НДС завернули в ценные бумаги Романа Недялкова
06.02.2020 13:35
Тверской суд Москвы поместил под домашний арест рецидивиста финансового рынка Романа Недялко
[РУСПРЕС: имеется ввиду Роман Владимирович Недялков]. Следствие инкриминирует ему вывод за рубеж более 100 млрд руб. Причем сделал это господин Недялко, находясь под следствием и судом по другому делу. Уникальность ситуации заключается не только в ситуации и сумме выведенного, но и в том, что для придания противоправным сделкам видимости законности он использовал акции ведущих российских эмитентов — "Газпрома", Сбербанка и ЛУКОЙЛа. Нанесенный же государству ущерб в виде неуплаченного НДС оценивается в 15 млрд руб.
Как сообщили в Главном управлении по экономическим преступлениям и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ, в их поле зрения 35-летний Роман Недялко попал несколько месяцев назад. Оперативников заинтересовали операции на фондовом рынке с участием компаний-нерезидентов, которые, по мнению экспертов, не имели экономической целесообразности. По словам сотрудников ГУЭБиПК, выявленная ими схема выглядела следующим образом. Клиенты, а ими были, как правило, "серые" китайские импортеры и представители бюджетных сфер, переводили на счета подконтрольных Роману Недялко фирм-однодневок денежные средства за товар либо услуги с включенным НДС. Деньги перечислялись инвесткомпаням на покупку ценных бумаг, которые приобретали на них покупались акции крупных российских компаний. Затем по договорам купли-продажи ценные бумаги оказывались у подконтрольных злоумышленникам офшорных фирм. Те вновь продавали их на бирже, а вырученные денежные средства направляли на счета в несколько латвийских банков. Каждая такая операция совершалась в течение дня. Всего с февраля по октябрь 2011 года возглавляемая Романом Недялко группа незаконно вывела за рубеж около 100 млрд руб. Его личная прибыль от этих сделок, по данным следствия, за этот же период составила 1 млрд руб.
"Необычность ситуации заключается еще и в том, что каждая из этих сделок по отдельности вроде бы не привлекает к себе внимания и не выглядит криминальной. Это стало ясно после того, как выяснилось, что в сделках задействованы исключительно фирмы-однодневки, управляемые одним человеком, целью которого была не игра на бирже или получение брокерской комиссии, а лишь конвертация денежных средств",— заявили "Ъ" в ГУЭБиПК.
Задержали Романа Недялко в минувший четверг в Москве на улице Якиманка. Когда сотрудники ФСБ и МВД подъехали к офису, подозреваемый выходил на улицу. Увидев спецназовцев, он сел в поджидавший его GMC Suburban. Машина сорвалась с места, сбив сотрудника правоохранительных органов. Погоня оказалась недолгой: у торгового центра "Гименей" машины ДПС заблокировали джип.
Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило в отношении Романа Недялко уголовное дело по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Федеральная служба по финансовым рынкам России ввела запреты на совершение операций с ценными бумагами по счетам, использовавшимся для вывода денежных средств...
Врез РУСПРЕС: "Ведомости", 29.11.2011 "ФСФР запретила проведение всех операций с финансовыми инструментами компаниям ООО «Эми траст», ООО «ИК «Золотая гильдия», ООО «Вестминстер капитал менеджмент», ООО»ИК «Финансинвест», ЗАО «ЭТС «Дайрект», ООО»ИК «Файненшл бридж» и ООО «ИК «Евроинвест». Это и есть те компании, через которые проводились операции с ценными бумагами, утверждает сотрудник спецслужб."
В Тверском суде, куда обратилось следствие с ходатайством об аресте Недялко, его защита предложила избрать для него залог в размере 6 млн руб. Однако суд в итоге ограничился домашним арестом.
