Екатерина Силецкая по-прежнему мелькает в сводках.

Екатерина Павловна Силецкая — российская деятельница, связанная с рядом скандалов. Фигурировала в уголовном деле. Дочь Павла Бородина, осуждённого в Швейцарии по обвинению в отмывании денег.

Биография[править]

Родилась 19 ноября 1970 года. Имя при рождении — Екатерина Павловна Бородина.

Подтверждённая информация о наличии высшего образования отсутствует.

8 ноября 2005 года сообщено о том, что прокуратура города Тренто, Италия, выдала ордер на арест Екатерины Силецкой (а также ещё 8 граждан России) в связи с возбуждением уголовного дела об отмывании денежных средств, нажитых преступным путём. По данным итальянских следователей в совокупности подозреваемые отмыли $62,52 млн долларов США, которые были получены в виде взяток за контракты при реконструкции Московского Кремля.^[1]

В разных источниках сообщается о том, что проживает в США.

Компромат[править]

Ставшая в 2005 году фигурантом «дела Mabetex» Силецкая попала в спектр внимания крупных СМИ. По данным портала vsluh.ru:

• Среди тех, кого хотят арестовать итальянские правоохранительные органы, — бывший глава «Росвооружения» Евгений Ананьев и Екатерина Силецкая, дочь Павла Бородина, бывшего управляющего делами администрации президента России. Как сообщил РИА «Новости» прокурор города Тренто Стефано Драгоне, Ананьеву инкриминируется отмывание $ 2 миллионов 700 тысяч, Силецкой — более $ 5 миллионов.^[2]

До этого Силецкая-Бородина также фигурировала в уголовном деле, возбуждённом в Швейцарии против её отца, Павла Бородина. По Силецкой сообщается следующая информация (в публикации «"Кремлингейт": закрыть нельзя расследовать»):

• Об уголовном деле ПП/4880/1999 - Господин Павел Бородин и другие. Уважаемый Господин Генеральный Прокурор, Мне поручено вести судебное следствие по судопроизводству по обвинению в отмывке денег (статья 305 бис Уголовного Кодекса Швейцарии) и в участии в преступной организации (статья 260 тер Уголовного Кодекса Швейцарии), возбужденному, в частности, против следующих лиц: <...> Екатерина Павловна Силецкая, родившаяся 19.11.1970, русская (дочь Павла Бородина. - Прим. ред.)
• В рамках уголовного расследования внимание правосудия было привлечено различными сделками, вследствие чего было открыто следствие по отмывке денег по статье 305 бис УК Швейцарии и в участии в преступной организации по статье 260 тер УК Швейцарии в отношении вышеуказанных лиц. ...

Содержание статьи 305 бис УК Швейцарии следующее: 1. Тот, кто совершил действие, способствующее воспрепятствовать установлению происхождения, нахождению или конфискации имущественных ценностей, о которых он знал или должен был предполагать, что они добыты при помощи преступления, наказывается содержанием под стражей. 2. В тяжких случаях преступлений наказанием будет тюремное заключение сроком до пяти лет или содержание под стражей сроком до трех лет. К лишению свободы добавится штраф в размере до одного миллиона швейцарских франков.^[3]

Об обстоятельствах участия Екатерины Силецкой в тёмных схемах её отца рассказывает портал rusplt.ru в материале «Дело «Mabetex». Краеугольный камень кремлёвской коррупции»:

