Петербургские пирамиды
06.02.2020 13:25
Еще одна финансовая пирамида обрушила надежды более 800 вкладчиков. Сотрудникам ГУ МВД по СЗФО удалось возбудить уголовное дело по фактам деятельности компании "Кватро-инвест". В среду, 10 сентября, оперативники ОРБ по борьбе с налоговыми и экономическими преступлениями задержали генерального директора фирмы.
Информация о том, что инвестиционная компания "Кватро-инвест" имеет признаки финансовой пирамиды, появилась в июне 2008 года, когда в ряде СМИ со ссылкой на Приволжское отделение Федеральной службы по финансовым рынкам появился список 17 компаний и лиц, которые подозреваются в подобной деятельности. В списке оказались три питерские компании, среди которых наравне с печально известным "Рубином" был и "Кватро-инвест".
Однако для того, чтобы процессуально оформить последствия "отношений" вкладчиков и компании, правоохранительным органам потребовалось два месяца. Как пояснили в ГУ МВД по Северо-Западу, схема, используемая "Кватро-инвест", была банальна. С помощью агрессивной рекламы компания зазывала вкладчиков, которым обещался доход в 36 процентов годовых с вложенной суммы. Как рассказали "ТС" вкладчики, с ними фирма заключала срочные договоры на один год, согласно которым по истечении года вложенную сумму им должны были вернуть. За время действия договора дивиденды вкладчикам платились регулярно, но вот в конце означенного срока у многих возникли проблемы с тем, чтобы вернуть обратно вложенную сумму. Достаточно долго руководство "Кватро-инвест" кормило своих инвесторов "завтраками", обещая вернуть деньги, при этом со всех желающих забрать вклады брались расписки о том, что они не будут обращаться в милицию. Не желая расставаться с надеждой получить назад живые деньги, многие отказывались контактировать с милицией. Поэтому возбудить уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере ГУ МВД по СЗФО удалось только 9 августа.
На данный момент потерпевшими по делу проходят десять человек, которые оценили ущерб, нанесенный им действиями "Кватро-инвест", в 8 миллионов рублей. Причем только у одной потерпевшей сумма вклада составила 4 миллиона рублей.
Дело сдвинулось с мертвой точки, и на данный момент оперативно-розыскное бюро по борьбе с налоговыми и экономическими преступлениями просто завалено заявлениями обманутых инвесторов. В разработке у ОРБ на начало сентября находится 700 — 800 таких заявлений.
Наработанные материалы позволили оперативникам окружного управления 10 сентября задержать генерального директора "Кватро-инвест" — 24-летнего Николая Кирьянова. В четверг, 11 сентября, решением суда предприниматель был арестован, и в ближайшее время ему должно быть предъявлено обвинение. Во время обыска в квартире задержанного были изъяты документы организации, а также многочисленные договоры с вкладчиками. У оперативников есть предположения о том, что реально фирмой управлял не Кирьянов, и сейчас ведется работа по поиску "серого кардинала" финансовой пирамиды.
Тем временем полным ходом идет расследование деятельности другой финансовой пирамиды — "РуБин" (юридическое название — ООО "САН"). Пирамида рухнула в феврале этого года, похоронив под своими руинами надежды более двух тысяч человек из разных регионов России. Несмотря на то, что компания обещала нереальные проценты по вкладам — 50, — люди, забывшие о крахе "МММ" и аналогичных структур, приносили в копилку нечистоплотных предпринимателей последние деньги. Минимальная сумма вклада в инвестиционный проект холдинга составляла 3 тысячи рублей. Дело по статье 159 ("мошенничество") УК РФ расследует Главное следственное управление ГУВД. На данный момент генеральный директор "РуБина" Александр Польщенко, который скрылся с документами фирмы еще в феврале, объявлен в розыск.
Напомним, что после скандала с пирамидой "РуБин" в апреле этого года ФСФР по СЗФО инициировала собственную проверку сомнительных финансовых структур, используя для этого открытые источники. Тогда сотрудники ведомства насчитали 7 предполагаемых пирамид.
