Клан Алиевых и теневые схемы на Мальте

Клан Алиевых и теневые схемы на Мальте. Расследование резонансного убийства мальтийской журналистки Дафны Галиции вскрыло новые обстоятельства, подтверждающие наличие многолетних коррупционных связей министров и видных бизнесменов Мальты с представителями правящей элиты Азербайджана, в том числе, окружением и близкими родственниками главы республики Ильхама Алиева. Таким образом, в деле о заказном убийстве появились новые подозреваемые, чья деятельность может быть связана с азербайджанским нефтяным концерном SOCAR и его дочерними структурами. Сегодня перед новым премьер-министром Мальты Робертом Абелой стоит сложный выбор: ему предстоит разорвать заключенные его предшественником договоренности с деловыми партнерами из Закавказья, либо продолжить политику, которая уже привела к политическому кризису в стране и отставке главы правительства Джозефа Муската. О том, как клан Алиевых покупал благосклонность мальтийских политиков и превращал «остров рыцарей» в «прачечную» для «отмывания» незаконных доходов.

 

Газ и кровь: убийство мальтийской журналистки выводит следствие на семью президента Азербайджана

 

Погибшая журналистка раскрыла масштабную коррупционную схему по хищению денег у целой страны

В октябре 2017 года на Мальте погибла журналистка Дафна Галиция — преступники взорвали ее автомобиль при помощи бомбы с дистанционным детонатором. Незадолго до гибели Дафна расследовала связи чиновников мальтийского правительства с членами семьи президента Азербайджана — первые получали от последних огромные суммы и вывели их из страны через офшоры. Недавно следователи наконец задержали первых подозреваемых по делу об убийстве — эти фигуры подтвердили азербайджанский след в деле Дафны Галиции, а также раскрыли теневую подоплеку отношений двух стран.

Газовый канал Азербайджан-Мальта

Еще в 2016 году Дафна Галиция обвинила премьер-министра Мальты Джозефа Муската в том, что он вместе со своей женой прятал в офшорах деньги (об этом писал Руспрес в своем расследовании), полученные от компаний, которые связаны с семьей президента Азербайджана Ильхама Алиева. За что именно Мускат получал деньги стало известно уже после гибели журналистки.

В ноябре 2019 года правоохранители арестовали влиятельного европейского бизнесмена Йоргена Фенека. Именно через его фирмы мальтийские чиновники выводили деньги из страны на банковские счета в офшорах. Помимо Фенека на Мальте также был задержан глава администрации премьер-министра страны Кит Шембри. Подозрения пали и на министра туризма Конрада Мицци — оба ушли в отставку. Также замешанный в скандале Джозеф Мускат уже объявил о своей отставке с января 2020 года.

Фенек является совладельцем одной из самых влиятельных бизнес-групп Мальты — Tumas Group. Эта группа через свою компанию Gem Holdings владеет компанией Electro Gas вместе с азербайджанской государственной энергетической компанией Socar. Компания Electro Gas в 2013 году была выбрана подрядчиком мальтийской госкомпании Enemalta для строительства газовой электростанции на архипелаге.

Как удалось выяснить журналистам, электростанция превратилась в канал поставок на Мальту сжиженного газа — и одновременно в средство обогащения для мальтийских чиновников и членов азербайджанских элит.

Схема выглядит следующим образом — азербайджанская нефтяная компания Socar закупает сжиженный газ у корпорации Shell, а затем перепродает его Мальте через совместную компанию Electro Gas по ценам на 30-40% выше рыночных. Примерная сумма, которую «наварили» на этих махинациях мальто-азербайджанские партнеры, оценивается минимум в миллиард долларов.

Только в 2017 году Socar закупила с поставкой на Мальту 380 млн кубометров сжиженного газа за 113 млн долларов, а правительство Мальты в лице госкорпорации Enemalta выкупила этот газ уже за 153 млн долларов. Очевидно, что эта схема не могла работать без сильного прикрытия в высших эшелонах мальтийских властей.

Одной из центральных фигур этой схемы, наравне с уже задержанным Йоргеном Фенеком, является топ-менеджер Socara Тураб Мусаев. Его, вместе с братом Талехом Мусаевым, называют автором и организатором газовой схемы, а также оператором отмывочного канала, при помощи которого мальтийские чиновники прятали свои деньги в офшоры, а азербайджанские элиты, в свою очередь, отмывали финансы на Мальте.

