Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке
06.02.2020 12:25
Группу столичных банкиров, подозреваемых в незаконном обналичивании и легализации более 2 млрд рублей ежемесячно, задержали оперативники Департамента экономической безопасности МВД России. Как утверждают милиционеры, среди фигурантов дела оказались сотрудники коммерческих банков «Империя», Темпбанк и «Басманный». Между тем в этих финансовых учреждениях отрицают свою причастность к преступлению.
Департамент экономической безопасности МВД России (ДЭБ) распространил в среду сообщение о том, что пресечена деятельность организованной группы банкиров, занимавшихся незаконным обналичиванием и легализацией денежных средств.
«В группу входили советник председателя правления ОАО МАБ „Темпбанк“ Ефремов Дмитрий Валерьевич, начальник клиентского управления ОАО КБ „Империя“ Савченко Маргарита Бекировна, ее дочь Савченко Наталья Юрьевна, а также иные лица, выполняющие их указания», — говорится в сообщении.
По данным следствия, банкирам удавалось обналичивать более 2 млрд рублей ежемесячно. За свои услуги они брали комиссионные, причем для коммерческих организаций они составляли от 3 до 9%, а для государственных учреждений — от 12 до 17% от суммы сделки.
Как сообщили в ДЭБ, для того, чтобы должным образом задокументировать факты, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов, было решено провести контрольную закупку. Под видом сотрудника коммерческой фирмы один из оперативников должен был обналичить деньги.
В результате Ефремов, который «лично вел расчеты с заказчиками незаконных финансовых операций», передал «клиенту» пакет с деньгами в своей машине, что тот записал на видео. О какой именно сумме идет речь, в департаменте не сообщают. Между тем, в оперативной съемке звучит цифра «432» — видимо, имеются в виду тысячи рублей.
Сразу после передачи денег в машину врываются милиционеры и задерживают банкира с поличным. Опять-таки из оперативной съемки следует, что операция проводилась возле офиса банка «Империя» на Яузской улице, 12.
После Ефремова были задержаны еще несколько подозреваемых. Пока ДЭБ раскрывает личности только двух — Маргариты Савченко и ее дочери Натальи. По словам собеседника GZT.RU, первая и еще несколько неназванных фигурантов раньше работали в Темпбанке. На момент задержания Савченко занимала должность начальника клиентского управления банка «Империя».
Следователи подозревают в причастности к незаконной деятельности три банка — ООО КБ «Империя», ОАО МАБ «Темпбанк» и АКБ «Басманный». В их офисах, а также в местах жительства фигурантов, было проведено 14 обысков.
«Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-«однодневок», электронные ключи управления счетами системы «Банк-клиент», а также другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности, — сообщили в ДЭБ. — В ходе осмотра автомобиля одного из участников группы было обнаружено и изъято $100 тыс.».
Кроме того, были арестованы счета семи фирм-«однодневок» с более 21 млн рублей на них, которые готовились к обналичке.
Трое фигурантов сейчас находятся под домашним арестом, в ближайшее время им планируется предъявить обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Максимальная санкция по ней — семь лет тюрьмы со штрафом до 1 млн рублей.
В ДЭБ отметили, что в настоящий момент оперативно-следственные действия продолжаются, и не исключено, что скоро фигурантов дела станет больше.
Между тем в банках отрицают свою причастность к преступлениям и называют сообщения ДЭБ недоразумением и фальсификацией.
Так, председатель правления Темпбанка Михаил Гаглоев заявил GZT.RU, что информация, которую распространяют в ДЭБ, не соответствует действительности.
«Ефремов был советником председателя правления два месяца назад, — пояснил он. — Он уволился по собственному желанию. И Савченко работала раньше, но уже давно не имеет отношения к нашему банку».
Он рассказал также, что 16 августа в банке действительно производилась выемка документов, но она имела отношение к деятельности ряда клиентов банка — юридических лиц. И никаких финансовых документов, печатей или наличных денег, компрометирующих Темпбанк, оперативниками обнаружено не было.
