Псевдопотерпевших по делу «Лайф-из-Гуд», «Гермес», «Бест Вей» привлекут за соучастие в мошенничестве

Псевдопотерпевших по делу «Лайф-из-Гуд», «Гермес», «Бест Вей» привлекут за соучастие в мошенничестве

В начале октября в Приморском районном суде Санкт-Петербурга продолжится разбирательство уголовного дела, связанного с компаниями «Лайф-из-Гуд», «Гермес» и кооперативом «Бест Вей».

В суде уже выступили десятки так называемых пострадавших от иностранной инвестиционной компании «Гермес» – мошенников, стремящихся воспользоваться фальсифицированным уголовным делом для решения своих финансовых проблем, причем за счет средств кооператива «Бест Вей», который безосновательно признан следствием организацией, связанной с компанией «Гермес» и ответчиком по ее обязательствам.

Однако расплата за попытку кражи неизбежно настигнет их в ближайшее время.

Претензии так называемых потерпевших – абсолютно бездоказательны: ни у одного из них нет полного комплекта документов, подтверждающих их финансовые требования к компании «Гермес» и факт кражи якобы их средств с будто их счетов «Виста» в компании «Гермес». Они привлечены следствием, которое пытается помочь украсть деньги для мафии, для обоснования воровства в интересах мафии.

Восемь доказательств лжи

Во-первых, нет никаких подтверждений того, что граждане, которые помогали им открывать счета и брали средства для перечисления на эти счета, действительно являются сотрудниками или хотя бы официальными представителями компании «Гермес», уполномоченными на заключение договоров от имени компании. Признанные потерпевшими утверждают, что сотни тысяч и даже миллионы рублей передавали в большинстве случаев малознакомым людям, которые показывали им, что умеют обращаться с сайтом, похожим на сайт компании «Гермес», и у них есть презентационные материалы. Изредка открытие счета происходило через близких знакомых – но и в этом случае не было никаких подтверждающих документов.

Во-вторых, нет расписок о передаче средств посредникам, которые перечисляли их на личный счет гражданина в «Гермесе», по крайней мере на все суммы, предъявляемые в суде. В подавляющем большинстве случаев расписок нет вообще.

В-третьих, «потерпевшие» утверждают, что подтверждением поступления средств на счета являлось отображение сумм в личных кабинетах клиентов на сайте «Гермеса».

Но в уголовном деле нет никаких нотариально заверенных отображений счетов, никаких отображений, полученных в результате следственных действий – когда телефон дается следователю, он находит соответствующую информацию и удостоверяет ее. Старый сайт «Гермеса» сейчас не работает. Псевдопотерпевшие принесли в суд какие-то сканы, принтскрины, непонятно, когда сделанные и нотариально не заверенные – это бумажки, а не доказательства.

В-четвертых, достаточных документов, подтверждающих права «потерпевших» на средства на счетах в «Гермесе», нет в уголовном деле, не было представлено и в ходе судебного следствия. Следствием представлены некие договоры с компанией «Гермес», некорректно оформленные и не подтвержденные подписями сторон.

В-пятых, сами псевдопотерпевшие говорят о том, что с перечисленных ими средств вычиталось ажио – комиссия компании, а на средства, размещенные на счетах, начислялась прибыль. То есть средства на счете заведомо не могут быть тождественны сумме внесенных средств. Некоторые потерпевшие признались в ходе судебного следствия, что использовали так называемое инвестиционное плечо – дополнительные вложения от компании «Гермес» для большего заработка. В результате суммы, о которых говорится потерпевшими в судебном заседании, не соответствуют документально подтвержденным транзакциям посредникам, суммам в личных кабинетах из распечаток, представленных следствием, а эти суммы, в свою очередь, не соответствуют суммам в договорах клиента с «Гермесом». Нередко счет оказывается не один, договор тоже оказывается не один – все это необходимо было исследовать на этапе следствия, на судебном заседании это сделать невозможно.

В-шестых, нет никакой достоверной информации о выводе средств со счетов. Кто-то из лиц, признанных потерпевшими, говорит, что средства выводил – и называет суммы, кто-то утверждает, что не выводил. Достоверной информации о выводе средств нет. По некоторым потерпевшим у стороны защиты есть подтверждения, что они выводили со счета «Виста» гораздо больше, чем заявляют в суде, что полностью дезавуирует их претензии к компании «Гермес». Информацию потерпевшие не горят желанием предоставлять и подтверждать – потому что выведенные средства не декларировались в налоговых органах.

В-седьмых, нет никаких доказательств достоверности распечаток из личных кабинетов и распечаток договоров с клиентами. Следствию предоставил эти распечатки бывший администратор российского сегмента «Гермеса» Евгений Набойченко. Но он же «положил» сайт компании в марте 2022 года. Прежний сайт с тех пор не работает, личные кабинеты – не открываются. Сверить данные невозможно. Распечатки Набойченко нотариально не заверены, они получены не в результате следственных действий, а в инициативном порядке. Никаких гарантий достоверности, а также того, что Набойченко, крайне обиженный на своих прежних работодателей и желающий им отомстить, не нарисовал данные, нет. В суде он выступать отказывается.

В-восьмых, многие из признанных потерпевшими сами занимались продажами продуктов «Гермеса» – то есть сами были сотрудниками, как утверждает следствие, пирамидного проекта по продвижению счетов «Виста».

Непонятно, как вообще с таким доказательствами следствию и прокуратуре можно было выходить в суд. Абсолютно все элементы логической цепочки не доказаны и нуждаются в отдельном доказывании. Это одно из «чудес» этого политического дела – незаконного политического преследования невиновных ни в чем людей.

Преследования с помощью «потерпевших»-мошенников. Назовем их имена.

Фестиваль неслыханной наглости

Владислав Логинов – одно из главных лиц команды обвинения. Предъявляет претензии на 1 млн 200 тыс. рублей, по его словам, размещенные им на счете в «Гермесе». При этом расписок о передаче средств не имеет. У стороны защиты есть доказательства, что он вывел со счета более чем 17 400 евро. То есть он заработал более чем в два раза больше, чем, как утверждает, вложил. Кроме того, он, отмечают адвокаты, получал деньги как консультант, привлекающий граждан для размещения средств в «Гермесе».

Логинов заявляет моральный ущерб на сумму 1 млрд рублей! Такая сумма, согласно его объяснению, возникла из моральных страданий от того, что он не смог приобрести квартиру.

Признанная следствием потерпевшей Московская также заявляет моральный ущерб в 1 млрд рублей. Средства, внесенные на счет «Виста», – 800 евро – разместила для роста доходов и деньги якобы не снимала. Заявляет сумму ущерба более 700 тыс. по «Гермесу» и более 700 тыс. по кооперативу «Бест Вей».

Признанная следствием потерпевшей Комова с «Гермеса» требует 1 млн 200 тыс. рублей – никаких подтверждений не представила.

Признанная следствием потерпевшей Яковлева требует вернуть 6 млн по долгу «Гермеса» – никаких подтверждений не представила.

Признанная следствием потерпевшей Ашырбекова предъявляет требование выплатить 1 млн по существующему, с ее точки зрения, долгу «Гермеса» – подтверждений не представила.

Признанная следствием потерпевшей Усолова сначала вступила в кооператив, потом стала клиентом «Гермеса», требует с «Гермеса» 460 тыс. – при этом, по данным, представленным следствием, договор у нее на 13,5 тыс. евро. Она заявила, что это какая-то ошибка и больших сумм она не выводила – и данные следствия, и данные Усоловой ничем не подтверждены.

Пенсионерка Левашова имеет, по данным следствия, четыре договора с «Гермесом» (четыре счета «Виста»). Заявления о долге «Гермеса» перед ней, как и у других «потерпевших», голословны.

Марьинская предъявляет претензии к «Гермесу» – документами они не подтверждены.