» Отмывались средства министра Кямаледдина Гейдарова и его сыновей, Араза Азимова и его родственников, Аднана и Хайяма Ахмедзаде, дочерей президента Лейла и Арзу Алиевых. Словом, всех тех, кого в Азербайджане принято шепотом называть «семья»: одна большая «семья» президента Ильхама Алиева. И это – лишь малая часть имен, «всплывающих» в ходе расследования убийства Дафны Галиции. Socar в последнее время крайне активна в России, ее интересы в РФ представляет однокурсник президента Ильгам Рагимов«, — сообщает издание «Русский криминал«.

Если Фенека следствие сейчас считает главным организатором и нанимателем киллеров, то в числе азербайджанских бизнесменов и чиновников правоохранители могут увидеть заказчиков убийства журналистки.

Так, недавно изданию Times of Malta удалось стать обладателем переписки Тураба Мусаева с Йорганом Фенеком и рядом мальтийских чиновников. Переписка доказывает, что Мусаев был активным участником коррупционных схем в мальтийском правительстве и через знакомых ему чиновников пытался влиять на политику мальтийской госкорпорации Enemalta.

Тем временем, как сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, азербайджанская Socar стала покупателем доли в Антипинском НПЗ. Лоббистом этой сделки выступил однокурсник Путина Ильгам Рагимов.

«При этом при сделках совершенно не учитывалось мнение другого однокурсника Путина Николая Егорова, владевшего НПЗ вместе с Дмитрием Мазуровым. Да, потом ему заплатили 25 млн долларов, но говорят сам Егоров этим недоволен», — отмечает канал.

Возможно, расследование мальтийских журналистов, вскрывшее коррупционную подоплеку Socar, повлияет на политику азербайджанской компании в России.

 

EUobserver узнал о версии с Путиным и Алиевым в деле об убийстве журналистки на Мальте

 

Британское PR-агентство Chelgate, лоббировавшее интересы правительства Мальты, наняло частных детективов для расследования убийства известной журналистки. В своем докладе детективы, как узнал EUobserver, высказали «экзотические версии» — в частности, заявили о возможной причастности президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева

Частные детективы из люксембурской компании Sandstone подготовили доклад, в котором высказали «экзотические теории» об убийстве известной журналистки Дафне Каруаны Галиции на Мальте в 2017 году, пишет интернет-издание Руспрес, ознакомившееся с выдержками из доклада. В частности, согласно одной из содержащихся в докладе версий «российский президент Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев сговорились об убийстве Каруаны Галиции с привлечением чеченского киллера», цитирует EUobserver.

Издание также выложило скрин фрагмента доклада, в котором рассказывается об «азербайджанской версии» и отмечается, что представители семьи Ильхама Алиева «имели неоспоримые связи с высшими должностными лицами Мальты, включая премьер-министра [Джозефа] Муската». Расследование этой версии не было завершено, так как детективы заявили, что продолжать расследование стало слишком рискованным — они якобы вышло на предполагаемого организатора убийства, который оказался «опытным профессионалом, не связанным с властями». «Этот риск не был обеспечен клиентом и не покрывался оговоренной схемой оплаты», — приводит издание выдержку из доклада.

По данным EUobserver, клиентом, нанявшим частных детективов, было известное британское PR-агентство Chelgate. Об этом изданию сообщили два информированных источника. Агентство, основанное в 1988 году, утверждает, что специализируется на «кризисном управлении». Chelgate настаивает, что его принцип — не поддерживать компании, которые «осознанно занимаются неправомерной деятельностью», и «никогда не лгать и не вводить в заблуждение». Как пишет Футляр от виолончели, среди его крупнейших клиентов — американская Lubrizol, на химическом заводе которой во Франции в 2019 году произошел крупный пожар, и британская Harley Facades, которая устанавливала панели на здание Grenfell Tower в Лондоне, пожар в котором в 2017 году унес жизни 72 человек.