«Это подтверждено протоколом, — сказал Гаглоев. — Выемка прошла комфортно, милиционеры получили полный доступ ко всем интересующим их документам. Никаких недоразумений с сотрудниками ДЭБа у нас не было и никаких предпосылок для такой фальсификации нет. Это какое-то необъяснимое недоразумение. Распространенная пресс-службой ДЭБа информация наносит ущерб деловой репутации банка».
Аналогичные заявления сделали и в банке «Империя».
«Савченко Маргарита Бекировна никогда не являлась начальником клиентского управления нашего банка, а работала на испытательном сроке менее месяца, — сообщил председатель совета ООО „Банк Империя“ Иван Кулешов. — Претензии правоохранительных органов, по всей видимости, касаются ее предыдущей деятельности».
По его словам, информация об изъятии печатей, денег и т.п. к банку «Империя» также не относится, что подтверждается официальными документами.
Банк «Басманный» оказался менее расторопным. Секретарь ответила корреспонденту GZT.RU, что она сама об инциденте ничего не знает, а «начальства нет на месте».
«Это все ошибка! — категорично заявил подошедший к телефону сотрудник службы безопасности. — Я знаю лучше, чем журналисты и МВД».
[Газета.Ру, 25.08.2010, "Миллиарды мыли в "Темпе"": Ефремов, а также Маргарита и Наталья Савченко отправлены под домашний арест. […] По данным на 2 июня этого года, в России действуют 1039 банков, причем 94% всех активов приходится только на первые 200. Темпбанк занимает 238-е место, размер чистых активов — 7,5 млрд руб., банк «Империя» находится на 308-м месте, чистые активы составляют 4,8 млрд руб. «Басманный» с 354,5 млн руб. в активах не входит даже в 500 крупнейших банков, по версии «РБК.Рейтинг».
Аналитики соглашаются, что небольшие банки занимаются незаконной легализацией средств. «Часть мелких банков являются «отмывочными» конторами. Сейчас их деятельность может активизироваться в связи с ужесточением требований ЦБ к размеру собственного капитала банков. По новым правилам ЦБ с 1 января 2010 года минимальный размер капитала банков определен на уровне 90 миллионов рублей, а с 1 января 2012-го — на уровне 180 миллионов рублей», — заявила «Газете.Ru» заместитель начальника аналитического отдела «Инвесткафе» Александра Лозовая. — Врезка К.ру]
Марина Юршина
Департамент экономической безопасности МВД объявил о раскрытии сети, которая занималась обналичиванием и легализацией средств, полученных незаконным путем. Одним из банков, задействованных в сети, оказался Темпбанк — он тесно связан с ПФК ЦСКА, а некоторое время назад в нем работал видный член партии «Справедливая Россия» депутат Госдумы Александр Бабаков. […]
Темпбанк по активам не входит даже в число 200 крупнейших банков, но, несмотря на скромные размеры, на протяжении длительного времени является расчетным банком ПФК ЦСКА. В частности, через него идут выплаты зарплаты игрокам ЦСКА и другие операции («В банке оформлены счета футболистов команды», — подтвердил «Маркеру» гендиректор ЦСКА Роман Бабаев). Темпбанк даже выпускает свои пластиковые карты с логотипом клуба.
Связь банка и ЦСКА прослеживается и на уровне руководства. С 1998 г. в наблюдательный совет банка входил известный политик и бизнесмен Александр Бабаков (Фамилия Бабакова нередко звучала в различных скандалах: он, по сообщениям СМИ, был участником борьбы за Вентспилсский нефтяной терминал. При этом мэр Вентспилса Айвар Лембергс заявил тогда, что Бабаков является гражданином Израиля. Действительно, в 2001 г. Бабаков числился одним из руководителей компании Iwenta SA (кантон Цюрих), причем как израильский гражданин. В этом статусе Бабаков имел и бизнес-интересы на Украине. Впрочем, это не помешало будущему главному патриоту России представлять на украинском рынке интересы группы инвесторов словацкой госкомпании «Восточные словацкие сети» и одновременно стать членом наблюдательного совета роскошного киевского отеля «Премьер Палас»), который является партнером по бизнесу президента ЦСКА Евгения Гинера. Бабаков в 2001–2003 гг. занимал пост председателя совета директоров ЗАО «ПФК ЦСКА».
Ушел из банка и клуба Бабаков лишь после избрания депутатом Госдумы в 2007 г. В то же время команда, с которой он в свое время работал, осталась: предправления Михаил Гаглоев, главный бухгалтер Валентина Дудовцева и начальник финуправления Алексей Куликов работают в банке и сегодня. При этом все они до Темпбанка работали в инвесткомбанке «Бэлком», который лишился банковской лицензии в 2006 г. в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Нынешняя структура Темпбанка не слишком прозрачна: общее количество акционеров превышает 2,4 тыс. человек, а самый крупный пакет акций — у компании «Артереал» (7,2%). Также пакетами акций владеют топ-менеджеры банка: предправления Михаил Гаглоев (4,12% акций), члены правления Аркадий Вайнштейн, Валентина Дудовцева и Алексей Куликов.
В банке отрицают участие сотрудников в отмывании, о котором говорят в МВД, заявляя, что в кредитной организации «производилась выемка документов относительно деятельности ряда клиентов банка — юридических лиц». Как сообщается в специальном пресс-релизе Темпбанка, опубликованном на сайте, в ходе выемки никаких документов (печатей, финансовых документов, наличных денежных средств), компрометирующих банк, не обнаружено, что подтверждается протоколом выемки.
ЦСКА не собирается разрывать отношения с банком. По словам гендиректора ЦСКА Романа Бабаева, никаких нареканий нет и клуб устраивает сотрудничество с банком. «Все это слухи, банк нормально работает, и никаких оснований для разрыва взаимотношений с ним нет. Даже если кто-то из сотрудников занимался какими-то нечистоплотными делами, это никак не связано с деятельностью банка», — заявил он «Маркеру».
Александр Потапов, Валерий Вайсберг
"Маркер", 25.08.2010
Департамент экономической безопасности МВД России (ДЭБ) распространил в среду сообщение о том, что пресечена деятельность организованной группы банкиров, занимавшихся незаконным обналичиванием и легализацией денежных средств.
«В группу входили советник председателя правления ОАО МАБ „Темпбанк“ Ефремов Дмитрий Валерьевич, начальник клиентского управления ОАО КБ „Империя“ Савченко Маргарита Бекировна, ее дочь Савченко Наталья Юрьевна, а также иные лица, выполняющие их указания», — говорится в сообщении.
По данным следствия, банкирам удавалось обналичивать более 2 млрд рублей ежемесячно. За свои услуги они брали комиссионные, причем для коммерческих организаций они составляли от 3 до 9%, а для государственных учреждений — от 12 до 17% от суммы сделки.
Задержан с поличным
Как сообщили в ДЭБ, для того, чтобы должным образом задокументировать факты, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов, было решено провести контрольную закупку. Под видом сотрудника коммерческой фирмы один из оперативников должен был обналичить деньги.
В результате Ефремов, который «лично вел расчеты с заказчиками незаконных финансовых операций», передал «клиенту» пакет с деньгами в своей машине, что тот записал на видео. О какой именно сумме идет речь, в департаменте не сообщают. Между тем, в оперативной съемке звучит цифра «432» — видимо, имеются в виду тысячи рублей.
Сразу после передачи денег в машину врываются милиционеры и задерживают банкира с поличным. Опять-таки из оперативной съемки следует, что операция проводилась возле офиса банка «Империя» на Яузской улице, 12.
Фигурантов станет больше
После Ефремова были задержаны еще несколько подозреваемых. Пока ДЭБ раскрывает личности только двух — Маргариты Савченко и ее дочери Натальи. По словам собеседника GZT.RU, первая и еще несколько неназванных фигурантов раньше работали в Темпбанке. На момент задержания Савченко занимала должность начальника клиентского управления банка «Империя».
