Энергетическое казнокрадство
06.02.2020 14:07
Бывший чиновник и энергетический бизнесмен Павел Поляк стал жертвой разногласий при разделе коррупционной ренты с руководством корпорации «МРСК Центр», советником генерального директора которой он недавно трудился.
Следует признать, что «МРСК Центр» является выдающимся предприятием даже по российским меркам. 49,8% акций компании, заведующей электросетям на территории 11 областей с населением свыше 13 миллионов человек, принадлежат анонимным оффшорам. Среди их вероятных владельцев – олигарх Владимир Лисин и группа одиозных лиц из Прибалтики, которых в США считают мафиози и обвиняют в ряде международных афер (см. ниже). У лисинской Immenso Enterprises Ltd – 3,2%. Доля Genhold Limited, фигурирующей вместе с прибалтами в уголовным делах сына бывшего президента Киргизии Максима Бакиева, куда больше – 15%.
Половина акций «МРСК Центра» принадлежат ОАО «Российские сети». Председатель совета директоров ОАО Сергей Шматко – экс-министр энергетики и попутно владелец энергетических активов. Генеральный директор корпорации Олег Бударгин – соратник Михаила Прохорова и бывший мэр Норильска. Весьма важно, что нынешний министр энергетики Александр Новак в норильские времена работал заместителем Бударгина. В Рунете актуальный директор «Россетей» стал особо популярен в прошлом году, когда в сети опубликовали видеокомпромат о нем. На этих кадрах автомобиль, закрепленный за Бударгиным, был заснят на видеокамеру мобильного телефона во время выбора придорожных проституток. Впоследствии недоброжелатели менеджера выложили новые материалы, где человек, похожий на Олега Бударгина, занимается сексом с одной из своих партнерш.
Коллегами данного гражданина в совете директоров «Россетей» является сын директора Федеральной Службы Охраны Евгения Мурова Андрей Муров, а также подчиненные главы «Роснефти» Игоря Сечина, имеющего личные коммерческие интересы в энергетике. Задержанный Поляк в 2009—2011 годах работал заместителем губернатора Тверской области Дмитрия Зеленина. Как сообщает РБК в это время он начинает отрабатывать схемы вывода денег вывода денег из компании «Тверьэнергосбыт», которая входит в группу компаний «Энергострим». В феврале 2012 года г-н Поляк стал генеральным директором сбытовой компании, а в апреле того же года из-за долга на оптовом рынке «Тверьэнергосбыт» лишился статуса гарантирующего поставщика (ГП), и функции по сбору платежей с потребителей стала выполнять МРСК Центра.
Генеральный директор сетевой компании Олег Исаев рассказал, что на первых порах поведение Павла Поляка было лояльным МРСК. Он даже вернул сетевикам 1,5 млрд руб. задолженности. По этой причине его сделали советником директора сетевой компании. «Но теперь уволили. Как только Поляк приступил к своим обязанностям, он начал снова работать на себя», — рассказывает источник.
В мае 2013 года заместитель гендиректора «Россетей» Дмитрий Готлиб предложил руководству «Тверьэнергосбыта» заключить агентский договор по взиманию платежей с потребителей, как это сделали подхватившие функции ГП МРСК в других регионах. Но «Тверьэнергосбыт» от предложения отказался и привлек для сбора долгов три аффилированные структуры, говорит источник РБК daily в правоохранительных органах. С тех пор (с 1 мая по 25 июля) задолженность компании перед МРСК Центра выросла с 3,6 млрд до 5 млрд руб.
В июле в отношении «Тверьэнергосбыта» была введена процедура наблюдения: компания сама инициировала процедуру банкротства. «Я долго проработал следователем прокуратуры и считаю, что действия руководства компании носят явно криминальный характер. Это преднамеренное хищение средств МРСК Центра», — говорит Олег Исаев.
Поводом для обращения в МВД стала схема вывода средств, которую обнаружила МРСК Центра. Причем, как говорит источник РБК daily, распоряжение реализовать схему было дано непосредственно бывшим главой группы компаний «Энергострим» Юрием Желябовским, который находится в розыске и к которому Павел Поляк (на фото) неоднократно летал в Лондон. Согласно схеме Поляк должен был передать в доверительное управление ООО «Депозитарный центр» 119 млн руб. «Сотрудники «Тверьэнергосбыта» признавались, что проводили проверку в отношении компании и выяснили, что та находится в стадии реструктуризации, то есть фактически является фирмой-«помойкой», — говорит источник РБК daily. Тем не менее деньги были выведены и исчезли. С просьбой проверить этот эпизод МРСК Центра и обратилась в следственный департамент МВД.