По крайней мере до прошлого года Chelgate лоббировало интересы правительства Мальты. Это выяснилось после того, как агентство, в частности, пыталось защитить мальтийского премьера от прозвучавших в парламенте Великобритании обвинений в том, что правящая на Мальте лейбористская партия прибегала к услугам британской Strategic Communications Laboratories (SCL, материнская компания Cambridge Analytica), подозреваемой в распространении фейкньюс и вмешательстве в выборы. Chelgate тогда направил парламентариям письмо в защиту Муската, которое было упомянуто в отчете парламентариев о расследовании.

«Работа Chelgate на Мальту означает, что премьер-министр Джозеф Мускат или его лейбористская партия платили лоббистам за защиту своего имиджа в европейских столицах во время расследования убийства», — пишет EUobserver. Один из источников издания рассказал, что PR-агентство, в частности, проводило брифинги о Каруане Галиции для европейских СМИ.

Глава Chelgate Теренс Фейн-Саундерс не ответил на посланный по электронной почте запрос EUobserver. Управляющий партнер Sandstone Фрэнк Шнайдер, ранее возглавлявший отдел операции в разведслужбе Люксембурга, сообщил изданию, что не знаком с документом. «Я не знаю ни одного отчета, подготовленного моей компанией, который бы соответствовал описанию, которое вы дали», — сказал он изданию.

Но EUObserver удалось выяснить, что в день, когда запрос о расследованиях был прислан Шнайдеру, он переслал его на IP-адрес, зарегистрированный на Chelgate. А когда запрос EUObserver получил Фейн-Саундерс, он переправил его на IP-адрес в Люксембурге.

Сын Каруаны Галиции Мэтью назвал содержание фрагментов доклада «просто безумным».

Журналистка и блогер Дафне Каруана Галиция погибла при взрыве машины в мальтийском селе Бидниджа в октябре 2017 года. Репортер расследовала связи премьер-министра страны Джозефа Муската и его супруги с компанией, фигурирующей в «панамских документах». В конце ноября обвинение в соучастии в убийстве были предъявлены бизнесмену Йорджену Фенеку. Бизнесмен предположительно был связан с высокопоставленными чиновниками правительства Мальты, пишет Reuters. После его ареста тысячи людей в Валетте вышли на митинг с требованием об отставке премьер-министра. Через несколько дней Мускат объявил, что покинет свой пост в январе 2020 года.

 

“SOCAR” и олигарх Тураб Мусаев подвели Ильхама Алиева под убийство

 

Топ-менеджер Socar Тураб Мусаев подвел главу Азербайджана под «Мальтагейт»

Сегодня, 24 декабря, день рождения отмечает президент Азербайджана Ильхам Алиев

Настроение у него, как полагают источники не очень хорошее. И виновник этому топ-менеджер азербайджанской нефтяной компании SOCAR Тураб Мусаев. Он стал фигурантом дела об одном из самых громких европейских преступлений - убийства мальтийской журналистки Дафны Галиции. А следом вскрылись многомиллионные коррупционные схемы с участием представителей правящей элиты Азербайджана и членов семьи президента республики Ильхама Алиева. (Последний, кстати, с 1994 по август 2003 года был вице-президентом, а затем первым вице-президентом SOCAR). Расследуя эти схемы, и погибла Дафна Галиция.

Над верхушкой Азербайджана, Турабом Мусаевым и его братом Талехом «тучи сгущаются» с каждым днем. Недавно семья Дафны Галиции обратилась в Европол с просьбой оказать необходимую поддержку расследованию, которое пытается проследить теневой денежный путь между Мальтой, Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Уже «всплыли» документы о том, что услугами этой «прачечной» пользовались члены правящей элиты Азербайджана и члены семьи президента республики Ильхама Алиева. Это руководители азербайджанской нефтяной госкорпорации SOCAR, министр МЧС Кямаледдин Гейдаров, замглавы МИД Араз Азимов и другие высшие чиновники, а также дочери президента – Лейла и Арзу Алиевы. Через эту «прачечную» были «отмыты» и средства, похищенные из бюджета Мальты.

Расследованием всех этих махинаций занималась Дафна Галиция. А 16 октября 2017 года в Мальте прогремел взрыв. Бомба была заложена под автомобиль Дафны Галиции.

Убийству предшествовали многочисленные телефонные угрозы. А в ноябре 2019 года на Мальте начались задержания и аресты по делу Галиции.

30 ноября под стражу по обвинению в соучастии в убийстве был взят местный магнат Йорген Фенек.

