Обнал в «Мастер-банке»: Путин, Сурков, Булочник и Горшенин
06.02.2020 11:31
[Врез РУСПРЕС: «Ведомости», 20.04.2012 «Неделю назад в ЦБ направлено официальное письмо с перечислением фактов, свидетельствующих о незаконной деятельности Мастер-банка, рассказал «Ведомостям» представитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБ) МВД Андрей Пилипчук. По его словам, ведомство просило провести в банке внеплановую проверку, однако в ЦБ на письмо «не отреагировали»… Мастер-банк был в числе банков, где сотрудники ГУЭБ 14 марта провели обыски (оперативную съемку см. www.vedomosti.ru). Обыски также прошли в Золостбанке, Судостроительном банке и банке «Стратегия». Тогда представители МВД сообщали, что руководители ряда банков и организаций, используя фирмы-однодневки, переводили деньги на счета банков, чтобы затем перебросить на счета других организаций и обналичить. Комиссия за перевод составляла 3-7% от суммы платежа. Полицейским удалось доказать незаконность операций на 2 млрд руб. Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК «Незаконная банковская деятельность»]
Проверка, по мнению полиции, может привести к отзыву у банка лицензии. Вчера же стало известно о помещении под домашний арест бывшего вице-президента Мастер-банка Евгения Рогачева… В самом Мастер-банке известие о письме полицейских регулятору с просьбой о проверке их действий вызвало крайнее удивление. "Никаких претензий к деятельности банка правоохранительные органы никогда не предъявляли, также в банке никогда не выявлялось никаких нарушений",— заявила вчера пресс-секретарь Мастер-банка Анна Сапожникова. Она признала, что 14 марта в банке действительно побывала полиция. Но по ее словам, полицейских интересовали только финансовые документы, связанные с несколькими клиентами банка. Эти документы и были изъяты полицией. В то же время, по словам Анны Сапожниковой, ничего противозаконного в банке найдено не было.
[Мониторинговая экспертная группа Марины Литвинович, «Клан Сурковых-Дубовицких» 23.11.2011: "Мастер-банк" близок к Владиславу Суркову. Через это кредитное учреждение, по данным СМИ, финансируются движение «Наши», курируемые Сурковым проправительственные интернет-ресурсы yoki.ru, politonline.ru, pravda.ru и electorat.info (издатель – Вадим Горшенин), «Зворыкинский проект», общественно-политический портал «Русский обозреватель», Фонд гражданских инициатив «Стратегия-2020», экспертная группа «Центр модернизационных решений». Согласно информации, содержащейся в запросе депутата Госдумы Владимира Уласа в Генеральную прокуратуру РФ, общая сумма выплат через «Мастер-банк» в пользу «контролируемых Первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ. В.Ю. Сурковым» структур ежегодно составляет до $90 млн.
Вчера же стало известно, что полиция задержала бывшего вице-президента Мастер-банка Евгения Рогачева. По словам Андрея Пилипчука, узнав о возбуждении уголовного дела по факту незаконного обналичивания денежных средств и обысках в его банке, он скрылся от следствия. Оперативникам ГУЭБиПК удалось выяснить, что банкир уехал в Сочи, где арендовал квартиру.
"Как только его место нахождения было установлено, он был задержан и этапирован в Москву, где Таганским райсудом в отношении него была избрана мера пресечения — домашний арест",— рассказал Пилипчук. Суд запретил Рогачеву не только выходить из квартиры, но и пользоваться любыми средствами связи, а также смотреть телевизор, слушать радио и использовать интернет. Напомним, ранее тем же Таганским райсудом аналогичная мера пресечения была избрана заместителю председателя правления Золостбанка Александру Крюкову и бизнесмену Александру Шемалакову. Им, в отличие от Рогачева, уже предъявлено официальное обвинение.
В Мастер-банке комментировать задержание одного из своих бывших руководителей отказались. Анна Сапожникова лишь обратила внимание на то, что Евгений Рогачев уволился из банка по собственному желанию еще 1 марта, до того как банк посетили полицейские.