****
Сын бывшего президента и мафиози из Genhold Limited – акционеры «МРСК Центра»
Разбирательства вокруг сына бывшего президента Максима Бакиева предоставляют нам новую информацию, по которой мы можем судить о масштабах вовлеченности сына бывшего президента в дела международной мафии.
По данным агентства Блумберг, расположенная в Москве (Россия) инвестиционная фирма Ergoport Experts Ltd имеет непосредственную связь с куплей-продажей акций на фондовых биржах, в которых была использована инсайдерская информация.
В ходе судебных разбирательств между Комиссией по ценным бумагам и биржам США и Ergoport последняя идентифицировала себя как подразделение Interhold Ltd. Что это за фирма Interhold Ltd, которая управляла $45 млн активом М.Бакиева?
Попытаемся выяснить. Компания зарегистрирована по адресу Хайбер 44, Оклэнд, Новая Зеландия. Ее владельцем является зарегистрированная на Кипре Genhold Limited, директор которого киприот Манти Эффросини (Manti Effrosyni) по совместительству является директором 88 новозеландских компаний.
Interhold Ltd — основной акционер Falcona Systems. Директором Falcona Systems является латвийский гражданин Инта Билдер (Inta Bilder). Как пишет журнал Business New Europe, Interhold Ltd был основан латвийским гражданином Эриком Ванагелсом.
Инта Билдер и Эрик Ванагелс выводят нас на группу латвийских граждан. Согласно расследованию Business New Europe (BNE), эта группа руководит расширяющийся сетью компаний со счетами в балтийских банках. Среди них называются Эрик Ванагелс (Erik Vanagels), Стэн Горин (Stan Gorin), Юрий Витман (Juri Vitman), Эльмар Заллапа (Elmar Zallapa) и Инта Билдер (Inta Bilder).
Поставки оружия в Сомали. В сентября 2008 года сомалийские пираты захватили судно "Фаина", шедшее в Кению из Одессы. Корабль вез тяжелое вооружение, включая 33 танка Т-72. Другими словами, кто-то поставлял в Сомали оружие в обход международных санкций.
"Фаина" принадлежит анонимной панамской компании Waterlux AG, которая управляется еще двумя анонимными панамскими компаниями Systemo AG и Cascado AG. Обеими компаниями, в свою очередь, управляют Эрик Ванагелс и Стэн Горин в качестве президента и казначея.
Афера с буровой вышкой. Весной 2011 года компания во главе с Э.Ванагелсом и С.Гориным выиграла государственный заказ в мартовском тендере от имени компании "Черноморнефтегаз" на поставку бурового оборудования на $400 млн.
Тендер выиграла компания Highway Investment Processing LLP с регистрацией в Кардиффе (столица Уэльса, Великобритания). Согласно Британскому реестру компаний, Стэн Горин значится там директором.
Для отвода глаз в конкурсе также участвует Falcona Systems.
По данным украинской газеты "Зеркала недели", цена производителя оборудования составляла $248,5 млн. Другими словами, мошенники получили чистую прибыль в $150 млн.
Афера с вакцинами. 28 мая 2011 года суд США в штате Орегон установил, что американская компания Olden Group LLC незаконно получила от украинского правительства $19 млн за вакцины против гриппа.
Расследование американских детективов из Traut Cacheris выявило, что $40 млн, потраченные в предыдущие два года на закупку вакцин и медицинского оборудования, были проведены через ту же сеть оффшорных посредников со счетами в Литве и Латвии.
Ванагелс, Горин и еще один член сети, Юрий Витман, были связаны со всеми этими компаниями и постоянно завышали цены на 50%.
BNE также приводит другие примеры громких афер латвийской группы и уверяет, что это только вершина айсберга. Новозеландские СМИ писали о Tormex Ltd, который через рижский банк отмыл $680 млн. Или перехваченный в Бангкоке (Таиланд) грузинский самолет с оружием на борту из Северной Кореи в ближневосточную страну. Словом, интересы группы начинались с торговли оружием и заканчивались финансовыми пирамидами в Интернете.