• В одном из престижных швейцарских банков Banco del Gottardo были обеспокоены поступлением на счет № 182605 DEAN крупных денежных сумм. Отправителями средств были компании Mabetex и Mercata. Получателями? Человек, имя которого было точь-в-точь таким же, как у Пал Палыча, некто Екатерина Силецкая и… сам Беджет Паколли.
• Характер движения средств на счёте свидетельствовал о том, что он персональный. Официальных владельцев было несколько. Интерес представлял факт «совладения» одним и тем же счётом человека, имеющего паспортные данные высокопоставленного кремлёвского чиновника, и подрядчика, выполнявшего ремонтные работы в зданиях федеральной власти в России. Некто Силецкая, «побывшая третьей», не шибко конспирируясь, указала в швейцарском банке тот же адрес проживания, что и Павел Бородин.<sup>[4]
  В распоряжении "Сегодня" оказался текст международного следственного поручения, направленного следственным судьей швейцарского кантона Женева Даниелем Дево в адрес генерального прокурора России (этот документ см. на стр. 4). Поручение датировано 10 июля 2000 года. Речь в нем идет о так называемом деле "Мабетекс" - обстоятельствах получения этой швейцарской фирмой, а также компанией "Мерката" подрядов на реконструкцию Кремля и ряда других государственных объектов в России. Послание сопровождают копии договоров, учредительных и банковских документов, платежных поручений, а также схемы движения "комиссионных", которые, как подозревают, были выплачены бывшему управделами президента РФ Павлу Бородину и ряду других лиц.
  Напомним, что 29 июля прошлого года швейцарской прокуратурой начато собственное расследование дела "Мабетекс". В Швейцарии оно фигурирует как "Бородин и другие" (в другом варианте перевода - "Бородин и сообщники"). В конце прошлого года Дево выписал ордер на принудительный привод Павла Бородина для дачи показаний (российский эквивалент этой санкции - ордер на арест). В публикуемом "Сегодня" документе речь идет лишь об одном из эпизодов "Кремлингейта" (общий объем сделок между Управлением делами президента и его зарубежными подрядчиками составляет около 3 млрд долл.).
  Никакой реакции из Москвы на запрос Дево пока не последовало. Как стало известно "Сегодня", федеральный прокурор Швейцарии Валентин Рошахер собирается в конце сентября посетить Москву, чтобы лично ознакомиться с позицией Генпрокуратуры РФ относительно дел, находящихся в совместном ведении (прежде всего "Мабетекса" и "Аэрофлота"). По информации "Сегодня", российская сторона отнеслась к намерениям Рошахера без восторга, но дала согласие на визит. Рошахер приедет не с пустыми руками. Генпрокурору Владимиру Устинову и его подчиненным будет предложена очередная порция информации о коррупции в высших эшелонах российской власти. Однако ситуация вокруг громких дел, возбужденных при экс-генпрокуроре Юрии Скуратове, сегодня лучше всего описывается формулой "закрыть нельзя расследовать". События последнего времени свидетельствуют о стремлении руководства Генпрокуратуры поставить запятую после первого слова. Сегодня мы предлагаем читателям только документ - следственное поручение швейцарского судьи, - не опровергая и не поддерживая при этом выдвигаемые подозрения.
  
  Республика и кантон Женева
  Судебная власть
  Кабинет следственного судьи
  Даниель Дево, Следственный Судья
  Женева, 10 июля 2000 г.
  
  Господину Генеральному Прокурору Российской Федерации
  Москва/Россия
  или любому компетентному органу
  
  Международное следственное поручение
  
  Об уголовном деле ПП/4880/1999 - Господин Павел Бородин и другие
  Уважаемый Господин Генеральный Прокурор,
  Мне поручено вести судебное следствие по судопроизводству по обвинению в отмывке денег (статья 305 бис Уголовного Кодекса Швейцарии) и в участии в преступной организации (статья 260 тер Уголовного Кодекса Швейцарии), возбужденному, в частности, против следующих лиц:
  Господа
  - Павел Павлович Бородин, родившийся 25.10.1946, русский (бывший управляющий делами президента, ныне - государственный секретарь Союза России и Белоруссии. - Прим. ред.)
  - Андрей Силецкий, родившийся 16.07.1968, русский (зять Павла Бородина. - Прим. ред.)
  - Виктор Бондаренко, родившийся 22.04.1950, американец
  - Виктор Степанович Столповских, родившийся 18.02.1963, русский (глава компании "Мерката Трейдинг", получившей наряду с фирмой Беджета Паколли "Мабетекс" контракты от Управления делами президента на реконструкцию ряда правительственных зданий, в том числе и в Кремле. - Прим. ред.)
  - Андрей Нероденков, родившийся 14.12.1969, русский
  - Виталий Машицкий, родившийся 02.06.1954, русский и израильтянин
  - Грегори Коннор, родившийся 23.04.1965, швейцарец
  - Морис Рамзейер, родившийся 24.09.1966, швейцарец
  - Фабризио Иззо, родившийся 07.04.1965, итальянец
  и Госпожи
  - Екатерина Павловна Силецкая, родившаяся 19.11.1970, русская (дочь Павла Бородина. - Прим. ред.)
  - Равида Абдулхаевна Мингалеева, родившаяся 13.02.1949, супруга Господина Бондаренко
  - Маргарита Нероденкова, родившаяся 24.03.1974, русская
  - Милена Новоторжина, родившаяся 19.04.1968, русская
  - Ольга Бельцова, родившаяся 04.07.1966, русская
  Я хочу уточнить, что я действую в качестве Следственного Судьи - инстанции, уполномоченной по федеральному и кантональному законодательству выдать судебное поручение...
  
