Испанская империя "малышевских"
06.02.2020 13:24
Национальный уголовный суд Мадрида предъявил обвинение двенадцати русским и трем испанцам. Среди них Геннадий Петров и Александр Малышев. Помимо общего обвинения в организации преступного сообщества, арестованных объединяют "экономические" статьи.
На 40 страницах судебного решения о содержании большинства задержанных под стражей описаны конкретные схемы увода денег от налогообложения и пути их легализации. "ТС" графически передает мнение испанских властей о махинациях "тамбовско-малышевского" сообщества.
Схему в хорошем разрешении возможно посмотреть здесь
1. По причине отсутствия у Александра Малышева системного экономического образования большую часть бизнес-хлопот Империи взвалила на себя его гражданская жена Ольга Соловьева. К этой работе, согласно данным испанских правоохранителей, Соловьева, руководствуясь принципом "всё в дом", активно привлекала свою мать и сестру. А вот ориентироваться в реалиях местного законодательства, а главное — в способах их обхода, Ольге помогали Хулиан Хесус Ангуло Перес (управляющий недвижимостью Малышева в Испании) и Игнасио Уркхио Сиерра (консультант по бизнесу в Испании и Германии).
2. Три испанские компании, учрежденные Геннадием Петровым после 1998 года, помимо поддержки собственных интернет-страничек, никакой иной деятельностью не занимались. Тем не менее, остатки и статьи баланса в банках этих компаний, раскрытые в судебном порядке, превысили сумму 10 300 000 евро, а их совокупное недвижимое имущество "потянуло" на 30 000 000 евро с "хвостиком". И это — лишь малая толика испанского хозяйства Петрова.
3. В отличие от Малышева и Петрова Сергей Кузьмин проживал в Испании лишь наездами. Как и в случае с Малышевым, без супруги здесь также не обошлось. Светлана Кузьмина значилась руководителем компаний NAMUR PROPERTIES, KEN ESPANOLA DE INVERSIONS, LOUIS PROPERTIES, a также директором, секретарем и казначеем панамских компаний BANFF INVESTMENT и KOST DE INVERSIONES. Именно Светлана и попала в "расстрельный список" приговоренных к безусловному заключению под стражу — то есть без возможности освобождения под денежный залог. О местонахождении ее супруга новейшая история пока умалчивает.
4. Юлия Ермоленко работала в команде Геннадия Петрова и совмещала сразу несколько должностей: действовала в качестве переводчика, представителя и доверенного лица многочисленных подразделений сообщества. Числилась руководителем, а в некоторых случаях выступала в качестве акционера подставных (фиктивных) компаний. В тридцати "недвижимых" миллионах трех компаний Петрова есть и ее законная доля.
5. В материалах предварительного следствия в бизнес-схемах преступного сообщества Виктор Гавриленков, по сути, засветился лишь один раз — как один из учредителей компании HISPARUE S.L. На первый взгляд, для некогда очень крутого питерского "авторитета" это даже как-то несолидно. Однако по версии испанских правоохранителей тому имеется объяснение, а именно — резкий взлет карьеры "вора в законе" Виталия Изгилова, в непосредственное подчинение к которому, потеряв свой былой статус и влияние, и перешел Гавриленков. Также как и Сергей Кузьмин, Виктор Гавриленков умудрился не попасть в закинутый испанской Фемидой невод. А вот его супруге — Жанне Гавриленковой — повезло меньше. Впрочем, пока та отделалась лишь легким испугом в виде 100 000 евро денежного залога и официально изъятого паспорта.
6. Ильдар Мустафин отнесен к группе лиц, в задачу которых входило управление частью экономических и производственных средств Александра Малышева в России. Помимо этого "курировал" бизнес Империи Малышева на Кипре, поддерживал личные и деловые отношения с Михаилом Ребо — финансовым мозгом "тамбовско-малышевских", которого вслед за нашей испанской братвой задержали в Германии местные правоохранители. Помимо прочего, непосредственно Мустафину вменяют деятельность по отмыванию 10 000 000 евро. По версии испанцев, "большая стирка" продолжалась в период с 2001 по 2008 годы.
7. В материалах предварительного следствия Леонид Хазин фигурирует как своего рода "зиц-председатель" — фиктивный руководитель фиктивных же компаний. В частности, назван человеком, оказавшим "существенную помощь, чтобы скрыть истинного владельца средств и их действия, облегчив таким образом Кузьмину и другим членам преступного сообщества возможность скрыть отправление средств преступного происхождения".
8. Типичный пример одного трудового дня из жизни финансовой империи "наших за границей": 15 июля 2002 года от REINO UNIDO на имя Сергея Кузьмина компаниями LOUIS PROPERTIES, NAMUR PROPERTIES и KEN ESPANOLA DE INVERSIONES были переведены 21 000 евро, 100 000 евро, 90 000 евро и 110 000 евро соответственно. В тот же день REINO UNIDO получила 370 000 евро от компании TOMILLO INVERSIONES. Общее сальдо операций за день составило 48 300 евро, переведенных в REINO UNIDO.