Александр Жеглов
На протяжении последних трех лет Мастер-банк неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с расследованиями уголовных дел об отмывании. В большинстве случаев в банке официально заявляли, что расследования связаны не с самим банком, а с его клиентами. При этом вал информации о следственных действиях всегда стихал после того, как в банке занимал какую-либо должность двоюродный брат премьера Игорь Путин (на фото), и поднимался снова после его ухода.
В начале апреля 2010 года в Санкт-Петербурге управление СКП совместно с управлением по налоговым преступлениям ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области установили схему по систематическому обналичиванию денежных средств с использованием местного филиала Мастер-банка через выпущенные им пластиковые карты. Установленный ущерб от действий группы составил 18 млн руб. неуплаченных налогов. Обналичено же было 136 млн руб.
28 апреля 2010 года сотрудники главного следственного управления (ГСУ) ГУВД Москвы провели обыск и выемки документов в центральном офисе Мастер-банка. В ГСУ неофициально сообщили, что следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Возбуждено оно в отношении одного из клиентов банка, занимавшегося незаконным обналичиванием денежных средств.
20 сентября 2010 года Игорь Путин приступил к выполнению обязанностей вице-президента Мастер-банка. Было объявлено, что господин Путин будет отвечать за реализацию стратегии развития банка. В том же месяце банк вошел в список банков-партнеров, имеющих право на обслуживание проектных компаний госкорпорации «Роснано».
6 декабря 2010 года Игорь Путин ушел из Мастер-банка, возглавив ООО «Сургуттрубопроводстрой» (СТПС).
16 декабря 2010 года в московском офисе Мастер-банка следователями ГСУ совместно с оперативниками УЭБ ГУВД Москвы был проведен обыск с выемкой документов в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении преступной группы, которая на протяжении длительного времени незаконно обналичивала денежные средства. По данным следствия, только в течение 2010 года было обналичено более 1 млрд руб.
3 февраля 2011 года “Ъ” со ссылкой на ДЭБ МВД сообщил о задержании группы «обнальщиков», которые снимали наличные деньги со счетов с помощью банковских карт. Неофициально назывался Мастер-банк. Также оперативники получили данные, что непосредственное отношение к этому делу могли иметь отдельные сотрудники Мастер-банка. По подсчетам оперативников, обналичивалось до 500 млн руб. ежедневно.
9 марта 2011 года Игорь Путин вошел в совет директоров Мастер-банка.
17 марта 2011 года руководство Мастер-банка обратилось с жалобой к министру внутренних дел, потребовав, чтобы ДЭБ МВД опроверг ранее распространенную через свой сайт информацию о задержании в рамках расследования февральского дела об отмывании ведущего специалиста Мастер-банка Мери Теванян.
16 апреля 2012 года в Мастер-банке официально сообщили, что Игорь Путин «в ближайшие день-два» покинет банк.
19 апреля 2012 года главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД сообщило о задержании бывшего вице-президента Мастер-банка Евгения Рогачева по подозрению в незаконной банковской деятельности, а также о ходатайстве о внеплановой проверке Центробанком деятельности Мастер-банка.
Иван Кузнецов
В Сочи задержали бывшего менеджера Мастер-банка Евгения Рогачева, подозреваемого в причастности к обналичиванию более 2 млрд рублей для «группы Сисаакяна» с нелегальным оборотом свыше 90 млрд рублей. Также предъявлены обвинения двум сотрудникам Золостбанка. В полиции обещают новые аресты.
«Сотрудниками ГУЭБ МВД России совместно с сотрудниками ФСБ в Сочи задержан вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев, подозреваемый в незаконной банковской деятельности. Он участник обналичивания более 2 млрд рублей», — сообщил «Газете.Ru» представитель Главного управления экономической безопасности МВД России, добавив, что к настоящему моменту Рогачев самолетом этапирован в Москву и Таганский районный суд избрал ему меру пресечения — домашний арест.
«Это очередной этап в комплексе декриминализации финансовой сферы, по пресечению деятельности выявленной в марте преступной группы, фигурантом которой является Артем Сисаакян», — сказал он, добавив, что 14 марта в 5 банках прошли 29 обысков по этому делу. В числе банков, в которых проходили следственные мероприятия, представитель МВД назвал Мастер-банк, Золостбанк, банк «Стратегия», филиал Судостроительного банка, филиал Межрегионального клирингового банка. «Именно тогда Рогачев бежал в Сочи», — рассказывает он, добавляя, что двум сотрудникам Золост-банка также предъявлены обвинения.
