Четыре крупных китайских банка замешаны в подсанкционной торговле с российскими нефтяниками

Четыре крупных китайских банка замешаны в подсанкционной торговле с российскими нефтяниками

Четыре крупных китайских банка оказались вовлечены в операции по переводу средств компаниям, которые занимаются продажей подсанкционного оборудования российским нефтяным компаниям.

Эту информацию смогла выяснить редакция The Insider, проанализировав поставки оборудования для «Газпрома».

Морская платформа «Приразломная», эксплуатируемая газпромовским ООО «Газпром нефть шельф», нуждалась в газовой турбине для энергетической установки, предназначенной для обеспечения электроснабжения этого ледостойкого комплекса, расположенного на шельфе в открытом море. Турбину приобрела компания ООО «ЭнергоТехСервис», управляемая и частично принадлежащая членам семьи Свергиных. Отец этой семьи ранее работал в Газпромнефти. Компания «ЭнергоТехСервис» является действующим предприятием, ее выручка в 2023 году составила 8 миллиардов рублей, в ней трудится около 900 сотрудников.

Для «Приразломной» подошла американская турбина Dresser-Rand (техасский производитель турбин, купленный в 2015 году корпорацией Siemens), ее ввезла в Россию пекинская фирма Datek Reachey Mechatronics Engineering Ltd (совладельцы Xilang Liu и Chen Lin; фирма не имеет веб-сайта). Согласно таможенной декларации б/у турбина обошлась «ЭнергоТехСервису» в 28 миллионов семьсот девяносто одну тысячу юаней, или примерно четыре миллиона долларов по курсу, что и было записано в таможенной декларации,

При этом The Insider выяснил, что суммарный оборот по всем платежам от «ЭнергоТехСервиса» к Datek Reachey Mechatronics Engineering Ltd по его счету в пекинском China Everbright Bank Beijing за 2023–2024 год составил 41 853 539.4 юаней. Некоторые из них могли быть выполнены в том числе и для покрытия данной сделки. Получить комментарий из China Everbright Bank Beijing не удалось. В отделе финансовых рынков банка нам посоветовали позвонить по общему телефону, который обычно не отвечает, а в New Economy USD Fund группе банка Everbright ответили, что не говорят по-английски и повесили трубку. The Insider также направил запрос в австралийский офис банка.

Значительно проще оказалось получить комментарий в компании Siemens Energy, где The Insider объяснили, что турбины с маркировкой Dresser-Rand не продавались очень давно, и подчеркнули, что в последние годы Siemens Energy не продавала турбины в Россию. В Siemens Energy также не исключили, что при наличии квалифицированного персонала такая турбина могла быть демонтирована и установлена на новом месте, а Siemens Energy не контролирует подобные турбины дистанционно. Позже представитель фирмы Siemens Energy подтвердил, что компания не выполняла никаких работ, связанных с этой сделкой по покупке очень старой турбины. До недавнего времени нефтяники бэушное оборудование такого рода не покупали.

Продолжая отслеживать покупки ООО «ЭнергоТехСервис», The Insider выяснил, что российская компания в качестве контрактодержателя торговала с JP China Trade Int’l Co., Ltd, покупая у них подсанкционные запчасти к американской технике Caterpillar. В 2023 году JP China Trade Int’l Co., Ltd продала «ЭнергоТехСервису» партию запчастей производства Caterpillar общей фактурной стоимостью 1 653 910.56 юаней. Ровно на эту сумму 25.09.2023 от «ЭнергоТехСервиса» поступил платеж в Bank of Ningbo на счет китайского поставщика, The Insider направил запрос на официальный имейл Bank of Ningbo, предназначенный для прессы, однако ответа не получил.

«ЭнергоТехСервис» покупал подсанкционные товары и у других китайских поставщиков, которые обслуживаются в еще двух банках Китая. Так, у Wuhan Weyeah Internal Combustion Engine Parts Co., Ltd. «ЭнергоТехСервис» покупал в марте 2024 насосы для дизель-генераторных установок, произведенные корпорацией CATERPILLAR INC., и хотя эти товары были выпущены в Китае, они считаются американскими для целей американского экспортного контроля. Стоимость подсанкционных грузов составила 101 949.38 юаней. Это составляет лишь малую часть от общего оборота поступлений от «ЭнергоТехСервиса» на счет Wuhan Weyeah Internal Combustion Engine Parts Co., Ltd в Bank of China Hubei Branch.

Bank Of China не имеет общего электронного адреса для запросов. Нам удалось дозвониться до англоговорящего сотрудника, который выслушал наши вопросы и записал контактные данные для обратной связи. The Insider также направил запрос в американский офис банка, но ответа пока не получил.

Также другие произведенные американской компанией CATERPILLAR INC. в Великобритании и Китае подсанкционные запчасти «ЭнергоТехСервису» продала в марте 2024 года китайская фирма Jilin Langyi Mechanical Equipment Company Limited на 63 591 юаней, при этом общая фактурная стоимость декларации (включавшей разные грузы) составила 428 099 юаней. «ЭнергоТехСервис» перевел на счет китайской компании в Industrial and Commercial Bank Of China в 2024 году 693 274.00 юаней.

Запрос в форму обратной связи Industrial And Commercial Bank Of China на сайте оказался возможен только при наличии китайского мобильного телефона. Нам удалось дозвониться до отдела по связям с инвесторами, при этом сотрудница отказалась передать наш запрос своему руководству или дать телефон соответствующего отдела. The Insider также направил запрос в американский офис банка.