  В рамках уголовного расследования внимание правосудия было привлечено различными сделками, вследствие чего было открыто следствие по отмывке денег по статье 305 бис УК Швейцарии и в участии в преступной организации по статье 260 тер УК Швейцарии в отношении вышеуказанных лиц. ...
  Содержание статьи 305 бис УК Швейцарии следующее:
  1. Тот, кто совершил действие, способствующее воспрепятствовать установлению происхождения, нахождению или конфискации имущественных ценностей, о которых он знал или должен был предполагать, что они добыты при помощи преступления, наказывается содержанием под стражей.
  2. В тяжких случаях преступлений наказанием будет тюремное заключение сроком до пяти лет или содержание под стражей сроком до трех лет. К лишению свободы добавится штраф в размере до одного миллиона швейцарских франков. ...
  3. Правонарушитель также наказывается, если основное преступление было совершено за границей и если оно также наказывается в том Государстве, где оно было совершено. ...
  Содержание статьи 260 тер УК Швейцарии следующее:
  1. Тот, кто принимал участие в организации, которая держит в тайне свою структуру и свой состав и которая преследует целью совершить преступные насильственные действия или обеспечивать доходы преступными способами, тот, кто поддерживал такую организацию в ее преступной деятельности, наказывается тюремным заключением сроком до пяти лет или содержанием под стражей ...
  3. Также наказывается тот, кто совершил правонарушение за границей, если организация свою преступную деятельность осуществляет или намерена осуществлять полностью или частично в Швейцарии.
  
  ***
  По собранным до сегодняшнего дня элементам можно серьезно подозревать, что вышеуказанные лица используют швейцарскую банковскую систему, чтобы скрыть деньги, полученные путем преступлений, совершенных в Российской Федерации.
  На настоящий момент расследования вышеупомянутые лица подозреваются в основном в участии в бесчестном управлении государственным имуществом или государственными интересами или в получении взятки. ... Бесчестное управление государственным имуществом или государственными интересами предусмотрено статьей 314 УК:
  "Члены государственных органов и государственные должностные лица, которые с намерением получить для себя или для кого-либо незаконные выгоды ущемляли в юридическом акте государственные интересы, которые им надлежало защищать, наказываются тюремным заключением сроком до пяти лет или содержанием под стражей сроком до трех лет. К сроку лишения свободы добавляется штраф".
  Получение взятки предусмотрено статьей 315 УК:
  "1. Члены государственных органов, государственные должностные лица, люди, призванные осуществлять правосудие, арбитры, эксперты, переводчики, назначенные властью, которые для совершения действия, влекущего за собой нарушение служебного долга, домогались, заставили пообещать или согласились на подарок или какое-либо преимущество, на которое они не имели права, наказываются тюремным заключением сроком от трех лет или содержанием под стражей.
  2. Наказанием будет тюремное заключение сроком до пяти лет или содержание под стражей сроком от одного месяца, если, получив взятку, правонарушитель совершил это нарушение служебного долга".
  В тех случаях, когда по швейцарскому праву бесчестное управление государственным имуществом или государственными интересами и получение взятки подлежат "тюремному заключению", любое действие, способствующее воспрепятствовать установлению происхождения, нахождению или конфискации имущественных ценностей, добытых в результате этих нарушений, может преследоваться как отмывка денег по статье 305 бис УК.
  Если нарушение закона о бесчестном управлении государственным имуществом или государственными интересами, о получении взятки или об участии в преступной организации было совершено за границей - в данном случае в Российской Федерации, - то отмывка денег также наказывается в Швейцарии, если эти нарушения также наказываются в том Государстве, где они были совершены (статья 305 бис, ч. 3 УК Швейцарии).
  
