«Теневые банкиры» задержаны в Петербурге

Петербургские силовики задержали теневых банкиров по подозрению в выводе миллионов рублей за рубеж под видом оплаты подложных контрактов и обналичивании денежных средств, объем таких операций превысил 600 млн рублей. Об этом сообщает источник в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

"Сотрудники экономической полиции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с представителями УФСБ и Северо-Западной оперативной таможни пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном выводе денежных средств за рубеж и ведении незаконной банковской деятельности. Следственными органами был возбужден ряд уголовных дел: по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов), статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участия в нем)", - говорится в сообщении источника.

По данным полиции, трое граждан России, женщина 39 лет и мужчины 42 и 36 лет, организовали схему по выводу и обналичиванию денежных средств. Они организовали канал вывода денег за пределы Российской Федерации под видом оплаты внешнеторговых контрактов.

В банковские учреждения предоставлялись заведомо фиктивные документы на поставку строительных материалов и другой продукции, которые фактически не осуществлялись. На основании подложных контрактов на счета иностранных компаний переводились многомиллионные суммы.

Кроме того, установлено, что фигуранты оказывали услуги по обналичиванию денежных средств через подконтрольные организации. Общий объем таких операций превысил 600 млн рублей, а доход "банкиров" превышает 24 млн. рублей. Фигуранты задержаны и по решению суда всем им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается…