Как «кровавые» деньги из России попадали в Черногорию

В течение трех лет в Порто-Монтенегро — роскошной гавани на черногорском побережье Адриатики — швартовалась изящная 21-метровая яхта. Но, судя по полученным OCCRP документам, служила она не только развлечением владельцев, но и помогала перекачивать сомнительные деньги, для чего применялись искусственно завышенные ставки на ее аренду.

С 2010 по 2012 год плату за стоянку яхты в гавани, которую рекламируют не иначе как «рай для прогулочных судов», вносила владевшая судном компания Asti Services Ltd, зарегистрированная в Белизе. За этот период компания задекларировала арендные платежи в 3,1 миллиона евро от двух фирм с Британских Виргинских Островов, бенефициарным владельцем которых был главный организатор печально известной налоговой аферы, раскрытой Сергеем Магнитским.

Данные о выплатах Asti Services Ltd за страховку яхты позволяют фактически безошибочно указать ее название: речь идет о Crystal Princess — 21-метровом судне с четырьмя каютами. При этом сумма, собранная Asti Services Ltd за прокат яхты, оказалась значительно больше того, что обычно приносит аренда таких яхт в Черногории, а это вызывает вопросы об истинной природе арендных платежей.

Заработки Asti за использование яхты фигурируют в утечке данных из свернувшего работу литовского банка Ukio Bankas — ключевого элемента теневой схемы, известной как «Ландромат Тройка». С помощью ландромата российская элита выводила за рубеж деньги, перечисляла внушительные суммы за предметы роскоши, а иногда отмывала капиталы, прятала активы и обходила налоги. С 2006 по 2013 год 4,6 миллиарда долларов было проведено по этой схеме через закулисную сеть фиктивных компаний, открытых российским инвестбанком «Тройка Диалог».

Помимо этого, еще 1,1 миллиона евро компания Asti выложила за четырехэтажный жилой дом на черногорском морском курорте Дженовичи. Эти данные также есть в утечке из Ukio Bankas.

Потраченные на здание деньги — часть криминальных доходов от раскрытой Магнитским аферы. Это утверждает финансист американского происхождения Уильям Браудер, когда-то активно инвестировавший в Россию. Сергей Магнитский работал у него налоговым юристом и попал за решетку, когда заявил о налоговом мошенничестве. Смерть Магнитского в тюрьме сделала Браудера яростным критиком президента Путина и активным борцом с коррупцией.

Браудер показал журналистам подробные данные, изобличающие криминальный след в покупке компанией Asti Services дома в Дженовичах в 2017 году. Эти данные он ранее передал верховному прокурору Черногории Ивице Станковичу и спецпрокурору страны Миливое Катничу, однако, по словам финансиста, те ничего не предприняли после его жалобы.

И странные арендные платежи за яхту, и покупка здания на курорте демонстрируют, как миллионы долларов сомнительного, а иногда явно криминального происхождения перетекают из России и находят пристанище в стране, желающей вступить в Евросоюз.

Как условие присоединения к ЕС (официальные переговоры об этом идут с 2012 года) Черногория обязана совладать с коррупцией и отмыванием денег. В марте ЕС отвел Черногории срок до конца 2019 года, чтобы повысить прозрачность в сфере налогов. В противном случае ей грозит черный список.

Говоря о ситуации с сомнительными платежами, Браудер заявил: «Не такой реакции ожидаешь от властей страны, которая хочет в ЕС. Такое ощущение, что многих здесь вполне устраивают замаранные кровью деньги. Всплывшие новые данные — лишний тому пример».

Представитель пресс-службы верховного прокурора посоветовал OCCRP связаться со Станковичем напрямую, но тот не ответил на просьбу о комментарии.

Местные жители в Дженовичах сказали, что не знают, кто владеет зданием, которое покупала Asti Services. По их словам, дом стоит буквально в двух шагах от пляжа, апартаменты в нем сдаются — отдыхающие сменяются постоянно.

Однако некоторые из жителей этой бывшей рыбацкой деревушки уверены, что дом принадлежит людям из России — и в этом они правы. И документы, и бизнес-партнеры Asti Services указывают на то, что распоряжается этой компанией вдова бывшего российского парламентария — выходца из ФСБ.

Сложная паутина

Цепочка улик, связывающая деньги из «дела Магнитского» с арендой яхты и апартаментами на черногорском курорте, вплетена в замысловатую паутину коммерческих и личных отношений между полудюжиной разных людей.

В начале этой цепочки — Дмитрий Клюев, банкир, осужденный в России за мошенничество в 2006 году, а в 2014-м попавший в американский санкционный список как «главный организатор» вскрытой Магнитским гигантской аферы. Целью аферы был незаконный возврат налогов из российской казны.

Среди самых разных коммерческих структур Клюева были фирмы Altem Invest Ltd. и Zibar Management Inc. — обе зарегистрированы на Британских Виргинских Островах. Именно они с марта 2010-го по апрель 2011 года перевели Asti Services 3,1 миллиона евро за «аренду яхты», которые Asti указала в доходах.

Платежи шли со счетов фирм Клюева в кипрском FBME Bank. В 2015 году банк лишился лицензии после заявлений властей США о том, что они выявили в нем факты отмывания денег.

Есть и другие подтверждения связей между Asti Services и организатором налогового мошенничества из «дела Магнитского».

