил. Последнее решение о снятии ареста с имущества Перепиличного вступило в силу уже после его смерти в 2012 году. Адвокат Евгений Хаметшин, представлявший истцов, от комментариев по этому делу отказался.

К моменту окончательного выигрыша Перепиличного в судах он уже давно проживал в Великобритании. Перепиличный уехал в Лондон и обратился к Уильяму Браудеру в начале 2010 года. Передав выписки со счетов Владлена Степанова «Эрмитажу», Перепиличный, по свидетельству Уильяма Браудера сначала уклонялся от прямого ответа, откуда у него эти данные, но потом объяснил, что он был финансовым советником нескольких богатых русских семей, в том числе Степановых.

Очевидно, что получив защиту от фонда «Эрмитаж», Перепиличный надеялся решить и свои проблемы. И все же, передача сенсационных документов, изобличающих коррупцию российских чиновников в «Эрмитаж» была «загадочным и сильным шагом, который до конца так никто и не понял», — говорит знакомый Перепиличного.

Несмотря на то что Россия неизвестна за рубежом как значимый экспортер наукоемкой продукции (ее доля составляет статистическую погрешность в структуре российского экспорта), отечественные компании проявляют невиданную активность в экспорте, если верить их запросам на возмещение НДС из бюджета: они оборудуют кабинеты биологии в Казахстане, поставляют химические красители из Тюмени и пресс-формы для термопластавтоматов в США. Спиртовой завод Тобольска умудрился поставить непрофильную продукцию — оптическое стекло — в Великобританию через таможню в Карелии. Эти примеры — только из некоторых решений судов, где фигурирует "Ист Бридж Банк" и банк "Пушкино".

Суды «Ист Бридж Банка» по возмещению НДС шли с переменным успехом. В ряде случаев суды обнаруживали махинации и в возмещении отказывали. Но, вот скажем в 2005 году Федеральный арбитражный суд московского округа постановил возместить ООО «МК ВАРТ» НДС (путем возврата) на сумму 1,8 млрд руб. «МК ВАРТ» якобы поставил оборудование для школ в Казахстан, предоставив в подтверждение дорожные ведомости. Транзакции шли через «Ист Бридж Банк».

Основным активом его владельцев специализированные финансовые СМИ называют банк Пушкино и эти учреждения часто упоминают их вместе. (Позже банк Пушкино продали Федору Бондарчуку и другим совладельцам, однако это не помогло — 30 сентября 2013 у банка была отозвана лицензия.

Григорий Бубнов

До июня 2010 года основными владельцами банка "Пушкино" выступали члены совета директоров, в том числе Григорий Бубнов и Александр Семенов. Именно Семенов и Бубнов угрожали Перипиличному — об этом рассказал на условиях анонимности все тот же близкий знакомый Перепиличного. Впрочем, по его словам, эти угрозы могли быть «менее значимым эпизодом, чем партнерство со Степановым".

О Бубнове и Семенове известно мало. Семенов — человек не слишком публичный, а Бубнов известен только своей «академической» карьерой. Он родился в 1970 году, закончил Физтех и в 2002 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Предпринимательство и его роль в экономическом возрождении России». Согласно анализу Диссернет диссертация почти целиком состоит из плагиата. Он также является "академиком" РАЕН, что тоже говорит о многом. Сегодня Бубнов формально является ректором Московского технологического института (бывший Всемирный технологический университет), делает «школу системного инжиниринга» при МФТИ, рассказывает про роботов с «Сколково». От комментариев он отказался.

Понятно, что Бубнова и Семенова, как и самого Степанова, не обрадовал этот внезапный ход их коллеги Перепиличного с разоблачением махинаций с НДС. То, что они могли решить вопрос «по понятиям», подтверждается некоторыми другими фактами их биографии.