Фенек имел газовый консорциум с азербайджанской госкомпанией «SOCAR». По контрактам, организованным Фенек и Socar, Мальта получала газ по странной цене – на 40% выше рыночной. Мальта из-за этого потеряла уже более миллиарда долларов.

Консорциуму приписывают не только «схематоз» с азербайджанским газом, но истории с перепродажей мальте британского сжиженного газа, а еще – финансовые манипуляции, превратившие островное государство в «прачечную» для азербайджанских капиталов, выводимых из страны.

В Европе уже прямо говорят о причастности к комбинациям директора «Electrogas» Тураба Мусаева. Он не только обеспечивал связь мальтийской и азербайджанской сторон, но и вместе с братом Талехом был выгодополучателем незаконной деятельности на Мальте.

Суть сделки между Азербайджаном и Мальтой

В 2013 году правительство Мальты объявило тендер на строительство электростанции на острове и ее дальнейшее обеспечение сжиженным газом.

Тендер выиграл «Электрогаз», треть которого принадлежит азербайджанскому государственному предприятию Socar.

Затем в 2015 году «Электрогаз» подписал с той же СОКАР контракт на поставку сжиженного природного газа.

В 2017 году начались поставки: и Мальта покупает газ по ценам намного выше рыночных.

Как выяснила Guardian, схема работала так:

1. СОКАР закупила у Shell около 113 миллионов долларов газа.

2. СОКАР продала весь этот газ компании «Электрогаз Мальта», но по цене около 153 миллионов долларов. И получил прибыль в размере 40 миллионов долларов.

3 Electrogas Malta продает тот же газ мальтийской компании Enemalta по той же цене. Затем Enemalta - с «Электрогазом» - превращают газ в электричество.

Газ транспортируется в сжиженном виде. Азербайджан обладает огромными запасами нефти и газа, но он не производит сжиженный газ. У SOCAR нет опыта производства или торговли сжиженным газом.

Интересы SOCAR в правлении Electrogas представляет азербайджанец Тураб Мусаев, он же — директор департаментов СПГ и развития бизнеса в самой SOCAR, он же — сотрудник ее швейцарской «дочки» — фирмы SOCAR Trading. По сведениям журналиста Times of Malta Айвэна Мартина, посредник убийства Дафны Галиции Теума рассказал, что незадолго до преступления Йорген Фенек встречался и долго разговаривал с «неким Турабом». Репортер не сомневается, что это был именно Тураб Мусаев и в качестве доказательства приводит в своем твиттере фрагмент электронной переписки, в которой Мусаев фактически координирует действия правительства Мальты по «решению проблем» государственной энергетической компании Enemalta. Характерно, что письмо начинается словами «Сегодня утром мы с Йоргеном (Фенеком) разговаривали с Конрадом Мицци…» — то есть, упомянуты сразу два подозреваемых в причастности к убийству журналистки. Ну, и конечно, нельзя не отметить тот факт, что гражданин Азербайджана, представляющий интересы SOCAR, на пару с местным бизнесменом решает судьбу «национального достояния» Мальты.

В тесной деловой связке с Турабом Мусаевым работает его брат — Талех Мусаев. В частности, братья совместно владеют блокирующим пакетом акций британской компании Savannah Petroleum, занимающейся нефтегазовыми разработками в Африке: Талех через принадлежащие ему фирмы Aralia Capital S.A. и Peleng Holding Corporation, SOCAR Trading — через Luzon Investments S.A.

Структура управления SOCAR Trading — это вообще своего рода калька с системы руководства Азербайджаном, где все завязано исключительно на родственных и клановых отношениях. Тураб Мусаев формально трудится заместителем Хайяла Ахмедзаде — 42-летнего вице-президента по развитию бизнеса. В свою очередь, Талех Мусаев был связан с Хайялом Ахмедзаде через управление компанией STL Oil and Gas SA, о чем сказано на официальном сайте Офиса регистрации юрлиц кантона Женева (Швейцария).

Компания эта была ликвидирована в 2017 году, а её обязательства перед третьими лицами переданы SOCAR Trading.

