Приключения "черного нала"

В нашей стране визиты сотрудников правоохранительных органов в коммерческие фирмы уже давно стали привычной рутиной. Хотя, конечно, ничего приятного в этом нет. Но на этот раз рейд оперативников отдела экономической безопасности УВД по Юго-восточному административному округу Москвы резонанс вызвал не совсем обычный. Итак, 2 марта 2011 года оперативники этого подразделения навестили офис ООО «Дивинус» по адресу Волгоградский проспект, дом 42, строение 3. В рамках расследования одного уголовного дела следователи планировали изъять для экспертизы ряд документов этого ООО. Что-то там нашли, изъяли. И почти два месяца после проведения этого в общем банального оперативно-следственного действия царила тишина. Но в конце апреля некая «общественность» вдруг ударила во все колокола. Мероприятие назвали уже целым разбойным налетом в стиле «маски-шоу»: оперативники, мол, ворвались в офисно-складской комплекс в масках, с автоматами, ломая двери и сметая всё на своем пути. И от вида этих страшных автоматчиков беременной офисной работнице стало дурно. Еще расписывалось, как милиционеры изымали документы аж у 60 организаций, никак не связанных друг с другом.

В общем, всё столь душещипательно, что впору кричать, как кошмарят бизнес, если бы не одно настораживающее обстоятельство: хотя дело происходило в столице, крик подняли издания исключительно маргинальные и региональные. Причем не сразу, а лишь два месяца спустя. Но ведь обыск со взломом сразу шести десятков фирм и организаций Москвы, выемка у них документации — это небывалая круть, просто информационный подарок для любого издания и готовый сюжет для каналов криминальной хроники! Но гнать волну — да и то лишь два месяца спустя — стала пара малотиражных региональных газет. И ни одно серьезное столичное издание не дало об этом ни строчки. Ни на одном из телеканалов не вышло хотя бы 10-секундного сюжета. А жаль, потому как хотя и не было обыска аж 60 фирм, зато в сейфах «Дивинуса» оперативников ждали находки поистине дивные: груды печатей, бланков, учредительных и финансовых документов нескольких десятков фирм и организаций! Такая вот «картина маслом»: вскрыли сейф одной конторы, а там полный бухгалтерский набор полусотни других...

Вот далеко не полный список чужих печатей, найденных в офисе на Волгоградском проспекте:

ООО «Кармэн Алко» ИНН 7714656707; ООО «Винтор» ИНН 5037043137; ООО «Теорема» ИНН 7723583043; ООО «Генторг» ИНН 7709738320; ООО «Промстиль» ИНН 7723752573; ООО «Люссо» ИНН 7724650599; ООО «Беркат» ИНН 7724650260; ООО «Заря» ИНН 7713572483; ООО «Группа Люкс» ОГРН 1077759737120; ООО «Форсаж» ОГРН 1087746832194; ООО «Виктория» ИНН 7723732577; ООО «СТС» ОГРН 1095040006665; ООО «РТЛ Компания» ОГРН 1095040006654; ООО «Нелон» ИНН 5013053150; ООО «Сэффити» ОГРН 1055014734730; ООО «ФМ Модерн» ОГРН 1055014734763; ООО «Мегастрой» ИНН 7714811800; ООО «Глория» ИНН 7723729937; ЗАО «Бизнес сити» ИНН 7723588570; ООО «Мосбилдинг» ИНН 7701703614; ООО «Премьера Холдинг» ИНН 7724651426; ООО «Гранд Плаза» ИНН 7724650616; ЗАО «РДС» ИНН 7702687919; ООО «Билд Маркет» (ИНН уточняется); ООО «НеОн» ОГРН 1107746440966; ООО «Палланта» ИНН 7723648893; ООО «Кайвер Холдинг» ИНН 77062834227; ООО «Паритет» ИНН 7723759113; ООО «Арсенал» ИНН 7723753746; ООО «Геба» ИНН 7723649015; ООО «Трейд Корпорейшэн» ИНН 7723648759; ООО «Оптоград» ИНН 7714805959; ООО «Профкомплект» ИНН 7714807057; ООО «Леджер» ИНН 7723759770; ООО «ПрофБизнес» ИНН 7723759459…

Всё это, как быстро выяснило следствие, фирмы-однодневки, посредством которых хозяева пресловутого ООО «Дивинус» проводили легализацию денежных средств, уводя их от налогообложения и, как считают эксперты, выводя затем за рубеж.

Средства же эти — наличность, полученная от продажи алкоголя в розничные торговые точки Москвы и Московской области. По примерным оценкам, суммарный месячный оборот этих контор «Рога и копыта» достигает... миллиарда рублей! Соответственно, государство недополучало ежемесячно налогов на прибыль и НДС свыше 16 миллионов рублей. Это еще не все: изучив содержимое жестких дисков компьютеров пресловутого ООО, следователи обнаружили там записи того, как некий бизнесмен вручает взятки ряду весьма видных столичных чиновников...