  ***
  Вкратце изложены следующие факты:
  В рамках предварительного следствия по уголовному делу, открытому в Женеве Генеральным Прокурором Господином Бернаром Бертосса вследствие обыска, произведенного Генеральным Прокурором Швейцарской Конфедерации Карлой Дель Понте в помещениях компании Мабетекс Проджект & Энджиниринг СА в январе 1999 г., было обнаружено в банке ЮБС четыре банковских счета, принадлежащих Господам Павлу Бородину, Олегу Сосковцу (бывший вице-премьер правительства России. - Прим. ред.) и Андрею Силецкому.
  Согласно статье 67а федерального закона об оказании правовой помощи по уголовному делу, Господин Бертосса сообщил информацию Судебным Органам Российской Федерации письмом от 11 мая 1999 г.
  8 июня 1999 г. Судебные Органы Российской Федерации обратились к Властям Швейцарской Конфедерации с ходатайством об оказании правовой помощи, подписанным Господином В.И. Давыдовым, Заместителем Генерального Прокурора Российской Федерации.
  Из этого ходатайства следует, что различные члены Управления Делами Президента Российской Федерации, среди которых Господин Павел Бородин, подозреваются в получении взятки или злоупотреблении властью в рамках размещения работ по реконструкции правительственных зданий, в частности компании Мабетекс Проджект & Энджиниринг СА (ниже Мабетекс).
  Точнее, Судебные власти Российской Федерации подозревают Господина Павла Бородина в том, что он за комиссионные для себя и своего окружения дал преимущество компании Мабетекс в рамках получения десяти контрактов на выполнение работ по реконструкции здания N1 в Кремле, реконструкции здания Государственной Думы и установке интерьера и мебели Правительственного Дома.
  Прокурор попросил Судебные Органы Швейцарской Конфедерации передать банковские материалы относительно счетов в банке ЮБС, принадлежащих различным лицам, упомянутым в ходатайстве.
  Наряду с этим ходатайством об оказании правовой помощи, направленным Властями Российской Федерации, Господин Бертосса возбудил швейцарское уголовное дело по обвинению в отмывке денег.
  На основании собранных в ходе швейцарского следствия по уголовному делу элементов по российскому ходатайству от 8 июня 1999 г. нижеподписавшийся следственный судья выдаст решение относительно удовлетворения российского ходатайства.
  
  ***
  Швейцарским следствием по уголовному делу было также установлено следующее:
  Господин Виктор Столповских, гражданин России, проживающий в кантоне Тичино (Швейцария), возглавлял компанию Мабетекс, Москва, с 1992 г. по 1994 г. В 1995 г. он выкупил, видимо, вместе с Господином Андреем Силецким, швейцарское "спящее" акционерное общество Мерката Трейдинг & Энджиниринг СА (ниже Мерката).
  Эта компания получила, в частности, несколько контрактов от Управления Делами Президента Российской Федерации:
  - Контракт по переделке президентского самолета;
  - Контракт N136 по реконструкции Большого Кремлевского Дворца;
  - Контракт N137 по реконструкции Счетной Палаты в Москве, улица Зубовская, д. 14.
  По всем этим контрактам были получены комиссионные.
  Что касается контракта по переделке президентского самолета, то следствие все еще ведется.
  Что касается контрактов N136 и N137, то следствием было установлено, что было выплачено больше 60 млн долл. США комиссионных, из которых больше 25 млн долл. США Господину Павлу Бородину и его семье.
  Господин Виктор Столповских выкупил компанию Лайтстар Лау Вольтидж Системс ЛТД (ниже Лайтстар), зарегистрированную на Острове Мэн. Эта компания открыла банковский счет в банке Мидланд Банк на Острове Мэн.
  Еще до заключения вышеуказанных контрактов N136 и N137 с Управлением Делами Президента Российской Федерации 23 августа компания Мерката и компания Лайтстар заключили 29 мая 1996 г. договор под названием "Сервис агримент" ("договор услуг").
  Из преамбулы этого договора следовало следующее: "Ввиду того, что компания Лайтстар, благодаря своим связям и своей работе в России, позволит Мерката заключить и финансировать два контракта с Управлением Делами Президента Российской Федерации:
  - Контракт N ВС/БКД/136 по реконструкции Кремлевского Дворца в Москве
  - Контракт N ВС-Сп/137 по реконструкции Счетной Палаты в Москве".
  В договоре также упоминалось, что компания Мерката получит промиссори ноутс (векселя. - Прим. ред.) в размере 492 млн долл. США, гарантированные банком Внешторгбанк, первая часть оплаты будет в размере 150 млн долл. США.
  Этим договором от 29 мая 1996 г. компания Мерката обязалась выплатить компании Лайтстар 21 млн долл. США, то есть 14% из первой части оплаты.
  Затем было заключено 2 октября 1997 г., 6 февраля и 17 июля 1998 г. между компанией Мерката и компанией Лайтстар еще три договора "сервис агримент", соответствующих последующим частям оплаты контрактов N136 и N137. Эти договоры предусматривали соответственно, что компания Мерката выплатит компании Лайтстар:
  - 16% из 114 млн долл. США, то есть 18,24 млн долл. США;
  - 16% из 72 млн долл. США, то есть 11,52 млн долл. США;
  - 14% из 84 млн долл. США, то есть 11,76 млн долл. США;
  В целом больше 62,52 млн долл. США было выплачено в 1997-1998 гг. за способствование заключению контрактов N136 и N137.
  Все выплаченные компанией Мерката компании Лайтстар комиссионные были выплачены по указаниям Господина Виктора Столповских. Все эти комиссионные были перечислены на счет N012018701360, принадлежащий компании Лайтстар в банке Мидланд Банк на Острове Мэн. Администратор компании Лайтстар Мэтр Грегори Коннор, адвокат в Женеве, давал банку Мидланд Банк необходимые для распределения комиссионных указания.
  При сем прилагается схема движения различных денежных средств.
  