В Золостбанке прокомментировать ситуацию не смогли: «Пресс-службы у нас нет». В банке «Стратегия» сказали что в их офис 14 марта правоохранительные органы «зашли по ошибке»: «Правоохранительные органы интересовала информация по операциям, совершенным до 31 октября 2011 года по данному конкретному адресу. Но тогда на месте нашего банка находилось представительство другой кредитной организации. Наш офис на этом месте работает с 6 февраля 2012 года». «Соответсвенно никаких обвинений ни нашим сторудникам, ни клиентам предъявлено не было», — добавил представитель банка.
В ходе обысков было изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати государственных органов, магнитные носители, а также «иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность», говорится в сообщении МВД.
Можно ожидать дальнейших арестов, заверили в полиции.
["Коммерсант", 20.04.2012, "МВД занялось банковским лицензированием": По словам Андрея Пилипчука, в ходе обысков были добыты доказательства совершения преступления. "В настоящее время в ЦБ направлено официальное письмо с перечислением фактов, свидетельствующих о незаконной деятельности КБ "Мастер-банк", а также ходатайство о проведении в отношении него внеплановой проверки",— отметил господин Пилипчук. По мнению участников расследования, по результатам проверки у Мастер-банка может быть отозвана лицензия.
В самом Мастер-банке известие о письме полицейских регулятору с просьбой о проверке их действий вызвало крайнее удивление. "Никаких претензий к деятельности банка правоохранительные органы никогда не предъявляли, также в банке никогда не выявлялось никаких нарушений",— заявила вчера "Ъ" пресс-секретарь Мастер-банка Анна Сапожникова. […]
Суд запретил Рогачеву не только выходить из квартиры, но и пользоваться любыми средствами связи, а также смотреть телевизор, слушать радио и использовать интернет. Напомним, ранее тем же Таганским райсудом аналогичная мера пресечения была избрана заместителю председателя правления Золостбанка Александру Крюкову и бизнесмену Александру Шемалакову. Им, в отличие от Рогачева, уже предъявлено официальное обвинение. — Врезка К.ру]
В Мастер-банке «Газете.Ru» сообщили, что Рогачев занимал должность начальника управления корпоративного бизнеса и не был вице-президентом. По словам представителя кредитной организации, пост он занимал «непродолжительное время — менее года» и 1 марта был уволен по собственному желанию. […]
["РБК daily", 20.04.2012, "Полиция просит ЦБ проверить Мастер-банк": Позднее представитель МВД Андрей Пилипчук заявил агентству РБК, что г-н Рогачев мог быть уволен задним числом, поскольку 14 марта, во время визита оперативников в банк, находился на рабочем месте и выполнял свои обязанности. — Врезка К.ру]
["Ведомости", 20.04.2012, "Дело "Мастера" боится": Мастер-банк известен больше как розничный банк. Объем депозитов по итогам 2011 г., по данным «Интерфакс-ЦЭА», составлял 29,9 млрд руб. «У банка довольно прибыльный розничный бизнес, не очень понятно, почему он допускает такие истории, ведь обычно банки, занимающиеся обналичиванием, из отряда тех, кто не имеет бизнеса в принципе», — удивляется источник, близкий к ЦБ.
Сотрудники банка не раз задерживались МВД по подозрению в соучастии в незаконной банковской деятельности и отмывании денег. В марте 2010 г. это была ведущий специалист банка Мери Теванян. В 2010 г. прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело по факту незаконного обналичивания 600 млн руб. в месяц через филиал Мастер-банка. Открывались счета на подставных лиц, а затем наличные снимались в банкоматах, описывали схему прокуроры. У одного клиента они изъяли 10 пластиковых карт, рассказывал представитель Мастер-банка. Вскоре после этого в совет директоров Мастер-банка вошел родственник премьер-министра Владимира Путина. — Врезка К.ру]
27 марта «Газета.Ru» писала, что комиссия Виктора Зубкова по борьбе с теневыми финансовыми операциями, созданная в начале года по поручению президента Дмитрия Медведева, нашла следы выведенных 130 млрд рублей в четырех российских банках — Петрофф-банке (3,8 млрд рублей), Золостбанке (1,8 млрд рублей), Мастер-банке (20—25 млрд рублей) и Фондсервисбанке (100 млрд рублей). «Деньги выводились в период 2010—2011 годов», — говорил источник «Газеты.Ru» в комиссии, добавляя, что в деле присутствовали около 30 компаний-однодневок. В Мастер-банке также подчеркивали, что «никаких конкретных претензий со стороны в том числе правоохранительных органов к банку не предъявлялось».
26 марта МВД сообщило о задержании одного из организаторов преступной группы, занимавшейся обналичиванием, — Артема Сисаакяна (о возбуждении уголовного дела стало известно в середине марта этого года). В ходе проверок ряда банков, включая Фондсервисбанк, Мастер-банк и Судостроительный банк (СБ-банк), стало известно, что ежегодный оборот теневых финансистов превышал 90 млрд рублей. Группа Сисаакяна входила в состав «крупного организованного преступного формирования», действовавшего в том числе «в интересах организованных по этническому признаку групп, действующих на территории России», а прокрученные группой средства через фирмы-однодневки уходили «на Кавказ, в Среднюю Азию и страны Ближнего Востока», сообщал начальник главного управления МВД по Центральному федеральному округу Андрей Кеменев. По его словам, к противоправной деятельности могут быть причастны и сотрудники банков, но их имена силовики не назвали.
По версии ведомства, руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, а затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. «За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3—7% от сумм платежей», — говорили в МВД.
Проверки Банка России и Росфинмониторинга показали, что в 2011 году с признаками отмывания за рубеж выведено около 1 трлн рублей. Десятки миллиардов рублей оседают «на таких экзотических рынках перестрахования, как Тунис, Сент-Люсия, Сент-Китс», сетовал Зубков. При этом основные объемы незаконных финансовых операций происходят в налоговой и таможенной сфере, на финансовом рынке, особенно в банковской сфере. А наиболее уязвимыми для теневого оборота, по словам Зубкова, оказываются бюджетные расходы, имущественные и финансовые активы компаний, в том числе компаний с госучастием, сфера ЖКХ, ТЭК, оборонные и строительные комплексы.
Источник: Газета.Ру, 19.04.2012
Проверка, по мнению полиции, может привести к отзыву у банка лицензии. Вчера же стало известно о помещении под домашний арест бывшего вице-президента Мастер-банка Евгения Рогачева… В самом Мастер-банке известие о письме полицейских регулятору с просьбой о проверке их действий вызвало крайнее удивление. "Никаких претензий к деятельности банка правоохранительные органы никогда не предъявляли, также в банке никогда не выявлялось никаких нарушений",— заявила вчера пресс-секретарь Мастер-банка Анна Сапожникова. Она признала, что 14 марта в банке действительно побывала полиция. Но по ее словам, полицейских интересовали только финансовые документы, связанные с несколькими клиентами банка. Эти документы и были изъяты полицией. В то же время, по словам Анны Сапожниковой, ничего противозаконного в банке найдено не было.
Вадим Горшенин
[Мониторинговая экспертная группа Марины Литвинович, «Клан Сурковых-Дубовицких» 23.11.2011: "Мастер-банк" близок к Владиславу Суркову. Через это кредитное учреждение, по данным СМИ, финансируются движение «Наши», курируемые Сурковым проправительственные интернет-ресурсы yoki.ru, politonline.ru, pravda.ru и electorat.info (издатель – Вадим Горшенин), «Зворыкинский проект», общественно-политический портал «Русский обозреватель», Фонд гражданских инициатив «Стратегия-2020», экспертная группа «Центр модернизационных решений». Согласно информации, содержащейся в запросе депутата Госдумы Владимира Уласа в Генеральную прокуратуру РФ, общая сумма выплат через «Мастер-банк» в пользу «контролируемых Первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ. В.Ю. Сурковым» структур ежегодно составляет до $90 млн.
Наряду с акционером Борисом Булочником ведущей фигурой «Мастер-банка» является вице-президент этого учреждения Игорь Путин – двоюродный брат премьер-министра РФ Владимира Путина. В прессе публиковалась информация о том, что Игорь Путин был трудоустроен в «Мастер-банк» при посредничестве Владислава Суркова"]
Вчера же стало известно, что полиция задержала бывшего вице-президента Мастер-банка Евгения Рогачева. По словам Андрея Пилипчука, узнав о возбуждении уголовного дела по факту незаконного обналичивания денежных средств и обысках в его банке, он скрылся от следствия. Оперативникам ГУЭБиПК удалось выяснить, что банкир уехал в Сочи, где арендовал квартиру.
"Как только его место нахождения было установлено, он был задержан и этапирован в Москву, где Таганским райсудом в отношении него была избрана мера пресечения — домашний арест",— рассказал Пилипчук. Суд запретил Рогачеву не только выходить из квартиры, но и пользоваться любыми средствами связи, а также смотреть телевизор, слушать радио и использовать интернет. Напомним, ранее тем же Таганским райсудом аналогичная мера пресечения была избрана заместителю председателя правления Золостбанка Александру Крюкову и бизнесмену Александру Шемалакову. Им, в отличие от Рогачева, уже предъявлено официальное обвинение.
В Мастер-банке комментировать задержание одного из своих бывших руководителей отказались. Анна Сапожникова лишь обратила внимание на то, что Евгений Рогачев уволился из банка по собственному желанию еще 1 марта, до того как банк посетили полицейские.
Александр Жеглов
Дела вокруг Мастер-банка
На протяжении последних трех лет Мастер-банк неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с расследованиями уголовных дел об отмывании. В большинстве случаев в банке официально заявляли, что расследования связаны не с самим банком, а с его клиентами. При этом вал информации о следственных действиях всегда стихал после того, как в банке занимал какую-либо должность двоюродный брат премьера Игорь Путин (на фото), и поднимался снова после его ухода.
В начале апреля 2010 года в Санкт-Петербурге управление СКП совместно с управлением по налоговым преступлениям ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области установили схему по систематическому обналичиванию денежных средств с использованием местного филиала Мастер-банка через выпущенные им пластиковые карты. Установленный ущерб от действий группы составил 18 млн руб. неуплаченных налогов. Обналичено же было 136 млн руб.
28 апреля 2010 года сотрудники главного следственного управления (ГСУ) ГУВД Москвы провели обыск и выемки документов в центральном офисе Мастер-банка. В ГСУ неофициально сообщили, что следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Возбуждено оно в отношении одного из клиентов банка, занимавшегося незаконным обналичиванием денежных средств.
20 сентября 2010 года Игорь Путин приступил к выполнению обязанностей вице-президента Мастер-банка. Было объявлено, что господин Путин будет отвечать за реализацию стратегии развития банка. В том же месяце банк вошел в список банков-партнеров, имеющих право на обслуживание проектных компаний госкорпорации «Роснано».
6 декабря 2010 года Игорь Путин ушел из Мастер-банка, возглавив ООО «Сургуттрубопроводстрой» (СТПС).
16 декабря 2010 года в московском офисе Мастер-банка следователями ГСУ совместно с оперативниками УЭБ ГУВД Москвы был проведен обыск с выемкой документов в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении преступной группы, которая на протяжении длительного времени незаконно обналичивала денежные средства. По данным следствия, только в течение 2010 года было обналичено более 1 млрд руб.
3 февраля 2011 года “Ъ” со ссылкой на ДЭБ МВД сообщил о задержании группы «обнальщиков», которые снимали наличные деньги со счетов с помощью банковских карт. Неофициально назывался Мастер-банк. Также оперативники получили данные, что непосредственное отношение к этому делу могли иметь отдельные сотрудники Мастер-банка. По подсчетам оперативников, обналичивалось до 500 млн руб. ежедневно.
9 марта 2011 года Игорь Путин вошел в совет директоров Мастер-банка.
17 марта 2011 года руководство Мастер-банка обратилось с жалобой к министру внутренних дел, потребовав, чтобы ДЭБ МВД опроверг ранее распространенную через свой сайт информацию о задержании в рамках расследования февральского дела об отмывании ведущего специалиста Мастер-банка Мери Теванян.
16 апреля 2012 года в Мастер-банке официально сообщили, что Игорь Путин «в ближайшие день-два» покинет банк.
19 апреля 2012 года главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД сообщило о задержании бывшего вице-президента Мастер-банка Евгения Рогачева по подозрению в незаконной банковской деятельности, а также о ходатайстве о внеплановой проверке Центробанком деятельности Мастер-банка.
Иван Кузнецов
****
Топ-менеджера Мастер-банка Евгения Рогачева, уволенного задним числом после обысков в банке, взяли за "отмывание" на 2 млрд руб.
Задержаны подозрительные обналичности
Топ-менеджера Мастер-банка Евгения Рогачева, уволенного задним числом после обысков в банке, взяли за "отмывание" на 2 млрд руб.
Задержаны подозрительные обналичности
В Сочи задержали бывшего менеджера Мастер-банка Евгения Рогачева, подозреваемого в причастности к обналичиванию более 2 млрд рублей для «группы Сисаакяна» с нелегальным оборотом свыше 90 млрд рублей. Также предъявлены обвинения двум сотрудникам Золостбанка. В полиции обещают новые аресты.
«Сотрудниками ГУЭБ МВД России совместно с сотрудниками ФСБ в Сочи задержан вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев, подозреваемый в незаконной банковской деятельности. Он участник обналичивания более 2 млрд рублей», — сообщил «Газете.Ru» представитель Главного управления экономической безопасности МВД России, добавив, что к настоящему моменту Рогачев самолетом этапирован в Москву и Таганский районный суд избрал ему меру пресечения — домашний арест.
«Это очередной этап в комплексе декриминализации финансовой сферы, по пресечению деятельности выявленной в марте преступной группы, фигурантом которой является Артем Сисаакян», — сказал он, добавив, что 14 марта в 5 банках прошли 29 обысков по этому делу. В числе банков, в которых проходили следственные мероприятия, представитель МВД назвал Мастер-банк, Золостбанк, банк «Стратегия», филиал Судостроительного банка, филиал Межрегионального клирингового банка. «Именно тогда Рогачев бежал в Сочи», — рассказывает он, добавляя, что двум сотрудникам Золост-банка также предъявлены обвинения.
В Золостбанке прокомментировать ситуацию не смогли: «Пресс-службы у нас нет». В банке «Стратегия» сказали что в их офис 14 марта правоохранительные органы «зашли по ошибке»: «Правоохранительные органы интересовала информация по операциям, совершенным до 31 октября 2011 года по данному конкретному адресу. Но тогда на месте нашего банка находилось представительство другой кредитной организации. Наш офис на этом месте работает с 6 февраля 2012 года». «Соответсвенно никаких обвинений ни нашим сторудникам, ни клиентам предъявлено не было», — добавил представитель банка.
В ходе обысков было изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати государственных органов, магнитные носители, а также «иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность», говорится в сообщении МВД.
Можно ожидать дальнейших арестов, заверили в полиции.
["Коммерсант", 20.04.2012, "МВД занялось банковским лицензированием": По словам Андрея Пилипчука, в ходе обысков были добыты доказательства совершения преступления. "В настоящее время в ЦБ направлено официальное письмо с перечислением фактов, свидетельствующих о незаконной деятельности КБ "Мастер-банк", а также ходатайство о проведении в отношении него внеплановой проверки",— отметил господин Пилипчук. По мнению участников расследования, по результатам проверки у Мастер-банка может быть отозвана лицензия.