Но ведь весь фокус был в том, что искали-то оперативники одно, а нашли совсем иное. Действия производились в рамках уголовного дела № 3/35829, возбужденного 12 октября 2010 года следователем СЧ СУ при МВД Республики Северная Осетия — Алания. Цитируем документ: «Рассмотрев рапорт об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного 3-го отдела ОРБ № 6 МВД России от 11.10.2010 года и жалобу генерального директора ООО «Держава» Гутнова А. А. От 01.09.2010 г. ...установил: ...лица из числа руководителей ООО «Дивинус», зарегистрированного по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, 42, путем подделки документов... пытались совершить хищение 2/3 долей ООО «Держава»... имеющих рыночную стоимость в размере 15 621 000 рублей...».

Все попытки Гутнова вернуть украденное самостоятельно провалились. Вместо этого в адрес Гутнова посыпались угрозы: будешь, мол, выступать, вообще весь бизнес отберем...

Владельцу «Державы» пришлось обратиться в правоохранительные органы. Которые, едва копнув, сразу же обнаружили в хозяйстве Селина много интересного. Вот только пока им не удалось задать вопросы непосредственно ему самому. Почувствовав, что становится горячо, авторитетный бизнесмен подался на свою историческую родину — нет, не в Израиль, в Азербайджан...


Какой уважающий себя честный бизнесмен не любит, когда о нем пишут газеты, берут интервью? А вот господин Селин, владелец ООО «Дивинус», человек непубличный, известности откровенно избегающий и даже страшащийся. На то, как оказалось, свои причины: наш герой — просто подарок для ...следователя и прокурора.



В миру авторитетный бизнесмен известен как Роман Давидович Селин. Только вот никакой он на самом деле не Селин, и даже не Роман Давидович. Когда будущий коммерсант появился на свет в солнечном Азербайджане, в его свидетельстве о рождении было записано: Руслан Шабанович Салаев. Под этим именем будущий фигурант уголовного дела и делал свои первые шаги в сфере, довольно тесно примыкающей к бизнесу. Известность в той сфере оказалась, видимо, столь конкретная, что гражданину Салаеву пришлось спешно менять свои «выходные данные», превратившись в Селина. Следствию, видимо, еще предстоит разобраться в том, кто и как превратил авторитетного иностранца-азербайджанца в добропорядочного российского гражданина. По любому, согласитесь, от хорошей жизни родные фамилию-имя не меняют.

Насколько известно, у гр. Салаева как-то не заладились отношения с традиционно оперирующей в Москве азербайджанской ОПГ, да и вообще он с какого-то времени весьма сторонился азербайджанской диаспоры. У окружающих сложилось впечатление, что на исторической родине за ним числились достаточно серьезные грешки: то ли не соблюл какие-то обязательства перед авторитетными товарищами, то ли на деньги кого-то развел. Но это пока еще из области слухов (хотя их источники весьма достоверны). Факты же таковы, что у гражданина Салаева возникли столь серьезные трения с законом и ...подельниками, что помочь мог только радикально-комплексный подход: спешная смена всего — фамилии, имени, отчества, документов, гражданства и даже национальности! Вот вместо Руслана Шабановича и возник Роман Давидович. Временно пришлось поменять и основное место приложения своей активности — на Мурманск.


Из некоего документа, находящегося в распоряжении Управления ФСБ по Мурманской области, следует: в Мурманске гражданин Селин Роман Давидович имел вполне конкретное отношение к группировке некоего Льва Симеохина. Симеохин — тоже та ещё личность, интересная. Его имя весьма известно в мурманских деловых и криминальных кругах — чаще под «псевдонимом» «Лёва». Да и в криминальных сводках специфический бизнесмен Лев Симеохин фигурирует нередко. В начале 2000-х «Лёва» весьма активно увлекался «металлической» темой, занимаясь скупкой и разделкой металлолома в Мурманской и Ленинградской областях. Тогда же он попал в зону вниямания судебных органов, но вывернулся. В отношении него было возбуждено дело по целому букету подозрительных деяний, правда, относительно «беловоротничковых»: незаконное получение кредита, воспрепятствование предпринимательской деятельности и т. п.

Но особую известность в Мурманске «Лёва» обрел, когда был поднят подводный атомоход «Курск»: он вдруг стал активно искать подходы к госслужащим, дабы получить доступ на завод «Нерпа», где «Курск» должны были разделывать на металлолом . Чуть позже непомерную активность «Лёвы» на «металлических» фронтах слегка приглушили — прострелив ему голову в пиццерии на проспекте Ленина (он ею же и владел). Удивительно, но «Лёва» выжил, хотя и получил две пули в голову. Такие вот у гражданина Селина-Салаева любопытные друзья-товарищи.


Впрочем, как раз именно тогда, когда голова «Лёвы» Симеохина оказалась слишком уж приметной мишенью, Руслан Шабанович... прошу прощения, Роман Давидович предпочел от него резко дистанцироваться. С тех пор имя Салаева-Селина прочно увязывают, судя по доступным документам, уже с другой организованной группировкой, этнической — талышской. (Талыши — один из коренных народов Азербайджана, считается там национальным меньшинством. — Авт.) На этой ниве наш фигурант трудился вместе со своим родным братом Юрием Шабановичем Салаевым. Последний, кстати, не стал менять ни имени, ни отчества, ни фамилии: в списках выпускников негосударственного образовательного учреждения «Мурманский гуманитарный институт» значится, что с 2000-го по 2006 годы Юрий Шабанович Салаев обучался на заочном отделении юридического факультета. Правда, на познание основ юриспруденции времени у него явно оставалось немного: основной сферой приложения сил Юрия Шабановича стала интенсивная помощь брату, Роману-Руслану.

Наиболее задокументированная часть той трудовой деятельности пришлась как раз на период сотрудничества братьев с группировкой Л. Симеохина. Осведомленные источники полагают, что в арсенале этих мурманских бизнесменов с большой дороги якобы значились шантаж, подкуп должностных лиц, угрозы и даже, как подозревают, убийства. Если это действительно так, то вряд ли должно кого-то особо удивлять: группа Селина (Салаева) свой бизнес в Мурманске начинала с производства и продажи, как подозревают эксперты, нелегальной водки.

Первоначально его фирма именовалась «Евразия», в 1995 году её переоформили в «Бинитекс», а в 1998-м — в ООО «Евророс». Ныне этот самый «Евророс» — целая торговая империя в Мурманске. Еще в этом хозяйстве имеются некие фирмы, зарегистрированные в Дагестане и за рубежом — в офшорах (в ряде документов упоминаются Passat Trade Limited, VOLNA COMPANY LLP и Sea Group Ltd., использующиеся для вывоза капитала из России). По оперативным данным, основной доход вероятнее всего может приносить неучтенный «серый нал» от оптовой торговли нелегальным алкоголем. Легализация же средств может проводиться посредством своего же строительного холдинга — строительно-монтажные работы прикроют всё.

Всего же гражданин Р. Д. Селин, как подсчитали эксперты, контролирует фирмы с суммарным годовым оборотом свыше 40 миллиардов рублей. И налоговым органам давно пора задаться вопросом: сколько миллионов заработали его фирмы на фокусах со схемами ухода от налогообложения?


Хотя, разумеется, столь интенсивная деятельность и не могла пройти мимо взора бдительных органов. И братья Салаевы, как и руководители подконтрольных им ООО, не раз проходили в качестве объектов внимания в целом букете уголовных дел.

Так, в марте 2002 года мурманские правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел по фактам совершения тяжких преступлений. Одно дело возбудили после того как в 2001 году на складе ООО «Евророс» был убит грузчик — его, по версии, так «наказали за воровство». Но затем убийство таинственным образом переквалифицировали... в несчастный случай: на голову грузчика, мол, просто упал ящик. Тогда Салаевым удалось отделаться легким испугом, хотя можно предположить, что их финансовые затраты на «подмасливание» нужных людей могли быть явно довольно существенными.

Другой «несчастный случай» произошел в феврале 2002 года уже с одним из исполнительных директоров ООО, отвечавшим за весьма деликатную сферу — сбор налички за «левый» товар. На улице капитана Копытова «сборщика» пристрелили из обреза. А около недели спустя главного подозреваемого в этом преступлении нашли на трассе «Кола — госграница» убитым.

В следующем, 2003 году, новые трупы: в странной, явно умело организованной, как полагают, автокатастрофе погиб вместе с женой Вадим Скрынников, бывший гендиректор «Евророса». Незадолго до своей гибели Вадим Скрынников выразил готовность пойти на сотрудничество с правоохранительными органами и предоставить им, как предполагают, документы и сведения о двойной бухгалтерии братьев Салаевых, о возможных схемах легализации наличных денег, получаемых ими же от торговли «левым» алкоголем.

Как предполагается в одном из документов, имеющемся в распоряжении мурманских правоохранителей, «используя отсутствие в ЕГАИС (ЕГАИС — Единая государственная автоматизированная информационная система, предназначенная для автоматизации государственного контроля за объёмом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. — Авт.) фиксации оптовых операций с алкоголем, Селин Р. Д. отражает в финансовых документах своих фирм всего лишь 5% от реального оборота алкоголя. Остальной алкоголь посредством торговых представителей развозится по торговым точкам с 2-мя комплектами документов (на случай его обнаружения). Если данный алкоголь реализован, и никто его не проверил, тогда вся документация по нему просто уничтожается, а «черный», неучтенный нал собирается торговыми представителями для дальнейшей аккумуляции денег в ОПГ». Эта версия сейчас активно проверяется следствием.