23 сентября в Петроградском районном суде ожидается оглашение обвинительного заключения по делу финансовой пирамиды "Союз-авто", от действий которой пострадало 970 человек. Ущерб оценивается в 145 миллионов рублей.
Напомним, что кооператив "Потребительское общество "Союз-авто", созданный в 1998 году Семеном Гордеевым, действовал в Петербурге с 2001-го по 2005 год. По версии следствия, "строители пирамиды" предлагали своим потенциальным клиентам выдать займы без залога и поручительства в течение 15 дней после обращения. Граждане обращались в офисы компании, где им предлагалось заплатить 20 процентов от необходимого займа (залоговые взносы). Согласно материалам дела, их размер колебался от 3 тысяч рублей до 600 тысяч.
В середине 2005 года офисы "Союз-авто" закрылись, и обманутые вкладчики обратились в милицию. Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, в рамках которого и были задержаны шесть человек. Им было предъявлено обвинение в мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
В деле насчитывается 300 томов, 78 из которых составляет обвинительное заключение. В рамках дела подано около 500 гражданских исков, по каждому из которых граждане требуют от 12 тысяч до 600 тысяч рублей. Следствие изъяло и арестовало у подсудимых имущества на 60 миллионов рублей.
Наибольший пик деятельности финансовых пирамид в России пришелся на 1994 -1995 годы. После этого практически до начала нового века правоохранительные органы пытались привлечь к ответственности организаторов подобных структур. Так, к различным срокам лишения свободы (максимальный — 15 лет) были приговорены Валентина Соловьева ("Властилина"), Сергей Грузин и Александр Саломадин ("Русский дом Селенга"), Владимир Дрямов ("Тибет"), Лия Константинова ("Хопер-инвест").
Всего, по подсчетам МВД и прокуратуры, в начале 90-х в России функционировали около 1,8 тысячи финансовых пирамид, по результатам деятельности которых было возбуждено более 900 уголовных дел. До суда дошли лишь 20 дел, наказание понесли девять человек.
Татьяна Востроилова
Признаки оказались верными
Информация о том, что инвестиционная компания "Кватро-инвест" имеет признаки финансовой пирамиды, появилась в июне 2008 года, когда в ряде СМИ со ссылкой на Приволжское отделение Федеральной службы по финансовым рынкам появился список 17 компаний и лиц, которые подозреваются в подобной деятельности. В списке оказались три питерские компании, среди которых наравне с печально известным "Рубином" был и "Кватро-инвест".
Однако для того, чтобы процессуально оформить последствия "отношений" вкладчиков и компании, правоохранительным органам потребовалось два месяца. Как пояснили в ГУ МВД по Северо-Западу, схема, используемая "Кватро-инвест", была банальна. С помощью агрессивной рекламы компания зазывала вкладчиков, которым обещался доход в 36 процентов годовых с вложенной суммы. Как рассказали "ТС" вкладчики, с ними фирма заключала срочные договоры на один год, согласно которым по истечении года вложенную сумму им должны были вернуть. За время действия договора дивиденды вкладчикам платились регулярно, но вот в конце означенного срока у многих возникли проблемы с тем, чтобы вернуть обратно вложенную сумму. Достаточно долго руководство "Кватро-инвест" кормило своих инвесторов "завтраками", обещая вернуть деньги, при этом со всех желающих забрать вклады брались расписки о том, что они не будут обращаться в милицию. Не желая расставаться с надеждой получить назад живые деньги, многие отказывались контактировать с милицией. Поэтому возбудить уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере ГУ МВД по СЗФО удалось только 9 августа.
На данный момент потерпевшими по делу проходят десять человек, которые оценили ущерб, нанесенный им действиями "Кватро-инвест", в 8 миллионов рублей. Причем только у одной потерпевшей сумма вклада составила 4 миллиона рублей.
Дело сдвинулось с мертвой точки, и на данный момент оперативно-розыскное бюро по борьбе с налоговыми и экономическими преступлениями просто завалено заявлениями обманутых инвесторов. В разработке у ОРБ на начало сентября находится 700 — 800 таких заявлений.
Наработанные материалы позволили оперативникам окружного управления 10 сентября задержать генерального директора "Кватро-инвест" — 24-летнего Николая Кирьянова. В четверг, 11 сентября, решением суда предприниматель был арестован, и в ближайшее время ему должно быть предъявлено обвинение. Во время обыска в квартире задержанного были изъяты документы организации, а также многочисленные договоры с вкладчиками. У оперативников есть предположения о том, что реально фирмой управлял не Кирьянов, и сейчас ведется работа по поиску "серого кардинала" финансовой пирамиды.
Последователи Мавроди
Тем временем полным ходом идет расследование деятельности другой финансовой пирамиды — "РуБин" (юридическое название — ООО "САН"). Пирамида рухнула в феврале этого года, похоронив под своими руинами надежды более двух тысяч человек из разных регионов России. Несмотря на то, что компания обещала нереальные проценты по вкладам — 50, — люди, забывшие о крахе "МММ" и аналогичных структур, приносили в копилку нечистоплотных предпринимателей последние деньги. Минимальная сумма вклада в инвестиционный проект холдинга составляла 3 тысячи рублей. Дело по статье 159 ("мошенничество") УК РФ расследует Главное следственное управление ГУВД. На данный момент генеральный директор "РуБина" Александр Польщенко, который скрылся с документами фирмы еще в феврале, объявлен в розыск.
Напомним, что после скандала с пирамидой "РуБин" в апреле этого года ФСФР по СЗФО инициировала собственную проверку сомнительных финансовых структур, используя для этого открытые источники. Тогда сотрудники ведомства насчитали 7 предполагаемых пирамид.
23 сентября в Петроградском районном суде ожидается оглашение обвинительного заключения по делу финансовой пирамиды "Союз-авто", от действий которой пострадало 970 человек. Ущерб оценивается в 145 миллионов рублей.
Напомним, что кооператив "Потребительское общество "Союз-авто", созданный в 1998 году Семеном Гордеевым, действовал в Петербурге с 2001-го по 2005 год. По версии следствия, "строители пирамиды" предлагали своим потенциальным клиентам выдать займы без залога и поручительства в течение 15 дней после обращения. Граждане обращались в офисы компании, где им предлагалось заплатить 20 процентов от необходимого займа (залоговые взносы). Согласно материалам дела, их размер колебался от 3 тысяч рублей до 600 тысяч.
В середине 2005 года офисы "Союз-авто" закрылись, и обманутые вкладчики обратились в милицию. Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, в рамках которого и были задержаны шесть человек. Им было предъявлено обвинение в мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
В деле насчитывается 300 томов, 78 из которых составляет обвинительное заключение. В рамках дела подано около 500 гражданских исков, по каждому из которых граждане требуют от 12 тысяч до 600 тысяч рублей. Следствие изъяло и арестовало у подсудимых имущества на 60 миллионов рублей.
Справка
Наибольший пик деятельности финансовых пирамид в России пришелся на 1994 -1995 годы. После этого практически до начала нового века правоохранительные органы пытались привлечь к ответственности организаторов подобных структур. Так, к различным срокам лишения свободы (максимальный — 15 лет) были приговорены Валентина Соловьева ("Властилина"), Сергей Грузин и Александр Саломадин ("Русский дом Селенга"), Владимир Дрямов ("Тибет"), Лия Константинова ("Хопер-инвест").
Всего, по подсчетам МВД и прокуратуры, в начале 90-х в России функционировали около 1,8 тысячи финансовых пирамид, по результатам деятельности которых было возбуждено более 900 уголовных дел. До суда дошли лишь 20 дел, наказание понесли девять человек.
Татьяна Востроилова