По фирмам, в которых Инта Билдер был или является директором, можно определить другие имена:
Основной акционер Interhold Ltd Genhold является 100% собственностью Trust (NZ) Holdings Ltd, который имеет тот же юридический адрес, что и Genhold. Директором Trust Holdings является Лилия Соболева (она является директором еще 15 новозеландских компаний); в Metalwest Limited работает Татьяна Борисова; директором Equity Law Barristers и еще 7 новозеландских компаний является Евгений Орлов; директором NZ Evolution Trade Limited является Ольга Белчикова и т. д.
Falcona Systems в Новой Зеландии обвиняется в мошенничестве на сумму $150 млн и связях с российскими преступными группами. В частности, представитель Министерства финансов Латвии утверждал, что "в ходе международного расследования было установлено, что в отмывании денежных средств Falcona Systems Ltd принимали участие представители российских преступных группировок, денежные средства попадали в руки граждан России в ходе незаконных операций, осуществляемых через Ригу (Латвия)".
Судя по свидетельским показаниям спецагента ФБР в суде Восточного Нью-Йорка (дело народ против Али Тайир Мунира) от 2 апреля 2012 года, М.Бакиев использовал счета в двух банках: Baltic International Bank и неназванный российский банк.
Деловой партнер М.Бакиева Валерий Белоконь тоже является гражданином Латвии. Оба имели совместный бизнес, а В.Белоконь инвестировал в развитие банка "Манас".
Вышеперечисленные факты говорят о том, что между М.Бакиевым и латвийской группой существовала и существует тесная связь. Словом, последний пользовался услугами международной мафии (вполне возможно, фамилии членов группы вымышленные и они существуют только на бумаге). Теперь нам легко будет понять, каким людям под контроль перешла экономика Кыргызстана, включая $300 млн российского кредита, полученные в 2009 году.
Таким образом, весь период правления К.Бакиева в нашей стране можно охарактеризовать как доминирование этнической мафии. Ее жуликоватые члены использовали в личных целях госэкономику и пенсионный фонд Кыргызстана, а остальные обслуживали интересы членов международной мафии в других частях мира, ведь через АУБ проходили суммы, в несколько раз превышающие торговый оборот страны.
Источник: "Новости Кыргызстана", 22.10.2012
Следует признать, что «МРСК Центр» является выдающимся предприятием даже по российским меркам. 49,8% акций компании, заведующей электросетям на территории 11 областей с населением свыше 13 миллионов человек, принадлежат анонимным оффшорам. Среди их вероятных владельцев – олигарх Владимир Лисин и группа одиозных лиц из Прибалтики, которых в США считают мафиози и обвиняют в ряде международных афер (см. ниже). У лисинской Immenso Enterprises Ltd – 3,2%. Доля Genhold Limited, фигурирующей вместе с прибалтами в уголовным делах сына бывшего президента Киргизии Максима Бакиева, куда больше – 15%.
Половина акций «МРСК Центра» принадлежат ОАО «Российские сети». Председатель совета директоров ОАО Сергей Шматко – экс-министр энергетики и попутно владелец энергетических активов. Генеральный директор корпорации Олег Бударгин – соратник Михаила Прохорова и бывший мэр Норильска. Весьма важно, что нынешний министр энергетики Александр Новак в норильские времена работал заместителем Бударгина. В Рунете актуальный директор «Россетей» стал особо популярен в прошлом году, когда в сети опубликовали видеокомпромат о нем. На этих кадрах автомобиль, закрепленный за Бударгиным, был заснят на видеокамеру мобильного телефона во время выбора придорожных проституток. Впоследствии недоброжелатели менеджера выложили новые материалы, где человек, похожий на Олега Бударгина, занимается сексом с одной из своих партнерш.
Коллегами данного гражданина в совете директоров «Россетей» является сын директора Федеральной Службы Охраны Евгения Мурова Андрей Муров, а также подчиненные главы «Роснефти» Игоря Сечина, имеющего личные коммерческие интересы в энергетике. Задержанный Поляк в 2009—2011 годах работал заместителем губернатора Тверской области Дмитрия Зеленина. Как сообщает РБК в это время он начинает отрабатывать схемы вывода денег вывода денег из компании «Тверьэнергосбыт», которая входит в группу компаний «Энергострим». В феврале 2012 года г-н Поляк стал генеральным директором сбытовой компании, а в апреле того же года из-за долга на оптовом рынке «Тверьэнергосбыт» лишился статуса гарантирующего поставщика (ГП), и функции по сбору платежей с потребителей стала выполнять МРСК Центра.