В 2008-м (год, когда возникла компания Asti Services) она купила яхту Crystal Princess у фирмы Terra Trade & Consulting GmbH, которой владел гражданин Германии Хендрик Шимански. В сделке интересы Asti Services представлял Евгений Сенокосов, он же оказывал услуги и Клюеву.

В документах банка FBME по двум фирмам Клюева (Altem Invest и Zibar Management) есть данные о переводе в июле 2011 года 94 040 долларов на счет Сенокосова в Национальном банке Абу-Даби на покрытие транспортных расходов.

Местонахождение Сенокосова установить не удалось. Шимански отказался комментировать ситуацию.

В ноябре 2010 года Asti Services приобрела дом с апартаментами в Дженовичах, причем переговоры о покупке снова вел Сенокосов. Продавец здания, российский бизнесмен Андрей Горин, провел сделку через свою компанию GALS d.o.o. Он подтвердил, что Asti Services представлял Сенокосов, и заявил о полной законности сделки.

«Все наши документы проверили местные власти, и нам нечего скрывать. Весь наш бизнес очень чистый и честный», — сказал Горин о продаже дома. С журналистами он беседовал в прибрежном местечке Вилледж-Галс, где находится его компания.

В белизских официальных документах не раскрываются имена владельцев компаний, таких как Asti Services. В марте ЕС внес Белиз в черный список из 15 стран за нежелание сотрудничать в вопросах повышения налоговой прозрачности. Зарегистрированный представитель Asti Services, фирма CCS Trust Ltd., отказалась от комментариев.

Думские связи

Несмотря на пелену секретности вокруг Asti Services, два человека, у которых с компанией был бизнес, рассказали OCCRP, что ее бенефициарная владелица — Оксана Стальмахова, вдова депутата Государственной думы РФ.

Имена источников, лично знающих Стальмахову, мы не называем в целях их безопасности.

Сложные переплетения бизнес-связей и корпоративной собственности соединяют Стальмахову с яхтой, Asti Services и Дмитрием Клюевым. Эти связи также позволяют утверждать, что г-жа Стальмахова стала бенефициарной владелицей Asti Services после смерти своего супруга Владимира Стальмахова.

Начнем с того, что, по данным из Ukios Bankas, для регистрации Crystal Princess на Островах Кука (крошечное островное государство в Тихом океане) Asti Services наняла британскую фирму Blue Ensign Ltd. В инвойсе этой фирмы за услуги есть деталь, важная для понимания того, что собой представляет Asti Services. В качестве адреса Asti Services указан дом номер 38 на шоссе Энтузиастов — пятиэтажное здание на восточной окраине Москвы.

«Прописка» в этом доме была у еще одной серьезной структуры — НПО «Космос», некогда одной из крупнейших в России строительных компаний.

НПО «Космос» ликвидировали в 2015 году после обвинений в адрес главы компании Андрея Чернякова в том, что он присвоил огромную сумму из банковского кредита (ситуация не связана ни с ландроматом «Тройка», ни с «делом Магнитского»). Чернякова арестовали в Польше в 2017 году, но он опротестовал решение об экстрадиции в Россию. Где бывший строитель сейчас, неизвестно.

Помимо общего московского адреса Черняков связан с владельцами Asti Services и яхтой Crystal Princess через двух бывших компаньонов. Он и Хендрик Шимански (который, напомним, продал яхту Asti Services) были партнерами в компании Cewimex GmbH. Она сейчас также ликвидирована, а в свое время торговала вспомогательной продукцией из силикона и строительным оборудованием.

Множество нитей связывают Чернякова и с Владимиром Стальмаховым — ныне покойным мужем Оксаны Стальмаховой. В прошлом сотрудник ФСБ и главный акционер охранного предприятия «Байкал», Стальмахов избрался в Госдуму в 2003 году от путинской «Единой России». В том же году Стальмахов стал вице-президентом по экономической безопасности в НПО «Космос».

Кроме того, Стальмахов и Черняков были партнерами по яхт-клубу «Патриот», который базируется к северу от Москвы, а также в уже не работающем «Коммерческом банке «Кутузовский». Еще один партнер по банковскому бизнесу, председатель правления Олег Новосельский, пропал в 2005 году. Спустя десять лет его тело нашли в бочке на дне Канала имени Москвы.

Владимир Стальмахов скончался в июле 2011 года от неназванной «тяжелой болезни» в 41 год, о чем официально сообщили в Государственной думе. Судя по коммерческим документам, регулярно представлявший интересы Asti Services Евгений Сенокосов был хорошо известен его вдове.

До марта 2012 года Сенокосов числился единственным акционером и директором компании по продаже и управлению недвижимостью Basti s.r.o. из чешских Карловых Вар. Корпоративные данные компании говорят о том, что в 2012 году Оксана Стальмахова сменила Сенокосова и в том и в другом качестве. Basti s.r.o. была ликвидирована в июле 2018 года.

Примечательно, что в июле 2014 года один из членов семьи Стальмаховой разместил в соцсети «ВКонтакте» фото с видами бухты Котор, сделанные из апартаментов уже известного нам дома в Дженовичах.

Стальмахова не ответила на сообщения с просьбой о комментарии. Когда с ней удалось связаться по телефону, она сразу повесила трубку.