  ***
  Договор "Сервис агримент" от 29 мая 1996 г. - комиссионные в размере 21 млн долл. США
  13 марта 1997 г. компания Мерката перечислила компании Лайтстар 21 млн долл. США. Это перечисление соответствует первой части оплаты в размере 150 млн долл. США, выплаченных Управлением Делами Президента Российской Федерации в виде промиссори ноутс. Эти промиссори ноутс были распределены 14 марта 1997 г. по указаниям Господина Виктора Столповских следующим образом:
  - 11,6 млн долл. США на счет N632684 в банке СБС (ныне ЮБС) в Женеве, принадлежащий кипрской компании Зофос Энтерпрайзиз ЛТД (ниже Зофос), владельцем которой является Господин Виктор Бондаренко;
  - 4,155 млн долл. США на счет N402136 в банке Банк Дю Готар в Лугано, принадлежащий багамской компании Уинсфорд Инвестмент ЛТД (ниже Уинсфорд), владельцем которой является Господин Виктор Столповских;
  - 2,7 млн долл. США на счет N231409 в банке Банк Адамас в Лугано, принадлежащий Лихтенштейнской компании Скаурус Аг, владельцем которой является Госпожа Ольга Бельцова;
  - 1,73 млн долл. США на счет N631441 в банке СБС (ныне ЮБС) в Женеве, принадлежащий компании с Виргинских Островов Бершер Энтерпрайзиз (ниже Бершер), владельцем которой является Господин Виктор Бондаренко.
  Из перечисленных компании Зофос 11,6 млн долл. США 10,25 млн долл. США было перечислено 17 марта 1997 г. на счет N636350 в банке СБС (ныне ЮБС) в Женеве, принадлежащий кипрской компании Сомос Инвестментс (ниже Сомос), владельцем которой является Господин Павел Бородин. Остаток средств, то есть 815 тыс. долл. США, остался на счету компании Лайтстар и был распределен позже.
  Договор "Сервис агримент" от 2 октября 1997 г. - комиссионные в размере 18,24 млн долл. США
  7 октября 1997 г. компания Мерката перечислила компании Лайтстар 18,24 млн долл. США. Это перечисление соответствует второй части оплаты в размере 114 млн долл. США, выплаченной Управлением Делами Президента Российской Федерации в виде промиссори ноутс. Эти промиссори ноутс были распределены 14 октября 1997 г. по указаниям Господина Виктора Столповских следующим образом:
  - 13 005 531 долл. США на счет N632684 в банке СБС (ныне ЮБС) в Женеве, принадлежащий кипрской компании Зофос Энтерпрайзиз Лтд (ниже Зофос), владельцем которой является Господин Виктор Бондаренко;
  - 3,5 млн долл. США на счет фонда Карбад Фаундейшн, владельцем которого является Господин Виктор Столповских;
  - 1 млн долл. США на счет N402136 в банке Банк Дю Готар в Лугано, принадлежащий багамской компании Уинсфорд Инвестмент Лтд (ниже Уинсфорд), владельцем которой является Господин Виктор Столповских;
  - 1,14 млн долл. США на счет N631441 в банке СБС (ныне ЮБС) в Женеве, принадлежащий компании с Виргинских Островов Бершер Энтерпрайзиз (ниже Бершер), владельцем которой является Господин Виктор Бондаренко;
  - 550 тыс. долл. США было перечислено на счет N 638088 в банке СБС, принадлежащий Госпоже Милене Новоторжиной.
  Из перечисленных компании ЗОФОС 13 005 531 долл. США:
  - 4 504 900 долл. США было перечислено 16 октября 1997 г. на счет N636350 в банке СБС (ныне ЮБС) в Женеве, принадлежащий кипрской компании Сомос Инвестментс (ниже Сомос), владельцем которой является Господин Павел Бородин;
  - 7 млн долл. США было перечислено 16 октября 1997 г. на счет N623023 в банке ЮБС в Цюрихе, принадлежащий лихтенштейнской компании АБС Трейдинг Эстаблишмент, владельцем которой является Господин Виталий Машицкий;
  - 1 250 638 долл. США было перечислено 15 октября 1997 г. на счет N616438 в банке СБС (ныне ЮБС) в Женеве, принадлежащий Госпоже Равиде Мингалеевой, супруге Господина Бондаренко.
  Договор "Сервис агримент" от 6 февраля 1998 г. - комиссионные в размере 11,52 млн долл. США
  14 ноября 1997 г. и 4 марта 1998 г. компания Мерката перечислила компании Лайтстар 11,52 млн долл. США двумя переводами в размере, соответственно, 3,5 млн долл. США и 8,02 млн долл. США. Это перечисление соответствует третьей части оплаты в размере 72 млн долл. США, выплаченной Управлением Делами Президента Российской Федерации в виде промиссори ноутс. Эти комиссионные были распределены 9 марта 1998 г. по указаниям Господина Виктора Столповских следующим образом:
  - 7 352 813 долл. США на счет N100189 в банке Банк Камондо в Женеве, принадлежащий компании зарегистрированной на Виргинских Островах Бершер Энтерпрайзиз (ниже Бершер), владельцем которой является Господин Виктор Бондаренко;
  - 3,41 млн долл. США на счет панамской компании Кармина Фаундейшн, владельцами которой являются господин Андрей Нероденков и Госпожа Нероденкова;
  - 90 тыс. долл. США на счет N632684 в банке СБС (ныне ЮБС) в Женеве, принадлежащий кипрской компании Зофос Энтерпрайзиз ЛТД (ниже Зофос), владельцем которой является Господин Виктор Бондаренко.
  Из перечисленных компании Бершер 7 352 813 долл. США 5 683 026 долл. США было перечислено 16 марта 1998 г. на счет N1012 в банке Юнайтид Оверсиз БАНК в Нассау, принадлежащий зарегистрированному в Панаме фонду Амадеус Фаундейшн, владельцем которого является Господин Павел Бородин.</sup>
   
