Отмывание денег и фирмы-\"пустышки\": кубанский миллиардер Николай Шихиди безуспешно \"отбеливает\" свою репутацию в Сети

Отмывание денег и фирмы-"пустышки": кубанский миллиардер Николай Шихиди безуспешно "отбеливает" свою репутацию в Сети

Необычные финансовые операции компаний кубанского застройщика Николая Шихиди могут привлечь внимание правоохранительных органов.

В апреле скандально известный миллиардер Николай Шихиди попытался оправдать свою репутацию через федеральные СМИ, заявив, что информация о его прошлых проступках, доступная в интернете, не соответствует действительности.

Недавнее расследование его деятельности выявило возможные схемы отмывания денег и осветило его связи с влиятельными партнерами, включая мужа певицы Глюкозы Александра Чистякова, младшего партнера Германа Грефа Кирилла Андросова и самого главы Сбера. С такими покровителями Шихиди вряд ли опасается обвинений.

Статьи, в которых защищается репутация Николая Шихиди, были размещены в трех федеральных СМИ в течение трех дней, что свидетельствует о заказном характере материалов. Обычно СМИ такого уровня не дублируют информацию друг друга. В качестве положительных деяний девелопера отмечалось строительство за свой счет школ, детских садов и других объектов с последующей их передачей муниципалитетам.

Основной компанией Николая Шихиди, об успехах которой он трубит на своем сайте и в телеграм-канале, является СЗ ИСК «Еврострой», принадлежащая на 95% самому Шихиди и на 5% Софье Торос. Она появилась в составе учредителей только в августе 2023 г. До 2019 г. долей в компании владела Дарья Шихиди. С 2021 по 2023 г. доля единственного владельца компании Николая Шихиди находилась в залоге у банка «Открытие».

Получается, что предоставленная федеральным СМИ информация пиарщиками Шихиди была недостоверной. Можно ли после этого верить всему остальному, написанному в «отбеливающих» статьях?

По поводу безвозмездного строительства детских садов, школ и других объектов тоже возникают вопросы. У Николая Шихиди есть свой сайт, на котором можно ознакомиться с достижениями компании СЗ ИСК «Еврострой». 

Из размещенного текста следует, что детские сады строились вместе с ЖК, что является обязанностью девелопера при комплексной застройке территории. А на построенной набережной в Новороссийске был возведен ТЦ «Черноморский», являющийся коммерческим объектом, приносящим Николаю Шихиди постоянный доход. И, естественно, на сайте ничего не сообщается о том, на каких условиях девелопер и его компания получали земельные участки в Сочи, Геленджике, Анапе и Новороссийске, где построены 13 жилых комплексов – 43 многоквартирных дома. Так что благотворительность Николая Шихиди может быть хорошо обеспечена льготами от кубанских чиновников. И, вероятно, не за красивые глаза.

На сегодняшний день Шихиди является руководителем ООО «СЗ ИСК «Еврострой», учредителем в нем и еще 4 компаниях, общая выручка которых в 2023 г. составила 8.1 млрд руб., прибыль – 1.7 млрд руб. Основную выручку и прибыль принесло «СЗ ИСК «Еврострой», но так было не всегда. С 2016 по 2020 г., тот период времени, когда компания якобы безвозмездно строила детские сады, она практически не имела ни выручки, ни прибыли. Деньги из структуры могли выводиться с целью уклонения от налогов? С 2018 по 2020 г. ООО «СЗ ИСК «Еврострой» не заплатило в бюджет ни копейки, хотя в это время вело активную деятельность.

В 2021 г. ООО «СЗ ИСК «Еврострой» заплатило налогов 1.5 млн руб., а в 2022 г. – 279 млн руб. Это кажется очень странным, как и резкий рост выручки и прибыли компании в 2021-2023 гг. Это период времени удивительным образом совпадает со сроком, когда доля Николая Шихиди находилась в залоге у банка «Открытие».