Ставший опасным для сотрудничества SOCAR, имеет все больше интересов в России. Как сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, покупателем доли в Антипинском НПЗ стала азербайджанская SOCAR, в России которую представляет сокурсник президента Ильгам Рагимов. При этом при сделках совершенно не учитывалось мнение другого однокурсника Путина Николая Егорова, владевшего НПЗ вместе с Дмитрием Мазуровым. Да, потом ему заплатили 25 млн долл, но говорят сам Егоров этим недоволен. А тут еще и Борис Титов начал готовить доклад о том, как фактически Сбербанк захватил НПЗ у Мазурова. И тут, как нельзя некстати для SOCAR, появилось расследование журналистов из Мальты, которые выяснили, что руководство SOCAR может иметь отношение к отмыванию на Мальте денег из Азербайджана и к убийству журналистки Дафны Галиции осенью 2017 года.

Как работала схема по отмыванию денег? Эту схему выявила Дафна Галиция, а сегодня о ней рассказываем. На счета офшорных фирм Egrant Inc. и Hearnville Inc, конечным бенефициаром которых был Конрад Миззи, и фирмы Tillgate Inc., принадлежавшей Киту Шембри, регулярно поступали крупные суммы денег с банковского счета компании, принадлежащей «политически значимым лицам» в Азербайджане. Еще одной такой же компанией-прокладкой стала дубайская 17 Black, 100-процентным учредителем которой являлся Йорген Фенек. То есть, главными пользователями всех этих офшоров были не мальтийцы, а азербайджанцы – члены правящей семьи, а также ключевые министры и руководители госкорпорации SOCAR.

Наиболее детально схема видна на примере деятельности мальтийского банка Pilatus. Весьма скромная клиентская база этого банка – всего 150 человек – состояла, в основном, из представителей азербайджанской правящей элиты. В их числе были дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейла и Арзу, чьи компании регулярно использовали Pilatus для международных финансовых трансферов. При этом трансграничные денежные потоки, проходившие через Pilatus по маршрутам Азербайджан – Дубай (ОАЭ) – Мальта – Британские Виргинские острова, исчислялись миллиардами долларов.

За основу расследования был взят маршрут одной транзакции, проведенной через этот банк, о которой успела рассказать в своём блоге еще сама Дафна Галиция. Этот перевод на сумму 1 млн долларов поступил со счета дубайской компании Sahra FZCO, бенефициаром которой являлась старшая дочь президента Азербайджана Лейла Алиева, на счет фирмы, принадлежавшей, как выяснила журналистка, жене премьер-министра Мальты Джозефа Муската.

Выяснилось также, что изначально дубайские компании-участницы транзакций Sahra FZCO и Shams al Sahra FZCO были зарегистрированы на сыновей министра чрезвычайных ситуаций Азербайджана Кямаледдина Гейдарова – Тале и Ниджата.

Гейдаров известен в Азербайджане как бывший директор одной из самых коррумпированных структур – таможни, которой он руководил с 1995 по 2006 годы.

 

Интересы семьи Ильхама Алиева могут стоять за громким убийством журналистки на Мальте

 

Дело о трагической гибели журналистки Дафны Галиции, убитой на Мальте в 2017 году получило неожиданный поворот. Галиция занималась расследованием деятельности азербайджанско-мальтийского консорциума Electrogas и была взорвана в собственном автомобиле. К убийству Галиции оказались влиятельные азербайджанские бизнесмены братья Мусаевы, но следы могут вести на самый верх азербайджанской «властной вертикали» – семье Ильхама Алиева.

Об этом, ссылаясь на материалы западной прессы написали два русскоязычных СМИ АПН и ФЛБ, после чего они немедленно подверглись мощным DDOS атака.Об этом сообщил телеграм-канал «Мастер пера». Публикация называлась «Кровь и газ под солнцем Мальты»

Редакции обеих изданий сообщили, что им на почту поступали письма, в которых неизвестные угрожали нарушить работу этих СМИ при помощи DDOS атаки, в случае если материалы, в которых говориться о масштабной коррупции в окружении Алиева, а также о причастности его семьи к убийству Дафны Галиции не будут сняты с сайтов. После чего последовали хакерские атаки, в результате которых была полностью нарушена работа редакций. В результате изданиям пришлось удалить эти материалы.