Следователи подозревают в причастности к незаконной деятельности три банка — ООО КБ «Империя», ОАО МАБ «Темпбанк» и АКБ «Басманный». В их офисах, а также в местах жительства фигурантов, было проведено 14 обысков.
«Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-«однодневок», электронные ключи управления счетами системы «Банк-клиент», а также другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности, — сообщили в ДЭБ. — В ходе осмотра автомобиля одного из участников группы было обнаружено и изъято $100 тыс.».
Кроме того, были арестованы счета семи фирм-«однодневок» с более 21 млн рублей на них, которые готовились к обналичке.
Трое фигурантов сейчас находятся под домашним арестом, в ближайшее время им планируется предъявить обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Максимальная санкция по ней — семь лет тюрьмы со штрафом до 1 млн рублей.
В ДЭБ отметили, что в настоящий момент оперативно-следственные действия продолжаются, и не исключено, что скоро фигурантов дела станет больше.
Банки все отрицают
Между тем в банках отрицают свою причастность к преступлениям и называют сообщения ДЭБ недоразумением и фальсификацией.
Так, председатель правления Темпбанка Михаил Гаглоев заявил GZT.RU, что информация, которую распространяют в ДЭБ, не соответствует действительности.
«Ефремов был советником председателя правления два месяца назад, — пояснил он. — Он уволился по собственному желанию. И Савченко работала раньше, но уже давно не имеет отношения к нашему банку».
Он рассказал также, что 16 августа в банке действительно производилась выемка документов, но она имела отношение к деятельности ряда клиентов банка — юридических лиц. И никаких финансовых документов, печатей или наличных денег, компрометирующих Темпбанк, оперативниками обнаружено не было.
«Это подтверждено протоколом, — сказал Гаглоев. — Выемка прошла комфортно, милиционеры получили полный доступ ко всем интересующим их документам. Никаких недоразумений с сотрудниками ДЭБа у нас не было и никаких предпосылок для такой фальсификации нет. Это какое-то необъяснимое недоразумение. Распространенная пресс-службой ДЭБа информация наносит ущерб деловой репутации банка».
Аналогичные заявления сделали и в банке «Империя».
«Савченко Маргарита Бекировна никогда не являлась начальником клиентского управления нашего банка, а работала на испытательном сроке менее месяца, — сообщил председатель совета ООО „Банк Империя“ Иван Кулешов. — Претензии правоохранительных органов, по всей видимости, касаются ее предыдущей деятельности».
По его словам, информация об изъятии печатей, денег и т.п. к банку «Империя» также не относится, что подтверждается официальными документами.
Банк «Басманный» оказался менее расторопным. Секретарь ответила корреспонденту GZT.RU, что она сама об инциденте ничего не знает, а «начальства нет на месте».
«Это все ошибка! — категорично заявил подошедший к телефону сотрудник службы безопасности. — Я знаю лучше, чем журналисты и МВД».
[Газета.Ру, 25.08.2010, "Миллиарды мыли в "Темпе"": Ефремов, а также Маргарита и Наталья Савченко отправлены под домашний арест. […] По данным на 2 июня этого года, в России действуют 1039 банков, причем 94% всех активов приходится только на первые 200. Темпбанк занимает 238-е место, размер чистых активов — 7,5 млрд руб., банк «Империя» находится на 308-м месте, чистые активы составляют 4,8 млрд руб. «Басманный» с 354,5 млн руб. в активах не входит даже в 500 крупнейших банков, по версии «РБК.Рейтинг».
Аналитики соглашаются, что небольшие банки занимаются незаконной легализацией средств. «Часть мелких банков являются «отмывочными» конторами. Сейчас их деятельность может активизироваться в связи с ужесточением требований ЦБ к размеру собственного капитала банков. По новым правилам ЦБ с 1 января 2010 года минимальный размер капитала банков определен на уровне 90 миллионов рублей, а с 1 января 2012-го — на уровне 180 миллионов рублей», — заявила «Газете.Ru» заместитель начальника аналитического отдела «Инвесткафе» Александра Лозовая. — Врезка К.ру]
Марина Юршина
****
Расчетный банк футбольного клуба ЦСКА подозревается в отмывании денег
Расчетный банк футбольного клуба ЦСКА подозревается в отмывании денег
Департамент экономической безопасности МВД объявил о раскрытии сети, которая занималась обналичиванием и легализацией средств, полученных незаконным путем. Одним из банков, задействованных в сети, оказался Темпбанк — он тесно связан с ПФК ЦСКА, а некоторое время назад в нем работал видный член партии «Справедливая Россия» депутат Госдумы Александр Бабаков. […]
Банк, ЦСКА и "Справедливая Россия"
Темпбанк по активам не входит даже в число 200 крупнейших банков, но, несмотря на скромные размеры, на протяжении длительного времени является расчетным банком ПФК ЦСКА. В частности, через него идут выплаты зарплаты игрокам ЦСКА и другие операции («В банке оформлены счета футболистов команды», — подтвердил «Маркеру» гендиректор ЦСКА Роман Бабаев). Темпбанк даже выпускает свои пластиковые карты с логотипом клуба.
Связь банка и ЦСКА прослеживается и на уровне руководства. С 1998 г. в наблюдательный совет банка входил известный политик и бизнесмен Александр Бабаков (Фамилия Бабакова нередко звучала в различных скандалах: он, по сообщениям СМИ, был участником борьбы за Вентспилсский нефтяной терминал. При этом мэр Вентспилса Айвар Лембергс заявил тогда, что Бабаков является гражданином Израиля. Действительно, в 2001 г. Бабаков числился одним из руководителей компании Iwenta SA (кантон Цюрих), причем как израильский гражданин. В этом статусе Бабаков имел и бизнес-интересы на Украине. Впрочем, это не помешало будущему главному патриоту России представлять на украинском рынке интересы группы инвесторов словацкой госкомпании «Восточные словацкие сети» и одновременно стать членом наблюдательного совета роскошного киевского отеля «Премьер Палас»), который является партнером по бизнесу президента ЦСКА Евгения Гинера. Бабаков в 2001–2003 гг. занимал пост председателя совета директоров ЗАО «ПФК ЦСКА».
Ушел из банка и клуба Бабаков лишь после избрания депутатом Госдумы в 2007 г. В то же время команда, с которой он в свое время работал, осталась: предправления Михаил Гаглоев, главный бухгалтер Валентина Дудовцева и начальник финуправления Алексей Куликов работают в банке и сегодня. При этом все они до Темпбанка работали в инвесткомбанке «Бэлком», который лишился банковской лицензии в 2006 г. в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Нынешняя структура Темпбанка не слишком прозрачна: общее количество акционеров превышает 2,4 тыс. человек, а самый крупный пакет акций — у компании «Артереал» (7,2%). Также пакетами акций владеют топ-менеджеры банка: предправления Михаил Гаглоев (4,12% акций), члены правления Аркадий Вайнштейн, Валентина Дудовцева и Алексей Куликов.
Скандал дружбе не помеха
В банке отрицают участие сотрудников в отмывании, о котором говорят в МВД, заявляя, что в кредитной организации «производилась выемка документов относительно деятельности ряда клиентов банка — юридических лиц». Как сообщается в специальном пресс-релизе Темпбанка, опубликованном на сайте, в ходе выемки никаких документов (печатей, финансовых документов, наличных денежных средств), компрометирующих банк, не обнаружено, что подтверждается протоколом выемки.
ЦСКА не собирается разрывать отношения с банком. По словам гендиректора ЦСКА Романа Бабаева, никаких нареканий нет и клуб устраивает сотрудничество с банком. «Все это слухи, банк нормально работает, и никаких оснований для разрыва взаимотношений с ним нет. Даже если кто-то из сотрудников занимался какими-то нечистоплотными делами, это никак не связано с деятельностью банка», — заявил он «Маркеру».
Александр Потапов, Валерий Вайсберг
"Маркер", 25.08.2010