В 2004 году Семенов и Бубнов прославились в Йошкар-Оле (где был филиал Истбриджбанка) "бандитским лексиконом" и хвастовством своими связями. Управляющий Отделением Марий Эл Сбербанка Валентин Цивильский рассказал "Марийской правде": «Ермолаев (представитель «Истбриджбанка»), Семенов, Бубнов (хозяева «Бридж холдинга»), их там человек пять было, пригласили меня и начали предлагать купить гостиницу под офис Сбербанка. Я им сразу сказал, что это гостиница и такое здание не будет отвечать необходимым требованиям. Разговор пошел в другом аспекте, чисто с бандитским лексиконом. Мне ответили, ты подумай, ты же знаешь, кто за нами стоит, у нас есть выходы, мы подогнем тебя через Сбербанк".

Депутат Железняк оказался партнером махинаторов с НДС

Связи у этих двоих, похоже, были не только в "Сбербанке». Согласно выпискам официального реестра юридических лиц Кипра, обнародованным Георгием Албуровым, Александр Семенов и Григорий Бубнов владели на Кипре фирмой «Dream Yacht Club» на паях вместе с депутатом Госдумы Сергеем Железняком , по крайней мере, с 2008 по 2012 год. Эта компания использовалась, в свою очередь для владения элитными участками в Подмосковье, таким образом, финансисты оказались соседями с Железняком. Среди других владельцев «Dream Yacht Club» значатся управляющий директора Russ Outdoor Максим Ткачев (унаследовавший компанию от перешедшего в Госдуму Железняка) и Сергей Полонский.

О том, какое отношение Бубнов, Семенов и Степанов могли иметь к смерти Перепиличного мы, возможно, узнаем больше уже в скором времени — теперь новостей стоит ждать от британских и французских следственных органов.

Магнитский и Перепиличный разоблачали мошеннические схемы с возвратом НДС, но, несмотря на весь шум, поднявшийся в связи с их гибелью, никакой реальной борьбы с этими махинациями так и не началось.

Возврат из бюджета 5,4 миллиардов рублей в виде возмещения НДС, к которому привлек внимание Сергей Магнитский и который в конце концов был признан правонарушением даже в российских судах (налоговые чиновники заверили, что их ввели в заблуждение), состоялся в 2007 году. Однако подозрения о том, что схема возмещения НДС используется фиктивными экспортерами для получения из федерального бюджета денежных сумм мошенническим способом, появились гораздо раньше, по сути сразу же после введения НДС. Так, в начале 2000-х тогдашний министр по налогам и сбором Геннадий Букаев резко критиковал «фиктивный экспорт», в результате которого резко росло возмещение НДС на основании подложных документов.

По данным Счетной палаты, рост возмещения НДС существенно опережал рост экспорта. Если в 1999 г. возмещение составило 39,7 млрд руб. или 18,3% от суммы НДС, зачисленной по итогам года в бюджет, то в 2001 г. — уже 211,9 млрд руб. (44,4%). Откуда вдруг такой рост? Всё просто, по данным Счетной палаты почти половина (2800 из 6300) компаний претендовали на возмещение средств необоснованно. В 2002 и в 2003 годах также более трети НДС возмещалось. За более чем 10 лет ситуация не изменилась. Счетная палата продолжает регулярно обнаруживать в разные регионах страны случаи незаконного возвращения НДС, некоторые из которых и вовсе карикатурные: скажем в 2011 году СП обнаружила при проверке в Дагестане 20 налогоплательщиков, которым был осуществлен возврат НДС в размере 1,9 млрд. рублей за первый квартал, но вся сумма налога, который они уплатили при этом составляла в сумме 84 млн. рублей.

Есть примеры и с крупными корпорациями: в 2013 году Счетная палата обнаружила признаки «необоснованного вывода НДС» у подконтрольной Роснано компании ООО «УСС», ущерб исчисляется миллиардами рублей. В мае Анатолий Чубайс признал правомерность большинства претензий СП к деятельности «Роснано»: «Мы, безусловно, совершили значительное количество ошибок, некоторые из них очень серьезные... значительная часть того, что вскрыла Счетная палата, было реальными нашими недостатками».

Какая общая доля из возвращаемого государством НДС является фиктивной — судить сложно, но речь может идти о десятках, а возможно и более чем о сотне миллиардов рублей в год. О том, что эта схема возвращения налога коррупционна известно всем, но никаких мер борьбы государством до сих пор не предпринимается.