Уголовник Нисанов Год Семёнович пытается вывести наворованное в биткойны

Уголовник Нисанов Год Семёнович пытается вывести наворованное в биткойны

Тучи неумолимо сгущаются над очередным российским олигархом. В опалу может попасть «король московской недвижимости» Год Нисанов.

Похоже, он и сам это понимает: после весенних обысков, проведенных на принадлежащих ему торговых объектах, ожидать ослабления внимания силовиков было бы верхом наивности, если не глупостью. Последнее Году Нисанову точно не свойственно: не зря он обратил столь пристальное внимание на операции с криптовалютой. Удастся ли ему опередить силовиков и своевременно выехать из России, где в последнее время он чувствует себя явно неуютно? И в какой стране бизнесмен готовится обосноваться? Ответ на эти вопросы – в материале корреспондента «Компромат ГРУПП» Георгия Волгина.

Тучи над олигархом

Возможно, миллиардер Год Нисанов известен широкой общественности несколько меньше, чем другие его коллеги из отечественной бизнес-элиты. Тем не менее, по данным «Forbes», в 2019 году он занял 34 место в списке богатейших людей России, чье состояние оценивается в 3,5 млрд. долларов. Среди его активов – отели «Украина» и «Radisson САС Славянская», деловой центр «Москва-Сити», столичные рынки «Садовод» и «Фуд Сити». Но в последнее время дела у ещё недавно всесильного «короля недвижимости» явно идут не самым лучшим образом. Потому все чаще в СМИ появляется информация о том, что он готовится покинуть пределы России и обосноваться за границей. Казалось бы, после закрытия знаменитого «Черкизона» «рыночная империя» Года Нисанова могла расширяться, а её владелец пользоваться заслуженным авторитетом (во всех смыслах этого слова). Но видно, не судьба.

Привет от Тельмана Исмаилова

О том, что связь с реальностью терять не стоит, Году Нисанову напоминали и раньше. Например, в октябре 2018 года, когда произошла нашумевшая история с загадочным письмом, якобы направленным Тельманом Исмаиловым на имя Владимира Путина. В письме беглый бизнесмен рассказывал историю передела Черкизовского рынка, в ходе которого он остался ни с чем, описывал расстановку сил, стоявших за контрабандными каналами, а также о «подставе» со стороны неких «младших партнёров по бизнесу», в результате которой он остался у разбитого корыта и более того, оказался фигурантом уголовного дела. Кроме того, Тельман Исмаилов сообщил президенту о криминальных связях своих бывших коллег и их причастности к совершению уголовных преступлений. Впрочем, очень скоро сам бизнесмен поспешил выступить с опровержением этой информации: по его словам письмо является «стопроцентной провокацией», происхождение которой ему не известно. Является ли оно подлинным или нет, для нас сейчас вопрос второстепенный, но факт остается фактом: вскоре в СМИ стали появляться публикации о тех самых «младших партнёрах» и их не столько коммерческой, сколько уголовной, подноготной. Ими оказались сам Год Нисанов, а также его друг и компаньон Зарах Илиев. В частности, речь шла о возможной причастности обоих к ликвидации в Турции «вора в законе» Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкоранский) в августе 2016 года.

Обыски, мигранты и криптовалюта

Прошло всего несколько месяцев, и новый сюрприз не заставил себя долго ждать. Уже в начале марта 2019 года столичные силовики провели серию обысков на принадлежащих Году Нисанову торговых площадках – рынках «Садовод» и «Фуд Сити», а также в торговом центре «Москва». Официальная версия происходящего гласила: ведутся проверки нарушения миграционного законодательства. «Рейды начались рано утром 11 марта, но причина их не во мне, а в драке с применением травматического оружия, которая произошла на днях между двумя группами кавказцев на Белореченской улице…», – сбивчиво объяснял бизнесмен в интервью изданию Oxu.az. Среди участников конфликта, якобы, находились арендаторы торговых точек, расположенных на вышеуказанных объектах. О том, что могло стать истинной причиной спецоперации, в которой были задействованы не только сотрудники полиции, но также ФСБ и Росгвардии, в СМИ высказывались самые разные предположения. Самая распространенная – попытка пресечь незаконное хождение криптовалюты, имеющее место на территории торговой «империи» Года Нисанова и способствующее уклонению от уплаты налогов. Озвучивалось мнение, что в отношении бизнесмена неизбежно возбудят уголовное дело за незаконную банковскую деятельность и потворство нелегальной миграции. Но на тот момент эти прогнозы оказались ложными. Как бы то ни было, но СМИ уже неоднократно писали о том, что с помпой рекламируемые их хозяином рынки и торговые центры, на практике являются самым настоящим рассадником этнического криминала со всеми вытекающими последствиями. Так, сообщалось, что за несколько дней до начала показательной зачистки, в больницу доставили четверых мужчин с ножевыми ранениями, полученными недалеко от одного из торговых центров Года Нисанова.

«Зачистка привела к результатам…»

От внимания СМИ не укрылся один примечательный факт. 11 марта, аккуратно в день начала операции силовиков, в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. Главная тема беседы – работа ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Слова Юрия Чиханчина о том, что «зачистка приводит к конкретным результатам», но при этом «теневой оборот наличных все равно присутствует и остается, и сегодня из банковского сектора начинает смещаться в другие сектора, в частности, в торговый сектор», мгновенно оказались в центре внимания прессы. Саму встречу косвенным образом связали с зачисткой рынков Года Нисанова. Кстати, среди вызвавших её причин также называют отказ олигарха от финансирования неких крупных московских проектов. Эта версия нисколько не идёт в разрез с той, что связана с криптовалютой. Скорее они даже дополняют друг друга.

Игры с биткоинами не останутся незамеченными?

Начиная с осени 2018 года СМИ сообщали о том, что семьи Года Нисанова и Захара Илиева находятся за пределами РФ. Правда, в марте 2019-го в одном из интервью попытался опровергнуть эти утверждения, отмечая, что никуда не собирается уезжать. Однако уже в июне появились сообщения о том, что олигарх всё-таки вывез жену и детей на родину – в Азербайджан. С таким же постоянством в прессе появляется информация о выводе за рубеж принадлежащих ему активов. В этом контексте обращает на себя внимание тот факт, что имя «короля недвижимости» неразрывно связывают именно с куплей-продажей криптовалюты. Ещё осенью 2018 года издание «Ведомости» писало о том, что «крупнейшие рынки – «Садовод», ТК, «Москва», а также … «Фуд Сити» стали практически пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют». Как видим, в центре внимания журналистов оказались объекты, находящиеся в собственности все того же Года Нисанова. По оценкам собеседника издания, директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Юрия Полупанова, расчеты по таким операциям ежемесячно составляют до 600 млрд. рублей. Стоит ли удивляться тому, что в телеграм-каналах проявились сообщения о том, что «король недвижимости» ежедневно выводит из страны 3 млн. долларов через биткоины? Здесь уместно вспомнить, что в прессе уже появлялась информация, из которой следует: внедрением криптовалюты в бизнес Года Нисанова активно занимались его племянники, предположительно имеющие паспорта граждан Мальты. Так что, учитывая поручение Владимира Путина, ранее данное правительству и ФСБ, проработать меры борьбы с теневым оборотом наличных денег и товаров на российских рынках, в ближайшее время вполне можно ожидать обострения внимания силовиков к подводным течениям, имеющим место на торговых объектах Года Нисанова.

Возможные пути отступления