Олег Исаев
Генеральный директор сетевой компании Олег Исаев рассказал, что на первых порах поведение Павла Поляка было лояльным МРСК. Он даже вернул сетевикам 1,5 млрд руб. задолженности. По этой причине его сделали советником директора сетевой компании. «Но теперь уволили. Как только Поляк приступил к своим обязанностям, он начал снова работать на себя», — рассказывает источник.
В мае 2013 года заместитель гендиректора «Россетей» Дмитрий Готлиб предложил руководству «Тверьэнергосбыта» заключить агентский договор по взиманию платежей с потребителей, как это сделали подхватившие функции ГП МРСК в других регионах. Но «Тверьэнергосбыт» от предложения отказался и привлек для сбора долгов три аффилированные структуры, говорит источник РБК daily в правоохранительных органах. С тех пор (с 1 мая по 25 июля) задолженность компании перед МРСК Центра выросла с 3,6 млрд до 5 млрд руб.
В июле в отношении «Тверьэнергосбыта» была введена процедура наблюдения: компания сама инициировала процедуру банкротства. «Я долго проработал следователем прокуратуры и считаю, что действия руководства компании носят явно криминальный характер. Это преднамеренное хищение средств МРСК Центра», — говорит Олег Исаев.
Поводом для обращения в МВД стала схема вывода средств, которую обнаружила МРСК Центра. Причем, как говорит источник РБК daily, распоряжение реализовать схему было дано непосредственно бывшим главой группы компаний «Энергострим» Юрием Желябовским, который находится в розыске и к которому Павел Поляк (на фото) неоднократно летал в Лондон. Согласно схеме Поляк должен был передать в доверительное управление ООО «Депозитарный центр» 119 млн руб. «Сотрудники «Тверьэнергосбыта» признавались, что проводили проверку в отношении компании и выяснили, что та находится в стадии реструктуризации, то есть фактически является фирмой-«помойкой», — говорит источник РБК daily. Тем не менее деньги были выведены и исчезли. С просьбой проверить этот эпизод МРСК Центра и обратилась в следственный департамент МВД.
****
Сын бывшего президента и мафиози из Genhold Limited – акционеры «МРСК Центра»
Разбирательства вокруг сына бывшего президента Максима Бакиева предоставляют нам новую информацию, по которой мы можем судить о масштабах вовлеченности сына бывшего президента в дела международной мафии.
По данным агентства Блумберг, расположенная в Москве (Россия) инвестиционная фирма Ergoport Experts Ltd имеет непосредственную связь с куплей-продажей акций на фондовых биржах, в которых была использована инсайдерская информация.
В ходе судебных разбирательств между Комиссией по ценным бумагам и биржам США и Ergoport последняя идентифицировала себя как подразделение Interhold Ltd. Что это за фирма Interhold Ltd, которая управляла $45 млн активом М.Бакиева?
Попытаемся выяснить. Компания зарегистрирована по адресу Хайбер 44, Оклэнд, Новая Зеландия. Ее владельцем является зарегистрированная на Кипре Genhold Limited, директор которого киприот Манти Эффросини (Manti Effrosyni) по совместительству является директором 88 новозеландских компаний.
Interhold Ltd — основной акционер Falcona Systems. Директором Falcona Systems является латвийский гражданин Инта Билдер (Inta Bilder). Как пишет журнал Business New Europe, Interhold Ltd был основан латвийским гражданином Эриком Ванагелсом.
Инта Билдер и Эрик Ванагелс выводят нас на группу латвийских граждан. Согласно расследованию Business New Europe (BNE), эта группа руководит расширяющийся сетью компаний со счетами в балтийских банках. Среди них называются Эрик Ванагелс (Erik Vanagels), Стэн Горин (Stan Gorin), Юрий Витман (Juri Vitman), Эльмар Заллапа (Elmar Zallapa) и Инта Билдер (Inta Bilder).
Поставки оружия в Сомали. В сентября 2008 года сомалийские пираты захватили судно "Фаина", шедшее в Кению из Одессы. Корабль вез тяжелое вооружение, включая 33 танка Т-72. Другими словами, кто-то поставлял в Сомали оружие в обход международных санкций.