Согласно ст. 199 УК РФ, уклонение от уплаты налогов наказывается штрафом, принудительными работами, либо лишением свободы на срок до двух лет. А вот за хищение средств у банка, согласно ст. 158 УК РФ, можно получить до 10 лет лишения свободы.

У ООО «СЗ ИСК «Еврострой» есть дочерние структуры, которые очень напоминают фирмы-«пустышки», через которые и могли выводиться деньги. ООО «Сатурн» с 1 сотрудником в штате с 2016 г. получало прибыль только в 2020 г. В АО «СЗ «Пансионат Отдыха "Космос» трудятся 2 человека, прибыли у компании нет с 2019 г. Доля ООО «СЗ ИСК «Еврострой» в «дочке» ООО «Специализированный Застройщик "Континент Инвест» находится в залоге у Сбера. Зачем банк дал деньги под компанию, работающую без выручки и прибыли, является загадкой. Только в 2020 г. получало выручку и прибыль ООО «СЗ Меридиан» с 1 сотрудником в штате.

Остальные компании, принадлежащие Николаю Шихиди, за свои финансовые результаты вполне могут попасть под прицел силовиков. ООО «СЗ "Гринстрой-Юг» с 1 сотрудником в штате ушло в 2023 г. в минус на 1.8 млн руб., ООО «Специализированный Застройщик «Аврора 3» получило убыток в 39 млн руб., он увеличился на 51 395%, при этом выручка выросла на 100% до 154 млн руб., в компании вообще нет сотрудников. В ООО «Специализированный Застройщик "Аврора 4» прибыль упала еще круче – на 141 651%.

Вряд ли Николай Шихиди прокомментирует подобные «чудеса» силовикам, если они заявятся к нему в гости.

Партнер Николая Шихиди по ООО «СЗ ИСК «Еврострой» Софья Торос имеет 30% в ООО «Экм-Сочи», 70% которого принадлежит ООО «УК Джем Молл». Доли обоих учредителей находятся под обременением Марии Чистяковой, которая раньше была соучредителем ООО «УК Джем Молл». Чистякова, судя по отчеству Николаевна, - сестра Александра Чистякова, мужа певицы Глюкозы. Марии Чистяковой принадлежит ООО «Глюк`Оза».

Александр Чистяков не раз становился фигурантом различных скандалов. Ранее бизнесмен был владельцем ООО «Эрмитаж Констракшн Энд Менеджмент», работающего на рынке недвижимости с 2004 г. Эта компания, принадлежащая «АЛВАРИОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД», и имеющая участки в Москве и других регионах России, была ликвидирована в июне 2023 г. Офшор сейчас владеет 5 компаниями, зарегистрированными в Москве. Большинство из них напоминает фирмы-«пустышки». Возможно, им предстоит сыграть роль в выводе денег из ООО «СЗ ИСК «Еврострой».

Чистяков вместе с Кириллом Андросовым и другими соучредителями, среди которых и структуры банка «Открытие», был владельцем компании Ruspetro. Андросова считают младшим партнером главы Сбера Германа Грефа. Кто из них и какую роль сыграл в том, что в 2021 г. банк «Открытие» дал деньги ничего не зарабатывающей на тот момент «СЗ ИСК «Еврострой» Николая Шихиди, еще предстоит выяснить.

Расследование показало непрозрачную и даже подозрительную работу компаний девелопера Шихиди. Нет ни одного договора с муниципалитетами на строительство школ, детских садов и других объектов. Они якобы возводятся за свой счет, а потом передаются. Все происходит вась-вась. Где Николай Шихиди брал деньги до 2020 г. - неизвестно, и это настораживает.

Не отмывал ли он средства криминальных структур, с которыми девелопера связывают его недоброжелатели?  Ответ на это вопрос Николай Шихиди в федеральных СМИ вряд ли даст.

Семен Головецкий