Отметим, что ранее Роман Недялко уже был дважды судим. В 2005 году за подделку ценных бумаг он получил три с половиной года условно. А в июне нынешнего года Кузьминский райсуд Москвы осудил его за преступление, аналогичное нынешнему,— невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК). Тогда следственные органы установили, что с помощью обвиняемого было зарегистрировано более 140 фирм-"помоек", счета которых использовались для вывода денег из России в банки Кипра. Всего, используя фиктивные контракты, он вывел $5,5 млн, или 162,8 млн руб. по тогдашнему курсу. Средствами, как установил суд, Недялко "распорядился не в соответствии с условиями платежа, предусмотренными контрактом, а по своему усмотрению". Но обвиняемый сразу признал себя виновным и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. В итоге суд приговорил его к штрафу в размере 120 тыс. руб. с рассрочкой выплаты ежемесячно в размере 20 тыс. руб. Расплатиться с правосудием ему не составило труда.
По некоторым данным, свою вину Роман Недялко признал и на этот раз, рассчитывая на особый порядок будущего судебного разбирательства. Однако учитывая, что он уже стал рецидивистом на финансовым рынке, отделаться штрафом ему будет сложно. Ст. 172 УК предусматривает от трех до семи лет заключения.
Олег Рубникович
«Федеральная служба по финансовым рынкам ввела запреты на совершение операций с ценными бумагами по счетам, использовавшимся для вывода денежных средств коммерческими структурами, владельцем которых и является Недялков. Общая сумма составила 3,2 миллиарда рублей», – сообщает ГУМВД. Дело возбуждено по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Максимальное наказание по этой части статьи – семь лет заключения. В настоящее время Недялкову предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Крупнейшей компанией, в отношении которой ФСФР вводила подобные ограничения, стал брокерский дом «Гленик», его лицензия была аннулирована в мае 2010 года. Компанией владели депутат Госдумы Кира Лукьянова и ее муж Андрей Шмаков, имевшие тягу к гигантомании: два года назад они провели допэмиссию брокера на 150 млрд руб. Компания стала крупнейшей по капитализации и одно время входила в двадцатку крупнейших операторов по оборотам с акциями на ММВБ. Арбитражный суд Москвы два месяца назад доначислил материнской компании налогов на сумму 43 млрд руб. В отношении Шмакова возбуждено уголовное дело, его подозревают в незаконном выводе денег за рубеж.
Слон.ру, 29.11.2011
Как сообщили в Главном управлении по экономическим преступлениям и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ, в их поле зрения 35-летний Роман Недялко попал несколько месяцев назад. Оперативников заинтересовали операции на фондовом рынке с участием компаний-нерезидентов, которые, по мнению экспертов, не имели экономической целесообразности. По словам сотрудников ГУЭБиПК, выявленная ими схема выглядела следующим образом. Клиенты, а ими были, как правило, "серые" китайские импортеры и представители бюджетных сфер, переводили на счета подконтрольных Роману Недялко фирм-однодневок денежные средства за товар либо услуги с включенным НДС. Деньги перечислялись инвесткомпаням на покупку ценных бумаг, которые приобретали на них покупались акции крупных российских компаний. Затем по договорам купли-продажи ценные бумаги оказывались у подконтрольных злоумышленникам офшорных фирм. Те вновь продавали их на бирже, а вырученные денежные средства направляли на счета в несколько латвийских банков. Каждая такая операция совершалась в течение дня. Всего с февраля по октябрь 2011 года возглавляемая Романом Недялко группа незаконно вывела за рубеж около 100 млрд руб. Его личная прибыль от этих сделок, по данным следствия, за этот же период составила 1 млрд руб.
"Необычность ситуации заключается еще и в том, что каждая из этих сделок по отдельности вроде бы не привлекает к себе внимания и не выглядит криминальной. Это стало ясно после того, как выяснилось, что в сделках задействованы исключительно фирмы-однодневки, управляемые одним человеком, целью которого была не игра на бирже или получение брокерской комиссии, а лишь конвертация денежных средств",— заявили "Ъ" в ГУЭБиПК.
