Обвиняемый по делу о хищении денег у казахского банка не дотянул до рекорда
06.02.2020 13:29
Тверской суд Москвы освободил под залог в 45 млн руб. совладельца ОАО "Лизинговая компания "Дело"" Дмитрия Пака. Бизнесмен обвиняется в покушении на хищение более $70 млн у казахского БТА банка. Этот залог в истории современной России уступает по размеру лишь залогу в 50 млн руб., внесенному в конце прошлого года за главу компании "Вашъ финансовый попечитель" Василия Бойко, а также за бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна.
Решение о залоге было принято Тверским судом Москвы 26 ноября, когда рассматривалось ходатайство следственного комитета при МВД РФ о продлении ареста Дмитрию Паку (срок ареста истекал 29 ноября). Следствие и прокуратура настаивали, что подследственный должен оставаться в СИЗО до марта 2010 года, так как, находясь на свободе, может скрыться, угрожать свидетелям или повлиять на ход расследования с помощью имеющихся у него тесных "связей среди должностных лиц руководящего звена правоохранительных органов". Защита требовала освобождения обвиняемого. Но в итоге судья решил, что бизнесмен может быть освобожден под залог в 45 млн руб. "Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что следствие не обосновало ни один из доводов в пользу продления сроков содержания под стражей",— пояснила "Ъ" руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева. Отметим, что залоговая сумма немногим уступает рекордной, установленной в конце прошлого года, когда Верховный суд РФ освободил под залог в 50 млн руб. главу компании "Вашъ финансовый попечитель" Василия Бойко, обвиняемого в махинациях с землей, а Мосгорсуд за эту же сумму отпустил бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, обвиняемого в хищениях и уклонении от налогов.
Как сообщили адвокаты, господин Пак пока не освобожден, поскольку "еще не выполнены некоторые формальности", хотя супруга бизнесмена, по данным защиты, уже перечислила требуемую сумму на депозит суда.
Как сообщал "Ъ" 1 октября этого года, господин Пак обвиняется по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Вместе с ним по делу проходит бывший владелец и экс-председатель совета директоров БТА банка Мухтар Аблязов, который, по данным правоохранительных органов, находится в Лондоне. Он объявлен в международный розыск. Как считает следствие, в феврале 2009 года господа Пак и Аблязов, вступив в преступный сговор, разработали схему хищения средств БТА банка. Лизинговая компания, главой которой был господин Пак, получала в банке крупные кредиты и в январе этого года уже была должна БТА банку более $70,9 млн. Для хищения этих средств по распоряжению банкира Аблязова, считают следователи, пока не установленные следствием сотрудники банка с 2 февраля по 18 марта 2009 года изготовили на фирменных бланках банка шесть подложных договоров уступки права требования (цессии) и такое же количество фальшивых уведомлений от имени БТА банка в адрес компании "Дело" об одобрении этой операции. Согласно условиям фальшивых договоров, права требования на возврат выданных кредитов передавались БТА банком компании Alphasea Investments Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Затем для "сокрытия следов преступления" по указанию господ Пака и Аблязова были изготовлены новые подложные договоры цессии, согласно которым права на истребование долга с лизинговой компании передавались еще двум офшорным компаниям. Последней в этой цепочке, по данным следствия, была кипрская Kimoce Limited, у которой был открыт счет в латвийском банке "Балтикумс". По указанию господина Пака, как считает следствие, с 18 марта 2009 года по системе "Банк—клиент" "Дело" начало перечислять деньги на этот счет. Платежки подписывал гендиректор компании Олег Царев, которого следствие считает номинальным руководителем и подозревает, что он лишь выполнял указания владельца лизинговой компании господина Пака. Всего на счета кипрского офшора было переведено более $1,5 млн.
В следственном комитете при МВД РФ "Ъ" высказали опасение, что после освобождения господин Пак может покинуть Россию и перебраться в Лондон, где сейчас находится несколько бывших руководителей БТА банка. Генпрокуратура уже обжаловала решение Тверского суда.
Владислав Трифонов
Решение о залоге было принято Тверским судом Москвы 26 ноября, когда рассматривалось ходатайство следственного комитета при МВД РФ о продлении ареста Дмитрию Паку (срок ареста истекал 29 ноября). Следствие и прокуратура настаивали, что подследственный должен оставаться в СИЗО до марта 2010 года, так как, находясь на свободе, может скрыться, угрожать свидетелям или повлиять на ход расследования с помощью имеющихся у него тесных "связей среди должностных лиц руководящего звена правоохранительных органов". Защита требовала освобождения обвиняемого. Но в итоге судья решил, что бизнесмен может быть освобожден под залог в 45 млн руб. "Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что следствие не обосновало ни один из доводов в пользу продления сроков содержания под стражей",— пояснила "Ъ" руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева. Отметим, что залоговая сумма немногим уступает рекордной, установленной в конце прошлого года, когда Верховный суд РФ освободил под залог в 50 млн руб. главу компании "Вашъ финансовый попечитель" Василия Бойко, обвиняемого в махинациях с землей, а Мосгорсуд за эту же сумму отпустил бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, обвиняемого в хищениях и уклонении от налогов.
Как сообщили адвокаты, господин Пак пока не освобожден, поскольку "еще не выполнены некоторые формальности", хотя супруга бизнесмена, по данным защиты, уже перечислила требуемую сумму на депозит суда.
Как сообщал "Ъ" 1 октября этого года, господин Пак обвиняется по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Вместе с ним по делу проходит бывший владелец и экс-председатель совета директоров БТА банка Мухтар Аблязов, который, по данным правоохранительных органов, находится в Лондоне. Он объявлен в международный розыск. Как считает следствие, в феврале 2009 года господа Пак и Аблязов, вступив в преступный сговор, разработали схему хищения средств БТА банка. Лизинговая компания, главой которой был господин Пак, получала в банке крупные кредиты и в январе этого года уже была должна БТА банку более $70,9 млн. Для хищения этих средств по распоряжению банкира Аблязова, считают следователи, пока не установленные следствием сотрудники банка с 2 февраля по 18 марта 2009 года изготовили на фирменных бланках банка шесть подложных договоров уступки права требования (цессии) и такое же количество фальшивых уведомлений от имени БТА банка в адрес компании "Дело" об одобрении этой операции. Согласно условиям фальшивых договоров, права требования на возврат выданных кредитов передавались БТА банком компании Alphasea Investments Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Затем для "сокрытия следов преступления" по указанию господ Пака и Аблязова были изготовлены новые подложные договоры цессии, согласно которым права на истребование долга с лизинговой компании передавались еще двум офшорным компаниям. Последней в этой цепочке, по данным следствия, была кипрская Kimoce Limited, у которой был открыт счет в латвийском банке "Балтикумс". По указанию господина Пака, как считает следствие, с 18 марта 2009 года по системе "Банк—клиент" "Дело" начало перечислять деньги на этот счет. Платежки подписывал гендиректор компании Олег Царев, которого следствие считает номинальным руководителем и подозревает, что он лишь выполнял указания владельца лизинговой компании господина Пака. Всего на счета кипрского офшора было переведено более $1,5 млн.
В следственном комитете при МВД РФ "Ъ" высказали опасение, что после освобождения господин Пак может покинуть Россию и перебраться в Лондон, где сейчас находится несколько бывших руководителей БТА банка. Генпрокуратура уже обжаловала решение Тверского суда.
Владислав Трифонов