"Фаина" принадлежит анонимной панамской компании Waterlux AG, которая управляется еще двумя анонимными панамскими компаниями Systemo AG и Cascado AG. Обеими компаниями, в свою очередь, управляют Эрик Ванагелс и Стэн Горин в качестве президента и казначея.
Афера с буровой вышкой. Весной 2011 года компания во главе с Э.Ванагелсом и С.Гориным выиграла государственный заказ в мартовском тендере от имени компании "Черноморнефтегаз" на поставку бурового оборудования на $400 млн.
Тендер выиграла компания Highway Investment Processing LLP с регистрацией в Кардиффе (столица Уэльса, Великобритания). Согласно Британскому реестру компаний, Стэн Горин значится там директором.
Для отвода глаз в конкурсе также участвует Falcona Systems.
По данным украинской газеты "Зеркала недели", цена производителя оборудования составляла $248,5 млн. Другими словами, мошенники получили чистую прибыль в $150 млн.
Афера с вакцинами. 28 мая 2011 года суд США в штате Орегон установил, что американская компания Olden Group LLC незаконно получила от украинского правительства $19 млн за вакцины против гриппа.
Расследование американских детективов из Traut Cacheris выявило, что $40 млн, потраченные в предыдущие два года на закупку вакцин и медицинского оборудования, были проведены через ту же сеть оффшорных посредников со счетами в Литве и Латвии.
Ванагелс, Горин и еще один член сети, Юрий Витман, были связаны со всеми этими компаниями и постоянно завышали цены на 50%.
BNE также приводит другие примеры громких афер латвийской группы и уверяет, что это только вершина айсберга. Новозеландские СМИ писали о Tormex Ltd, который через рижский банк отмыл $680 млн. Или перехваченный в Бангкоке (Таиланд) грузинский самолет с оружием на борту из Северной Кореи в ближневосточную страну. Словом, интересы группы начинались с торговли оружием и заканчивались финансовыми пирамидами в Интернете.
По фирмам, в которых Инта Билдер был или является директором, можно определить другие имена:
Основной акционер Interhold Ltd Genhold является 100% собственностью Trust (NZ) Holdings Ltd, который имеет тот же юридический адрес, что и Genhold. Директором Trust Holdings является Лилия Соболева (она является директором еще 15 новозеландских компаний); в Metalwest Limited работает Татьяна Борисова; директором Equity Law Barristers и еще 7 новозеландских компаний является Евгений Орлов; директором NZ Evolution Trade Limited является Ольга Белчикова и т. д.
Falcona Systems в Новой Зеландии обвиняется в мошенничестве на сумму $150 млн и связях с российскими преступными группами. В частности, представитель Министерства финансов Латвии утверждал, что "в ходе международного расследования было установлено, что в отмывании денежных средств Falcona Systems Ltd принимали участие представители российских преступных группировок, денежные средства попадали в руки граждан России в ходе незаконных операций, осуществляемых через Ригу (Латвия)".
Судя по свидетельским показаниям спецагента ФБР в суде Восточного Нью-Йорка (дело народ против Али Тайир Мунира) от 2 апреля 2012 года, М.Бакиев использовал счета в двух банках: Baltic International Bank и неназванный российский банк.
Деловой партнер М.Бакиева Валерий Белоконь тоже является гражданином Латвии. Оба имели совместный бизнес, а В.Белоконь инвестировал в развитие банка "Манас".
Вышеперечисленные факты говорят о том, что между М.Бакиевым и латвийской группой существовала и существует тесная связь. Словом, последний пользовался услугами международной мафии (вполне возможно, фамилии членов группы вымышленные и они существуют только на бумаге). Теперь нам легко будет понять, каким людям под контроль перешла экономика Кыргызстана, включая $300 млн российского кредита, полученные в 2009 году.
Таким образом, весь период правления К.Бакиева в нашей стране можно охарактеризовать как доминирование этнической мафии. Ее жуликоватые члены использовали в личных целях госэкономику и пенсионный фонд Кыргызстана, а остальные обслуживали интересы членов международной мафии в других частях мира, ведь через АУБ проходили суммы, в несколько раз превышающие торговый оборот страны.
Источник: "Новости Кыргызстана", 22.10.2012