Шамсетдинов якобы внес на счет в «Гермесе» 9 млн рублей – вносил наличными, расписок нет. Сколько вывел – достоверной информации не имеется. Требует вернуть 1,5 млн рублей – без каких бы то ни было документальных оснований.

Шахмин, пенсионер МВД, требует вернуть 2,3 млн рублей. Утверждает, что вывел чуть более 1 тыс. евро. Подтверждений переводов не имеет. По данным следствия, у него было три личных кабинета (три счета) в «Гермесе» – он это отрицает.

Шайхуллина заявила, что внесла на счет 1 тыс. евро, потребовала в суде почти 2,5 млн, хотя по время следствия заявляла об ущербе в 1,6 млн. «Забыла о 800 тыс., которые дополнительно внесла на счет», – добавляет она. Подтверждений ни по каким финансовым сведениям нет.

Кулюпин, по его словам, внес на счет в «Гермесе» 10 тыс. евро, получил прибыль 550 тыс. Требует вернуть более 1 млн рублей с учетом суммы кредитов, которые он брал для размещения средств в «Гермесе», – подтверждений нет.

Александрова утверждает, что разместила на счете в «Гермесе» 500 тыс., требует вернуть эту сумму – подтверждений нет.

Киреев вносил средства небольшими партиями, снимал средства для личных нужд. Претендует на 2 млн 300 тыс. рублей – подтверждений никаких нет.

Шайхутдинова требует вернуть более 3 млн, при этом не представив доказательств их внесения и притом, что она, как сама заявила, сняла 13 тыс. 600 евро. Подтверждений долга и финансовых операций нет.

Душкина требует вернуть 590 тыс. рублей плюс моральный ущерб, притом что на ее счете «Виста» было, по данным следствия, 19 тыс. евро с учетом инвестиционного плеча. Этот факт не подтверждает.

Седова требует вернуть якобы размещенные на сайте «Виста» более 800 тыс. рублей, хотя признается, что выводила средства – по ее словам, три раза по 100 евро. Подтверждений этих слов нет.

Касикова требует вернуть 500 с лишним тысяч рублей (хотя в показаниях для следователей говорила о 600 тыс.) средств, размещенных в «Гермесе», 400 тыс., по ее словам, были возвращены. Ни подтверждений долга, ни подтверждений возврата нет.

Нечаев претендует на 560–580 тыс. рублей, которые, по его словам, были размещены в «Гермесе»: точнее сказать не может, так как не может рассчитать ажио. Подтверждений нет.

Кострова требует 700 тыс., хотя, по ее словам, разместила в «Гермесе» 500 тыс. – 200 тыс. составляет, по ее словам, обещанный ей доход. Подтверждений нет.

Исрафилов требует вернуть со счета в «Гермесе» 1 млн 700 тыс. рублей, при этом, по данным следствия, у него на счете размещены 60 тыс. евро и статус счета «активен», что он не смог в суде объяснить. Подтверждений долга нет.

Габдрахманова претендует на 660 тыс. рублей, хотя призналась, что получала доход с вложения в «Гермесе». Подтверждений долга нет.

Липилин также признался, что получал прибыль – и претендует на возврат только тела вложения: 250 тыс. рублей. Подтверждений нет.

Второва претендует на возврат эквивалента 3 тыс. евро, а также выплату морального ущерба 100 тыс. рублей. Никаких свидетельств внесения этих 3 тыс. евро и того, что она деньги со счета не снимала, не представила.

Профессиональные шулеры

Есть среди потерпевших несколько профессиональных финансистов и юристов – чьи показания звучат особенно странно. Например, Марьинский, профессиональный страховщик, утверждает, что перевел посреднику 7 млн рублей без расписок. При этом сам был консультантом и привлек в «Гермес», в частности, свою мать – Марьинскую.

Жигалов – специалист по банкротствам физических лиц, был клиентом «Гермеса». Также, согласно показаниям в суде, передавал средства без расписок. При этом сам был консультантом и привлек в «Гермес» свою супругу.

