Обнальщик Магин и застройщик Доронин

В финансовых кругах Сергей Магин был известен под именем «Сережа Два Процента». Он выгодно отличался от других обнальщиков тем, что брал маленькие комиссионные — объем операций позволял наверстывать потери. Теперь финансиста называют «подсудимый Магин»: с прошлого года в Пресненском суде Москвы слушается дело самого «Сережи Два Процента» и двенадцати его подельников. За время следствия двое задействоанных в схемах отмывания денег банкиров — Алексей Потапов и Александр Гончаров — успели сбежать за границу. Вчера в суде начались прения. Обвинение запросило для фигурантов процесса от 6 до 15 лет тюремного заключения. Кроме того, могут конфисковать около миллиарда рублей. Подсудимые, не отрицая отдельных статей обвинения, стараются избежать наказания по самым тяжелым эпизодам.

Сергея Магина и его ближайшего подельника Вадима Рыбальченко гособвинение потребовало признать организаторами преступного сообщества по незаконному обналичиванию денежных средств (ч. 1 ст. 210 УК РФ), организаторами незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), а также создателями незаконных юридических лиц (ст. 173.1 УК РФ). Для них же были запрошены и наибольшие сроки — по 15 лет колоний строгого режима. Рядовые участники ОПС и незаконных банковских операций, как считает обвинение, должны отсидеть от 6 лет в колонии общего режима до 14,5 года в колонии строгого режима. Инне Чеутиной, которая ранее признала свою вину и пыталась заключить соглашение о досудебном сотрудничестве, но потом отказалась от сделки, гособвинение решило отомстить и запросило 13 лет. Представитель Генпрокуратуры потребовала обратить в доход государства миллиард рублей, изъятый в ходе обысков у участников ОПС.

Преступное сообщество Сергея Магина ликвидировали в июле 2013 года сотрудники ГУЭБиПК МВД по поручению межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям во главе с помощником президента РФ Евгением Школовым. Это расследование стало одной из наиболее масштабных спецопераций тогдашнего руководителя ГУЭБиПК генерал-лейтенанта Дениса Сугробова, которого самого сейчас судят в Мосгорсуде за организацию ОПС.

В МВД сообщество Магина считали одной из главных обнальных площадок России. Полицейские называют финансиста "фактическим владельцем" ряда коммерческих банков, в том числе КБ "Окский" и Маст-банка. В обвинительном заключении по уголовному делу, утвержденном заместителем генпрокурора Виктором Гринем, говорилось, что участники ОПС незаконно обналичили, конвертировали, а также вывели за границу около 170 млрд рублей. Доход же обвиняемых от незаконных операций составил почти 850 млн рублей.

Защита выступит в прениях в среду. Адвокаты рассчитывают доказать суду, что если их клиенты и совершили какие-то нарушения, то лишь подпадающие под действие ст. 172 УК РФ, сообщает «Ъ».

О масштабе деятельности группы Магина говорит хотя бы тот факт, что ее арест потряс весь рынок черных финансовых махинаций. После ухода «Сережи Два Процента» средняя стоимость обналичивания подскочила с 5% до 7-10%.

Чем владел Сергей Магин

По данным агентства «Руспрес», обвиняемый Магин проходит учредителей и руководителем в ООО «Норфост», ООО «Страйтекс», ООО «Страйкстар», ООО «Скафен», ООО «Стримлайн», ООО «Самура», ООО «Менсолид», ООО «Стар-М», ООО «Американский дизель», ООО «Вист», ООО «Бискон», ООО «Кордоба АЕТ», ООО «Юнайк», ООО «Грандимен», ООО «Московская угольная компания», ООО «Фирма «Ламис», ООО «Тунай», ООО «Инвестиции. Строительство. Жилье. УСК 73», ООО «Инвестиционная компания АСБ 40», ООО «А-фарм», ООО «Беккер», ООО «Химопт», ООО «Лого студия», ООО «Химфармхолдинг», ООО «БЭСТ», ООО «Юнион-трейдинг», ООО «Антарес», ООО «АКБ», ООО «Канцлер», ООО «Гетцнер», ООО «Галлилей», ООО «Готтманн», ООО «Элегант», ООО «Камелотфарм», ООО «Рекар-Авто», ООО «Стройкерамснаб» и ООО «Юорн Юроп Дивижн».

До ареста Сергей Магин работал председателем ТСЖ "Панорама" элитного дома 17 по улице Климашкина и ТСЖ «Климашкина 19». Первое ТСЖ оформлено на офшор, руководителями ТСЖ помимо Магина указаны Сергей Иванович Иванов, Маргарита Анатольевна Бокова и Артур Олегович Астафуров.

Членами второго ТСЖ наряду с Сергеем Магиным являются экс-председатель совета директоров «Рострабанка» и банка МФК Дмитрий Викторович Бобаков, туристический бизнесмен Максим Геннадиевич Шеметов, а также Юрий Викторович Алхимов, Наталия Вадимовна Бойко, Мария Юрьевна Зудилина, Тамара Клавдиевна Мещерякова, Селима Руслановна Мусаева, Елена Владимировна Пранявичуте и Дмитрий Анатольевич Сушков. Кроме этих лиц, в правление ТСЖ входили председатель Евгений Федорович Веселов, члены правления Клара Идиятовна Закирова, Елена Юрьевна Гаврилина и Хейно Яанович Хейн. В резизионной комисси заседали Иляна Георгиевна Иванова и Наталия Бойко. Руководителями ТСЖ были Магин, Бойко, Сушков и Веселов, сейчас ТСЖ возглавляет Михаил Янович Лятусевич.

Кто строил для Сергея Магина

Строительство дома 19 по улице Климашкина стало одним из первых проектов холдинга Capital Group. Владельцем холдинга является Владислав Доронин — бывший бой-френд Наоми Кемпбелл. В 1985 году житель Ленинграда Доронин получил санкцию ленинградского УКГБ и через аэропорт Пулково эмигрировал в Швейцарию. Спустя самое короткое время ленинградец Доронин стал ключевым менеджером собственника корпорации Glencore Марка Рича. Как следует из архива агентства «Руспрес», этот долларовый миллиардер бежал в Швейцарию из США, где его разыскивали за совершение ряда преступлений. Марк Рич имел самые тесные связи с КГБ и руководством СССР, что обеспечило Glencore эксклюзивные экономические права на территории сначала Советского Союза, а затем Российской Федерации. Данным обстоятельством объясняют аномальную скорость карьеры Доронина.