  
  ^{Договор "Сервис агримент" от 17 июля 1998 г. - комиссионные в размере 11,76 млн долл. США}
   
  
  ^{22 июля 1998 г. компания Мерката перечислила компании Лайтстар 11,76 млн долл. США. Это перечисление соответствует четвертой части оплаты в размере 84 млн долл. США, выплаченной Управлением Делами Президента Российской Федерации в виде промиссори ноутс. Эти комиссионные были распределены 28 июля 1998 г. по указаниям Господина Виктора Столповских следующим образом:}
   
  
  <sup>- 9 208 691,45 долл. США на счет N100189 в банке Банк Камондо в Женеве, принадлежащий зарегистрированной на Виргинских Островах компании Бершер Энтерпрайзиз, владельцем которой является Господин Виктор Бондаренко;
  - 1,25 млн долл. США на счет N402136 в банке Банк Дю Готар в Лугано, принадлежащий багамской компании Уинсфорд Инвестмент ЛТД (ниже Уинсфорд), владельцем которой является Господин Виктор Столповских;
  - 1,25 млн долл. США на счет N420700 в банке Банк Дю Готар в Лугано, принадлежащий багамской компании Амати Трейдинг Корп. (ниже Амати), владельцем которой является господин Виктор Столповских;
  - 50 тыс. долл. США было перечислено на счет N638088 в банке СБС, принадлежащий Госпоже Милене Новоторжиной.
  Из перечисленных компании Бершер 9 208 691,45 долларов США 5 172 052 долларов США было перечислено на счет N2214 в банке Банк Хофманн в Гернси, принадлежащий лихтенштейнскому фонду Торнтон Фаундейшн (ниже Торнтон), владельцем которой является Госпожа Екатерина Силецкая, дочь Господина Павла Бородина.
  