Таким образом «левые» проводки могут аккумулироваться в свою очередь на нескольких фирмах-«прокладках», которые затем закрываются. Подобные несложные операции обычно позволяют ежемесячно получать не менее полумиллиарда «серых» и неучтенных рублей. Теперь понятно, зачем Салаеву-Сенину те десятки фирм-однодневок, печати которых оперативники обнаружили в офисе «Дивинус» на Волгоградке? А затем эти «серые» миллионы и миллиарды вкладывались в покупку огромного количества недвижимости?...


Впрочем, схему ту оперативники и следователи мурманского УБОП поняли еще в том же 2003 году, когда проводили проверку заявления некоего Рахимова. Рахимов, один из подставных «зицпредседателей» Салаевых (на него был переоформлен магазин «Север Транзит») пожаловался, что неизвестные бандиты вымогают у него деньги, угрожая убить семью. Вот в ходе того разбирательства вдруг и всплыла догадка, как Салаевы легализуют «черный нал», в том числе через кредитные организации. Полагают, что фактический годовой доход братьев тогда составил порядка двух миллиардов рублей, однако налоговикам они заявили цифры во много раз меньшие. Значит, в одном лишь «лохматом» 2003 году государство недополучило от братьев в виде налогов сотни миллионов рублей?

Однако дальше закрытых служебных сводок эта добытая оперативниками информация не пошла. Поскольку, как сообщалось в одном из документов, «Селин Р. Д. и Салаев Ю. Ш. имеют устойчивые личные и деловые связи в администрации г. Мурманска и области, силовых и фискальных органах»… Далее в этом документе говорилось о «преступной деятельности» и об «устранении конкурентов» в городе. Как устанавливаются такие «устойчивые связи», догадаться несложно.

Но сила братьев, похоже, была и в том, что они блистательно преуспели ещё на одной ниве — сбора компромата. Напомним, что во время обыска 2 марта 2011 года в офисе ООО «Дивинус» на Волгоградском проспекте оперативники отдела экономической безопасности УВД по ЮВАО Москвы изъяли жесткие диски компьютеров. На этих самых жестких дисках были обнаружены записи передачи денег ряду столичных чиновников. Проще говоря, можно предположить, что взяткодатель аккуратно и дотошно старался фиксировать весь процесс вручения взятки (справедливо полагая, что такой компромат впоследствии может пригодиться уже для шантажа тех же чиновников).

«Он все время всех пишет, пишет и пишет, — поделился своими подозрениями один из бывших деловых партнеров Селина-Салаева. — Руслан Шабанович буквально повернут на скрытой записи всего и вся. Ты с ним разговариваешь о деле — пишет, беседуешь на бытовые темы — тоже, оказывается, всё скрытно записал!». И можно не сомневаться, что подобного компромата на мурманских чиновников у него тоже подкоплено не меньше, чем на столичных.


«Схема Селина/Салаева» подробно расписана в ряде документов, имеющихся в распоряжении прокуратуры и других не менее компетентных органов, направленных ряду депутатов Госдумы. В них названы и другие имена. В частности, следователи подозревают, что главным идеологом и основным разработчиком схем увода средств от налогообложения может являться Галина Тарабарина, самый близкий к Селину человек.



Взаимодействие с ФНС и кураторство бухгалтерского учета подконтрольных Селину контор возложено на Нину Куталову (она же порой фигурирует под фамилией Денисенко).


За безопасность фирмы Селина/Салаева и, что вероятно, «разборки» отвечает Юрий Путята, бывший сотрудник правоохранительных органов...

Пока идет расследование уголовного дела, гр. Селин/Салаев, предпочитает держаться вне досягаемости от следователей, и не упускает, однако, любой возможности запутать следствие, пустить его по ложному следу. Так 25 апреля 2011 года Галина Тарабарина, которую называют идеологом «Большой Схемы», вдруг подала заявление в ГУВД Москвы на владельцев «Державы», обвинив их в угрозах физической расправы. А затем, воспользовавшись этим поводом... покинула страну, фактически сбежав от следствия!

Сам же Салаев-Селин попытался перейти в контрнаступление, развязав через доверенных лиц весьма приметную газетную кампанию против настоящих владельцев «Державы». Газетки, правда, как на подбор сплошь маргинальные и региональные, от московских дел страшно далекие. Зато, видимо, недорогие...

А между тем экспертиза, проведенная правоохранительными органами, уже установила: общее решение ООО «Держава» (согласно которому 2/3 доли уставного капитала якобы были переданы конторе Селина) — подделка!

Такая вот водочная история с горьким привкусом рейдерства."

Андрей Демидов