В опубликованных материалах, в частности, говорилось о том, что газете Times of Malta удалось провести расследование в ходе которого удалось выяснить и документально подтвердить предположения о том, что к убийству журналистки могут быть причастно руководство нефтяной компании SOCAR, принадлежащей Азербайджану. Кроме того в публикация цитировались данные статьи на сайте OCCRP, в которой рассказывается о масштабном коррупционном сговоре азербайджанских и мальтийских чиновников. Сообщается, что власти Мальты покупали природный газ у близкого к семье Алиевых азербайджанского консорциума Electrogas с переплатой до 40%(!), в результате чего бюджет островного государства недосчитался более чем миллиарда евро.

В публикации, в частности говорится, что дети двух самых влиятельных чиновников в Азербайджане – президента Ильхама Алиева и министра по чрезвычайным ситуациям Камаладдина Гейдарова – использовали десятки оффшорных компаний в качестве прикрытия для инвестиций в элитную недвижимость, бизнес и отели высокого класса в Европе и на Ближнем Востоке

Их тайны были скрыты в файлах Pilatus банка, частный банк на Мальте с неоднозначной репутацией в отношении которого в настоящее время ведется расследование по отмыванию денег для своих клиентов. Семья Алиева использовала счета в этом банке, чтобы получать прибыль от миллионов долларов вложенных в виде инвестиций в самые разные проекты. Об этом говорится в показаниях сразу трех источников, которые были в курсе о транзакциях, но имена которых скрываются из-за боязни мести. Их откровения были подтверждены публичными данными, полученными журналистами.

Ранее незадекларированные активы включают в себя один из крупнейших конгломератов в Азербайджане, пятизвездочный отель и более трех десятков других элитных объектов недвижимости в Дубае, французские фарфоровые и льняные фабрики, виллу на юге Испании и сеть отелей в Грузии.

Вновь выявленные активы показывают, в какой мере семья Алиевых и ее союзники извлекли личную выгоду из своего господства в Азербайджане. Алиевы управляли богатым нефтью Кавказским государством с момента его независимости от Советского Союза. Правозащитные организации и другие независимые наблюдатели обвиняют недемократический режим в регулярных злоупотреблениях, включая тюремное заключение журналистов и лидеров оппозиции.

Мальтийская журналистка Дафна Каруана Галиция долгое время вела расследование коррупционной деятельности правящей семьи Азербайджана и их тайных счетах в Pilatus банке, что в итоге стоило ей жизни.

Благодаря расследованию Дафны Каруана Галиции также было также установлено, что консорциум Electrogas имел отношение к перепродаже британского сжиженного природного газа правительству Мальты, а также к масштабным операциям по отмыванию средств, которые власти Азербайджана украли у своего народа, и выводили в офшоры. В частности, уже упомянутой выше Times of Malta удалось получить доступ к электронной почте топ-менеджера SOCAR Тураба Мусаева с бизнесменом Йорганом Фенеком, арестованного в конце ноября этого года, которого полиция Мальты подозревает в организации убийства Дафны Галиции, и нескольких других мальтийских должностных лиц, задействованных финансовых махинациях.

Из переписки становится отчетливо ясно, что среди прочего, что Мусаев не только знал о злоупотреблениях, которые имели место, но и принимал в них активное участие, и даже пытался воздействовать на принятие решений руководства мальтийской государственной корпорации Enemalta. В статье, из-за которой подвергся DDOS атаке сайт АПН также были приведены факты, указывающие на участие в этих мутных схемах и членов семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева.

 

Мальта заметает следы?

 

Бывший мальтийский полицейский подтверждает заявления убитого журналиста

Мальтийское правительство пытается помешать публикации новых расследований, подтверждающих заявления убитой журналистки Дафне Каруана Галиции о том, что министры берут взятки у богатых азербайджанских чиновников.

Джонатан Феррис, бывший мальтийский полицейский, рассказал The Times, что правительство пытается остановить публикацию его обвинений о тайных связях правительства Мальты с правящим кланом Азербайджана.

Он заявляет, что его не пугает убийство Каруаны Галиции.

44-летний Феррис утверждает, что он был уволен из отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Мальты за расследование государственных дел.

Также он отметил, что не может разглашать имена в целях защиты секретной информации. При этом он собирается обнародовать документы, подтверждающие, что азербайджанцы через мальтийский банк Pilatus и другие финансовые структуры отправили миллионы на Мальту в обмен на откаты по газовым сделкам.