  * * *
  Поручение
  1. Сообщить о прежних судимостях и дать любую полезную информацию о ведущихся расследованиях относительно следующих лиц: Павел Павлович Бородин, Андрей Силецкий, Виктор Бондаренко, Виктор Степанович Столповских, Андрей Нероденков, Виталий Машицкий, Грегори Коннор, Морис Рамзейер, Фабризио Иззо, Екатерина Павловна Силецкая, Равида Абдулхаевна Мингалеева, супруга г. Бондаренко, Маргарита Нероденкова, Милена Новоторжина, Ольга Бельцова.
  2. Относительно каждого из вышеуказанных лиц: указать, было ли установлено существование связей с организованной преступностью или подозревается ли существование таких связей?
  3. Дать любую полезную информацию о процедуре, по которой контракты N136 и N137 были сданы с подрядных торгов компании Мерката Управлением Делами Президента Российской Федерации (публичность подрядных торгов, способ размещения контрактов, установление личности тех, кому было поручено сдать контракты с подрядных торгов, установление личности тех, кому было поручено рассмотреть предложения, процедура сдачи контрактов с подрядных торгов, установление личности участников в подрядных торгах, и т.д.).
  4. Указать, нарушают ли описанные выше действия уголовное законоположение Российской Федерации о получении взятки и/или о злоупотреблении властью или какое-либо другое уголовное законоположение.
  5. Относительно каждого из упомянутых под цифрой 1 лиц: указать, ведутся ли в отношении этих лиц в настоящий момент в России расследования или уголовное преследование по поводу описанных выше действий?
  В случае положительного ответа сообщить любую полезную информацию о развитии расследований или уголовного преследования.
  Размер комиссионных, полученных каждым из получателей или каждой группой получателей
  
  Семья Господина Павла Бородина
  В понятие "семья Господина Павла Бородина" включены Господин Павел Бородин, его дочь Госпожа Екатерина Силецкая и его зять или бывший зять Господин Андрей Силецкий. Из 62,52 млн долл. США, перечисленных за контракты N136 и N137, заключенные между компанией Мерката и Управлением Делами Президента Российской Федерации, семья Господина Павла Бородина получила 25 609 978 долл. США. Эта сумма представляет собой примерно 41% из выплаченных за контракты N136 и N137 комиссионных.
  
  Господин Виктор Столповских
  Из 62,52 млн долл. США, перечисленных за контракты N136 и N137, заключенные между компанией Мерката и Управлением Делами Президента Российской Федерации, Господин Виктор Столповских получил 11 155 000 долл. США, то есть примерно 18% из выплаченных за вышеупомянутые контракты комиссионных.
  
  Господин и Госпожа Бондаренко и Мингалеева
  Из 62,52 млн долл. США, перечисленных за контракты N136 и N137, заключенные между компанией Мерката и Управлением Делами Президента Российской Федерации, Господин и Госпожа Бондаренко и Мингалеева получили примерно 11 млн долл. США, то есть примерно 18% из выплаченных за вышеупомянутые контракты комиссионных.
  
  Господин Виталий Машицкий
  Из 62,52 млн долл. США, перечисленных за контракты N136 и N137, заключенные между компанией Мерката и Управлением Делами Президента Российской Федерации, Господин Виталий Машицкий получил 7 млн долл. США, то есть 11% из выплаченных за контракты N136 и N137 комиссионных.
  В случае отрицательного ответа: подтвердить, что на основании описанных выше фактов могло бы быть возбуждено уголовное преследование. Указать, в отношении кого именно оно могло бы быть возбуждено и по какому правонарушению.
  В связи со срочностью и характером этого дела, учитывая, что наложен арест на значительные денежные средства, и с целью ускорить следствие, позволю себе отправить Вам экземпляр настоящего поручения по факсу, тогда как оригинал Вы получите дипломатическим путем.
  Заранее благодарю Вас за ценную помощь и обязуюсь оказать аналогичную или иную помощь.
  
  С уважением. Следственный Судья - Даниель Дево</sup>