Как Евгений Русаков смог украсть 14 гектаров земли в Севастополе, три компании и $3 миллиона наличными

В Таганском суде Москвы рассматривалось интересное дело: представитель Севастополя – а, ранее, Украины – Евгений Николаевич Русаков с середины 2000-х годов получил порядка 3 миллионов долларов у московского инвестора, и теперь ничего ему не должен. Кроме того, Евгений Русаков «не должен» 14 гектаров ценнейшей земли у моря, и три компании, которые были созданы для управления различными инвестпроектами. Во всяком случае, на этом настаивают оставшиеся с украинских времен судьи в Крыму – о мотивации таких интересных решений будет сказано дальше. Московским же судьям предстоит в очередной раз разбираться в растянутом на 15 лет «крымском» деле, где региональные кланы и жадность, в связке с коррумпированными силовиками и судами, до сих пор успешно противостоят российским законам.

«Три миллиона. Можно частями»

В 2002 году московского инвестора Игоря Лебедева общие знакомые свели с прекрасным, по рекомендациям, человеком: крымчанином по имени Евгений Николаевич Русаков. Как его представили – обладает исключительными талантами по реализации различных проектов на территории Крымского полуострова, в Ялте, Симферополе и Севастополе. Евгений Русаков сообщил Игорю Лебедеву, что есть возможность взять в аренду два земельных участка в Севастополе и Ялте, с правом строительства многоквартирных домов, офисов и торговых площадей.

Для этого потребовались деньги, которые Игорь Лебедев Евгению Русакову выдал. Как зафиксировано в материалах суда, под расписки в разное время были выданы следующие суммы:

29.09.2004 - 13 000 долларов США; 03.12.2004 - 150 000 долларов США; 29.12.2004 - 50 000 долларов США; 28.12.2006 - 5 000 долларов США; 08.12.2006 - 15 000 долларов США; 21.12.2006 - 200 000 долларов США; 25.02.2007 - 420 000 долларов США; 10.04.2007 - 5 000 долларов США; 11.04.2007 - 30 000 долларов США; 25.05.2007 - 20 000 долларов США; 19.06.2007 - 500 000 руб.; 16.07.2007 - 50 000 долларов США; 19.07.2007 - 400 000 руб.; 14.09.2007 - 10 000 долларов США; 31.08.2007 - 50 000 долларов США; декабрь 2007 -  100 000 долларов США; 06.12.2007 - 2 000 000 руб.; 27.12.2007 - 100 000 руб.; 27.02.2008 - 34 000 долларов США; 22.05.2008 - 40 000 долларов США; 03.09.2008 - 100 000 долларов США; 03.09.2008 - 30 000 долларов США; 03.09.2008 - 60 000 Евро; 20.03.2009 - 430 000 руб.; 20.03.2009 - 10 000 долларов США; 24.06.2009 - 150 000 долларов США; 05.03.2010 - 10 000 Евро; 20.09.2012 - 700 000 руб.; 08.09.2014 - 516 000 руб., а также расписка с обязательством возврата 500 000 долларов США к декабрю 2007 года.

 

В целом, Евгений Николаевич Русаков получил от Игоря Лебедева порядка 3 миллионов долларов. Они предназначались для запуска работы тремя компаниями, зарегистрированными под конкретные проекты – ООО «Крымский проект столица» (г.Москва), ООО «Еврофутур-Крым» (г.Симферополь), а также ООО «Конгресс-центр» (г.Ялта).

 

Пожалуй, самая удивительная в этой истории вещь – Евгений Русаков ухитрился почти 10 лет (!) вешать инвестору лапшу на уши. Даже когда в 2013 году Игорь Лебедев обнаружил, что «Крымский проект столица» исключен из ЕГРЮЛ как не ведущий вообще никакой деятельности, Евгений Русаков смог в очередной раз «отболтаться». Осознав, что вытащить из инвестора новых денег не удастся, Евгений Русаков принял решение окончательно «кинуть» партнера, попутно монетизировав в свою пользу максимум активов.

 

Ваша доля – уже доля моего сына

 

В 2015 году Евгений Русаков без согласия главного инвестора совершил несколько тайных крупных сделок, серьезно поколебавших финансовую стабильность основанных компаний. По состоянию на январь 2015 года в ключевом ООО «Еврофутур-Крым» Игорю Лебедеву принадлежало 45%. Сын Евгения Русакова, Денис Русаков, подал в Арбитражный суд Крыма иск об исключении Игоря Лебедева из общества на основании заведомо несостоятельных документов. Тем не менее, 7 ноября 2017 года по итогам рассмотрения дела №А83-7243/2017 Игорь Лебедев был из ООО «Еврофутур-Крым» исключен, а в марте 2018 года представитель Русаковых подал заявление в ИФНС о внесении изменений в состав участников ООО «Еврофутур-Крым» с удалением Игоря Лебедева из их числа и передачей его доли Денису Русакову.

28 июня 2018 года Арбитражный суд Центрального округа эти решения крымских судов отменил – но преступное семейство Русаковых это не остановило.  Ещё в апреле 2018 года Денис Русаков совершил очередное преступление - незаконно принял решение об увеличении уставного капитала ООО и 19.04.2018 г. зарегистрировал это увеличение.

Когда из Арбитражного суда ЦО запахло нехорошими последствиями, Денис Русаков заложил присвоенную долю Игоря Лебедева третьему лицу – некоему ООО «Алегрия Инвест» на основании Договора залога № 52/245-Н/77-2018-65-176 от 05.12.2018 года (удостоверенного нотариусом г. Москвы Федорченко А.В.) до исполнения обязательств по Договору № 1 о привлечении денежных средств (соинвестировании) в строительство туристического-культурного центра от 26.11.2018 г.

При этом, закладывая чужую долю, Денис Русаков заведомо знал о том, что договор не будет выполнен. ООО «Алегрия Инвест» не ведет никакой финансово – хозяйственной деятельности и выглядит именно так, как должна выглядеть «техническая» компания. Восстановить свои права в этой части Игорь Лебедев смог только в судебном порядке в рамках дела № А83-12197/2018.

Минус 700 миллионов

Кроме перераспределения долей незаконными способами семейство Русаковых активно выводило деньги из компаний. Основным активом ООО «Еврофутур-Крым» были 14 гектаров земли у моря, в районе бухты Круглой в Севастополе. За время судебных тяжб с Игорем Лебедевым Русаков-старший с подельниками успели выстроить там дома и распродать их, запутывая формы собственности: как известно, при строительстве многоквартирного дома земельный участок к нему относящийся становится долевой собственностью всех жильцов.

Полученные деньги от продажи квартир и площадей Русаковы выводили несколькими путями. Опорной структурой для проведения подобных операций являлось ООО «Конгресс-центр» (ИНН 91026114724). Шатилова С.Б. (ИНН 910611424) выполняла и выполняет функции по выводу денег из ООО «Еврофутур-Крым», прикрывая схему обналичивания денег неоправданно высокой комиссией за продажу квартир – таким образом было выведено не менее 25 млн.руб. Всего связка Шатиловой и ООО «Конгресс-центра» вымыла из компаний Игоря Лебедева более 90 миллионов рублей.

Через адвоката Бикчаеву Е.С. (ИНН 774000302) был осуществлен вывод денежных средств из ООО «Еврофутур-крым» с помощью договоров с Коллегией адвокатов "ПРИСЯЖНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ" Московской области (ИНН 5017998347), ликвидированной 25.05.2020. За оказание юридических услуг с 2016 по 2020 год было выплачено более 30 000 000 руб. Коллегия адвокатов «Московская городская коллегия адвокатов «Делькредере» (ИНН 7706298825) «за юридические услуги» получила более 50 000 000 руб.  Севастопольский адвокат Василий Пьяникин (ИНН 920455208507), известный своими теснейшими связями с темными делами местных застройщиков, только от ООО «Еврофутур-Крым» получил 9 168 000 руб. Для вывода денег, кроме указанных компаний и лиц, использовались ООО «Терра-Технолоджи» (ИНН 7743120170), ООО «Профит», порядка 7 индивидуальных предпринимателей. Суммарно из «Еврофутур-Крым» было выведено и обналичено не менее 700 млн. руб.

Значительная часть этих денег, возможно, ушла на обеспечение выгодных для семейства Русаковых судебных решений – иначе логику суда во многих случаях трудно объяснить. Так, в рамках арбитражного дела № А83-7243/2017 судья Арбитражного суда Республики Крым Соколова И.А. вынесла решение об исключении Игоря Лебедева из ООО «Еврофутур-Крым», хотя внятных к тому документов и даже аргументов Русаковы не представили. Судья Вахитов Р.С. из 21-го апелляционного арбитражного суда (Севастополь) горячо поддержал это решение, заявив, например, что для подтверждения факта заключения ООО «Еврофутур-Крым» договора с риелтором ему не требуется сам договор, а достаточно копии справки риелтора, представленной представителем Русакова.

Рассматривавший арбитражное дело № А83-12197/2018 судья Арбитражного суда Республики Крым Ильичев Н.Н. больше года рассматривал вопрос восстановления Лебедева в правах участника ООО «Еврофутур-Крым», постоянно консультируясь по этому поводу с Денисом Русаковым. В результате, поддаваясь судам высшей инстанции, судья Ильичев не смог исключить Игоря Лебедева из членов общества, но зато отказал ему в восстановлении членских прав – тем самым создав удивительную правовую ситуацию.

Рассматривавшие дела № А83-359/2016 и А83-360/2016 судьи Гайворонский и Ищенко вообще пришли к выводу, что к правоотношениям, возникшим в 2015 году на территории Российской Федерации нужно применять законы Украины.

Это далеко не полный перечень юридических приключений, которые пришлось испытать Игорю Лебедеву. По странному стечению обстоятельств, в домах, которые ООО «Еврофутур-Крым» построил без участия своего главного инвестора, оказалось очень много квартир, собственниками которых числятся однофамильцы судей, выносивших решения в пользу Евгения Русакова.

Закон суров?

На прошлом судебном заседании Таганского суда представители Евгения Русакова главным образом апеллировали к тому, что более чем за 10 лет Игорь Лебедев не обращался в суд за возвратом денег, выданных Русакову – и сроки для объвления претензий прошли. Другими словами – если кредитора удалось водить за нос несколько лет, то теперь долги можно не возвращать.

Новое рассмотрение иска о возврате, по сути, сведется к простому для здавого смысла вопросу: считается ли присвоение трёх миллионов долларов, 14 гектаров дорогостоящей земли и вывод без малого миллиарда рублей и трёх компаний преступлением?

У непредвзятого суда не должно быть проблем с правильным ответом на этот вопрос.