Османов – адвокат по уголовным и гражданским делам, внес на счет в «Гермесе», по его словам, более 6,5 млн рублей, при этом использовал также инвестиционное плечо. Полного комплекта расписок за эти деньги не представил, хотя пытался это сделать в течение двух судебных заседаний, документов об их поступлении на счет в «Гермесе» – тоже. Вывел, как утверждает, 450 тыс. рублей – доказательств нет. Требует возвратить сумму внесенных средств и моральный ущерб 10 млн.

Горбанев, муж бывшего руководителя одной из юридических фирм, ранее обслуживающих сделки с недвижимостью кооператива, к кооперативу претензий не имеет – приобрел с его помощью квартиру и полностью расплатился с кооперативом. Но он заявляет претензии на 300 тыс., размещенные, по его словам, на счете в «Гермесе». 60 тыс., утверждает он, были возвращены.

Городские сумасшедшие

Есть несколько откровенно странных потерпевших – возможно, психически нездоровых.

Школьник – «нулевой» потерпевший, с которой началось уголовное дело, заявила, что у нее было «четыре-пять счетов в «Гермесе»», чему не представила никаких подтверждений. В уголовном деле есть сведения об одном договоре на 10 тыс. евро. На этапе следствия заявляла ущерб 2 млн рублей, а в суде потребовала снять с нее статус потерпевшей.

Дорда заявила, что ее загипнотизировали, чтобы она перевела деньги в «Гермес» – при этом у нее, по данным следствия, три счета «Виста». Она утверждает, что деньги ни разу не списывала – что, разумеется, невозможно проверить.

Хромченко претендует на 673 тыс. по счету в «Гермесе», подтверждений не представила и при этом рассказала на суде, что руководители этой компании (которых никогда не было в России) якобы скрывались от ее адвокатов-чеченцев.

Массовка

Ряд лиц, признанных потерпевшими, предъявляют претензии на очень небольшие суммы – которые должны были бы рассматриваться мировым судом. В это дело они привлечены уголовниками-следователями, стремящимися осудить невиновных людей.

Чернышенко претендует на 270 тыс. рублей. Наймушин – на 100 тыс. рублей: внес на счет эту сумму, деньги выводил, но требует все те же 100 тыс. рублей.

Инвалид по слуху Каткова внесла примерно такую же сумму, без расписок, средства, утверждает, не выводила.

Холопова и Логинова – клиенты Владислава Логинова. При этом претензии они предъявляют не к нему, а «Гермесу». Первая – на 103 тыс. рублей, вторая – на 71 тыс., притом что контракты у обеих, согласно документам следствия, на 10 тыс. евро. Они выводили деньги и не хотят брать грех на душу – или данные следствия не соответствуют тому, что было на самом деле?

Мокичев и Каптирмов подали заявление на друга, который привлек их в «Гермес», – они претендуют соответственно на 100 тыс. рублей плюс процент по ставке ЦБ и 110 тыс. рублей.

Смирнова претендует на якобы внесенные ею (через посредников) на счет в «Гермесе» 170 тыс. плюс 70 тыс. морального ущерба.

Причем многим из них указывали ранее на необходимость обращения в мировой суд – но они тем не менее подали заявления в качестве потерпевших по уголовному делу.

Клуб криминальных историй

Суд по уголовному делу превращен следствием, представившим свою халтурную работу, и прокуратурой, которая, зажмурившись, приняла ее, в какой-то клуб удивительных, и при этом криминальных историй. Следствие и прокуратура стремятся с помощью потерпевших украсть деньги кооператива – потерпевшим уготована роль соучастников воровства. Остается надеяться, что суд не поддастся политическому давлению и выведет обвинение, обвинителей и «потерпевших» на чистую воду.

А дальше их ждут суды по искам реальных пострадавших – пайщиков кооператива, которые не могут получить свои деньги из-за того, что счета кооператива на 4 млрд рублей арестованы. Им придется возместить членам кооператива и упущенный доход, и моральный ущерб.

compromat.group