Задержали Романа Недялко в минувший четверг в Москве на улице Якиманка. Когда сотрудники ФСБ и МВД подъехали к офису, подозреваемый выходил на улицу. Увидев спецназовцев, он сел в поджидавший его GMC Suburban. Машина сорвалась с места, сбив сотрудника правоохранительных органов. Погоня оказалась недолгой: у торгового центра "Гименей" машины ДПС заблокировали джип.
Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило в отношении Романа Недялко уголовное дело по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Федеральная служба по финансовым рынкам России ввела запреты на совершение операций с ценными бумагами по счетам, использовавшимся для вывода денежных средств...
Врез РУСПРЕС: "Ведомости", 29.11.2011 "ФСФР запретила проведение всех операций с финансовыми инструментами компаниям ООО «Эми траст», ООО «ИК «Золотая гильдия», ООО «Вестминстер капитал менеджмент», ООО»ИК «Финансинвест», ЗАО «ЭТС «Дайрект», ООО»ИК «Файненшл бридж» и ООО «ИК «Евроинвест». Это и есть те компании, через которые проводились операции с ценными бумагами, утверждает сотрудник спецслужб."
В Тверском суде, куда обратилось следствие с ходатайством об аресте Недялко, его защита предложила избрать для него залог в размере 6 млн руб. Однако суд в итоге ограничился домашним арестом.
Отметим, что ранее Роман Недялко уже был дважды судим. В 2005 году за подделку ценных бумаг он получил три с половиной года условно. А в июне нынешнего года Кузьминский райсуд Москвы осудил его за преступление, аналогичное нынешнему,— невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК). Тогда следственные органы установили, что с помощью обвиняемого было зарегистрировано более 140 фирм-"помоек", счета которых использовались для вывода денег из России в банки Кипра. Всего, используя фиктивные контракты, он вывел $5,5 млн, или 162,8 млн руб. по тогдашнему курсу. Средствами, как установил суд, Недялко "распорядился не в соответствии с условиями платежа, предусмотренными контрактом, а по своему усмотрению". Но обвиняемый сразу признал себя виновным и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. В итоге суд приговорил его к штрафу в размере 120 тыс. руб. с рассрочкой выплаты ежемесячно в размере 20 тыс. руб. Расплатиться с правосудием ему не составило труда.
По некоторым данным, свою вину Роман Недялко признал и на этот раз, рассчитывая на особый порядок будущего судебного разбирательства. Однако учитывая, что он уже стал рецидивистом на финансовым рынке, отделаться штрафом ему будет сложно. Ст. 172 УК предусматривает от трех до семи лет заключения.
Олег Рубникович
****
"Общая сумма составила 3,2 миллиарда рублей"
"Общая сумма составила 3,2 миллиарда рублей"
«Федеральная служба по финансовым рынкам ввела запреты на совершение операций с ценными бумагами по счетам, использовавшимся для вывода денежных средств коммерческими структурами, владельцем которых и является Недялков. Общая сумма составила 3,2 миллиарда рублей», – сообщает ГУМВД. Дело возбуждено по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Максимальное наказание по этой части статьи – семь лет заключения. В настоящее время Недялкову предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Крупнейшей компанией, в отношении которой ФСФР вводила подобные ограничения, стал брокерский дом «Гленик», его лицензия была аннулирована в мае 2010 года. Компанией владели депутат Госдумы Кира Лукьянова и ее муж Андрей Шмаков, имевшие тягу к гигантомании: два года назад они провели допэмиссию брокера на 150 млрд руб. Компания стала крупнейшей по капитализации и одно время входила в двадцатку крупнейших операторов по оборотам с акциями на ММВБ. Арбитражный суд Москвы два месяца назад доначислил материнской компании налогов на сумму 43 млрд руб. В отношении Шмакова возбуждено уголовное дело, его подозревают в незаконном выводе денег за рубеж.
Слон.ру, 29.11.2011