В самом Мастер-банке известие о письме полицейских регулятору с просьбой о проверке их действий вызвало крайнее удивление. "Никаких претензий к деятельности банка правоохранительные органы никогда не предъявляли, также в банке никогда не выявлялось никаких нарушений",— заявила вчера "Ъ" пресс-секретарь Мастер-банка Анна Сапожникова. […]
Суд запретил Рогачеву не только выходить из квартиры, но и пользоваться любыми средствами связи, а также смотреть телевизор, слушать радио и использовать интернет. Напомним, ранее тем же Таганским райсудом аналогичная мера пресечения была избрана заместителю председателя правления Золостбанка Александру Крюкову и бизнесмену Александру Шемалакову. Им, в отличие от Рогачева, уже предъявлено официальное обвинение. — Врезка К.ру]
В Мастер-банке «Газете.Ru» сообщили, что Рогачев занимал должность начальника управления корпоративного бизнеса и не был вице-президентом. По словам представителя кредитной организации, пост он занимал «непродолжительное время — менее года» и 1 марта был уволен по собственному желанию. […]
["РБК daily", 20.04.2012, "Полиция просит ЦБ проверить Мастер-банк": Позднее представитель МВД Андрей Пилипчук заявил агентству РБК, что г-н Рогачев мог быть уволен задним числом, поскольку 14 марта, во время визита оперативников в банк, находился на рабочем месте и выполнял свои обязанности. — Врезка К.ру]
["Ведомости", 20.04.2012, "Дело "Мастера" боится": Мастер-банк известен больше как розничный банк. Объем депозитов по итогам 2011 г., по данным «Интерфакс-ЦЭА», составлял 29,9 млрд руб. «У банка довольно прибыльный розничный бизнес, не очень понятно, почему он допускает такие истории, ведь обычно банки, занимающиеся обналичиванием, из отряда тех, кто не имеет бизнеса в принципе», — удивляется источник, близкий к ЦБ.
Сотрудники банка не раз задерживались МВД по подозрению в соучастии в незаконной банковской деятельности и отмывании денег. В марте 2010 г. это была ведущий специалист банка Мери Теванян. В 2010 г. прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело по факту незаконного обналичивания 600 млн руб. в месяц через филиал Мастер-банка. Открывались счета на подставных лиц, а затем наличные снимались в банкоматах, описывали схему прокуроры. У одного клиента они изъяли 10 пластиковых карт, рассказывал представитель Мастер-банка. Вскоре после этого в совет директоров Мастер-банка вошел родственник премьер-министра Владимира Путина. — Врезка К.ру]
27 марта «Газета.Ru» писала, что комиссия Виктора Зубкова по борьбе с теневыми финансовыми операциями, созданная в начале года по поручению президента Дмитрия Медведева, нашла следы выведенных 130 млрд рублей в четырех российских банках — Петрофф-банке (3,8 млрд рублей), Золостбанке (1,8 млрд рублей), Мастер-банке (20—25 млрд рублей) и Фондсервисбанке (100 млрд рублей). «Деньги выводились в период 2010—2011 годов», — говорил источник «Газеты.Ru» в комиссии, добавляя, что в деле присутствовали около 30 компаний-однодневок. В Мастер-банке также подчеркивали, что «никаких конкретных претензий со стороны в том числе правоохранительных органов к банку не предъявлялось».
26 марта МВД сообщило о задержании одного из организаторов преступной группы, занимавшейся обналичиванием, — Артема Сисаакяна (о возбуждении уголовного дела стало известно в середине марта этого года). В ходе проверок ряда банков, включая Фондсервисбанк, Мастер-банк и Судостроительный банк (СБ-банк), стало известно, что ежегодный оборот теневых финансистов превышал 90 млрд рублей. Группа Сисаакяна входила в состав «крупного организованного преступного формирования», действовавшего в том числе «в интересах организованных по этническому признаку групп, действующих на территории России», а прокрученные группой средства через фирмы-однодневки уходили «на Кавказ, в Среднюю Азию и страны Ближнего Востока», сообщал начальник главного управления МВД по Центральному федеральному округу Андрей Кеменев. По его словам, к противоправной деятельности могут быть причастны и сотрудники банков, но их имена силовики не назвали.
По версии ведомства, руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, а затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. «За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3—7% от сумм платежей», — говорили в МВД.
Проверки Банка России и Росфинмониторинга показали, что в 2011 году с признаками отмывания за рубеж выведено около 1 трлн рублей. Десятки миллиардов рублей оседают «на таких экзотических рынках перестрахования, как Тунис, Сент-Люсия, Сент-Китс», сетовал Зубков. При этом основные объемы незаконных финансовых операций происходят в налоговой и таможенной сфере, на финансовом рынке, особенно в банковской сфере. А наиболее уязвимыми для теневого оборота, по словам Зубкова, оказываются бюджетные расходы, имущественные и финансовые активы компаний, в том числе компаний с госучастием, сфера ЖКХ, ТЭК, оборонные и строительные комплексы.
Источник: Газета.Ру, 19.04.2012