Банк Pilatus отказался давать комментарии по данному вопросу.

Расследования Каруаны Галиции привели к тому, что правящая Лейбористская партия на Мальте провела срочные выборы для расширения полномочий премьер-министра Джозефа Муската.

Галиция отмечала, что два мальтийских министра взяли азербайджанские деньги. Кит Шембри, начальник штаба Муската, и министр энергетики Конрад Мицци отрицали это, и подали в суд иск на популярного блоггера.

Мускат также опровергал утверждения Каруаны Галиции о том, что его супруга получила около миллиона долларов от Лейлы Алиевой, дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Напомним, что 56-летняя журналистка и блоггер Дафне Каруана Галиция, критиковавшая власти Мальты и занимавшаяся, среди прочего, расследованием их связей с панамскими оффшорами погибла 16 октября на Мальте в результате взрыва автомобиля возле своего дома.

Недавнее расследование Галиции касалось премьер-министра Мальты Джозефа Муската и его помощников, которых она уличила в связи с оффшорами в Панаме, а также продаже паспортов острова и получении денег от руководства Азербайджана.

Скандал вокруг «Панамского досье» разгорелся в апреле 2016 года, когда немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых указывалось, что ряд мировых политиков и общественных деятелей широко используют оффшорные схемы для ухода от налогов. В скандалах, в частности, оказались замешаны президент Украины Петр Порошенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон.

Например, по данным документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейла и Арзу учреждали оффшорные фирмы для своего золотодобывающего бизнеса и получают 70% доходов от золотых рудников Азербайджана.

Согласно документам, в 2006 году президент Азербайджана передал управление шестью золотыми месторождениями одной компании из Великобритании (Globex International LLP) и трем из оффшоров – Londex Resources S.A., Willy & Meyris S.A и Fargate Mining Corporation.

Согласно документам Mossack Fonseca, Арзу и Лейла Алиевы контролируют также панамскую компанию Londex Resourses S.A., которой в консорциуме принадлежит доля в 45%. Таким образом, доля семейства во второй по величине золотодобывающей компании страны составляет 56%. Еще одна компания, Fargate Mining Corporation, контролируется знакомым Алиева Насибом Гасановым.

Также согласно документам "Панамского архива", семье Алиева принадлежит оффшорная фирма Redgold Estates Azerbaijan Ltd, пытавшаяся получить доступ к месторождениям россыпного золота в Кыргызстане.

Скандал вокруг «Панамского досье» получил максимальную огласку - документы были опубликованы также многими СМИ, сотрудничающими с Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ).

На основе этой публикации генпрокуратура Панамы начала расследование, но уже в январе 2017 года приостановила расследование дела об офшорах.

"Панамское досье" содержит 11,5 миллионов документов, свидетельствующих о наличии оффшоров у 140 политиков и госслужащих из более 50 стран, в том числе 12 действующих и бывших мировых лидеров, которые использовали более 214 тысяч оффшорных компаний.

Феррис заявил, что уже подал в суд на отдел по борьбе с финансовыми преступлениями Мальты, собранные материалы он собирается раскрыть именно на суде.

Генеральный прокурор Мальты добивается проведения суда за закрытыми дверьми, чтобы предотвратить публикацию документов, - сообщил Феррис.

The Times также отмечает, что Госнефтекомпания компания Азербайджана (Socar), собирается расширить свою влияние на Мальте, став акционером новой электростанции в стране.

«Следует проследить за потенциальной ролью Socar в новом газопроводе, который будет построен между Сицилией и Мальтой», - отметил журналист-расследователь из Мальты Иаков Борг.

Пресс-секретарь Муската заявил, что убийство Каруаны Галиции никак не связано с политикой.

«Это полное безумие - мы никогда не теряли голосов из-за того, что она писала», - сказал он.

Между тем, проправительственные источники связали убийство мальтийской журналистки с Дарреном Дебоно, предполагаемым мальтийским «нефтяным контрабандистом», арестованным сицилийской полицией за неделю до смерти Каруаны Галиции.

Бывший футболист и владелец рыбного ресторана в Валлетте, популярный политик Дебоно теперь находится под домашним арестом.

Как заявил итальянский адвокат Дебоно, Луиджи Латино, его подзащитный совершенно «спокоен, так как никак на связан с убийством Каруаны Галиции».