Схему в хорошем разрешении возможно посмотреть здесь
1. По причине отсутствия у Александра Малышева системного экономического образования большую часть бизнес-хлопот Империи взвалила на себя его гражданская жена Ольга Соловьева. К этой работе, согласно данным испанских правоохранителей, Соловьева, руководствуясь принципом "всё в дом", активно привлекала свою мать и сестру. А вот ориентироваться в реалиях местного законодательства, а главное — в способах их обхода, Ольге помогали Хулиан Хесус Ангуло Перес (управляющий недвижимостью Малышева в Испании) и Игнасио Уркхио Сиерра (консультант по бизнесу в Испании и Германии).
2. Три испанские компании, учрежденные Геннадием Петровым после 1998 года, помимо поддержки собственных интернет-страничек, никакой иной деятельностью не занимались. Тем не менее, остатки и статьи баланса в банках этих компаний, раскрытые в судебном порядке, превысили сумму 10 300 000 евро, а их совокупное недвижимое имущество "потянуло" на 30 000 000 евро с "хвостиком". И это — лишь малая толика испанского хозяйства Петрова.
3. В отличие от Малышева и Петрова Сергей Кузьмин проживал в Испании лишь наездами. Как и в случае с Малышевым, без супруги здесь также не обошлось. Светлана Кузьмина значилась руководителем компаний NAMUR PROPERTIES, KEN ESPANOLA DE INVERSIONS, LOUIS PROPERTIES, a также директором, секретарем и казначеем панамских компаний BANFF INVESTMENT и KOST DE INVERSIONES. Именно Светлана и попала в "расстрельный список" приговоренных к безусловному заключению под стражу — то есть без возможности освобождения под денежный залог. О местонахождении ее супруга новейшая история пока умалчивает.
4. Юлия Ермоленко работала в команде Геннадия Петрова и совмещала сразу несколько должностей: действовала в качестве переводчика, представителя и доверенного лица многочисленных подразделений сообщества. Числилась руководителем, а в некоторых случаях выступала в качестве акционера подставных (фиктивных) компаний. В тридцати "недвижимых" миллионах трех компаний Петрова есть и ее законная доля.
5. В материалах предварительного следствия в бизнес-схемах преступного сообщества Виктор Гавриленков, по сути, засветился лишь один раз — как один из учредителей компании HISPARUE S.L. На первый взгляд, для некогда очень крутого питерского "авторитета" это даже как-то несолидно. Однако по версии испанских правоохранителей тому имеется объяснение, а именно — резкий взлет карьеры "вора в законе" Виталия Изгилова, в непосредственное подчинение к которому, потеряв свой былой статус и влияние, и перешел Гавриленков. Также как и Сергей Кузьмин, Виктор Гавриленков умудрился не попасть в закинутый испанской Фемидой невод. А вот его супруге — Жанне Гавриленковой — повезло меньше. Впрочем, пока та отделалась лишь легким испугом в виде 100 000 евро денежного залога и официально изъятого паспорта.
6. Ильдар Мустафин отнесен к группе лиц, в задачу которых входило управление частью экономических и производственных средств Александра Малышева в России. Помимо этого "курировал" бизнес Империи Малышева на Кипре, поддерживал личные и деловые отношения с Михаилом Ребо — финансовым мозгом "тамбовско-малышевских", которого вслед за нашей испанской братвой задержали в Германии местные правоохранители. Помимо прочего, непосредственно Мустафину вменяют деятельность по отмыванию 10 000 000 евро. По версии испанцев, "большая стирка" продолжалась в период с 2001 по 2008 годы.
7. В материалах предварительного следствия Леонид Хазин фигурирует как своего рода "зиц-председатель" — фиктивный руководитель фиктивных же компаний. В частности, назван человеком, оказавшим "существенную помощь, чтобы скрыть истинного владельца средств и их действия, облегчив таким образом Кузьмину и другим членам преступного сообщества возможность скрыть отправление средств преступного происхождения".
8. Типичный пример одного трудового дня из жизни финансовой империи "наших за границей": 15 июля 2002 года от REINO UNIDO на имя Сергея Кузьмина компаниями LOUIS PROPERTIES, NAMUR PROPERTIES и KEN ESPANOLA DE INVERSIONES были переведены 21 000 евро, 100 000 евро, 90 000 евро и 110 000 евро соответственно. В тот же день REINO UNIDO получила 370 000 евро от компании TOMILLO INVERSIONES. Общее сальдо операций за день составило 48 300 евро, переведенных в REINO UNIDO.
