В Севастополе воруют миллионы долларов инвесторов

Российские чиновники и судьи слились в экстазе с украинскими мошенниками.

В глазах российского обывателя, крымская земля – это нечто спокойное и уютное. Но горький опыт подсказывает: шансы потерять там деньги близки к 100%. Несмотря на то, что Севастополь и Крым уже семь лет находятся в российской юрисдикции, порядка и защиты инвестиций здесь больше не стало. Даже если вы вложили миллионы долларов – это не дает никакой гарантии, что земля в буквальном смысле не уйдет из-под вашего проекта. Судебные решения будут приниматься исключительно на основе родственных связей, а государственные структуры постараются замолчать скандальную ситуацию. Более того, украинские власти и договоренности окажутся сильнее российского правового поля – чему есть множество примеров.

Одним из самых вопиющих оказывается идущая уже 15 лет история с землёй в севастопольской бухте Омега – популярной локации туристического отдыха, куда наперебой приглашали инвесторов. Приглашение на поверку оказалось мошеннической схемой, где из-за спины главного «кидалы» - Евгения Николаевича Русакова – торчат уши бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, премьер-министра Крыма и мэра Севастополя Сергея Куницына, а также других украинских деятелей.

«Всё будет хорошо»

В далеком 2002 году на российского предпринимателя Игоря Лебедева вышел севастополец Евгений Русаков и предложил создать совместный бизнес в Москве и Крыму. Со своей стороны, Евгений Николаевич Русаков обещал лояльность местных властей и отсутствие проблем. Евгений Русаков предлагал внешне выгодное дело – взять в аренду два земельных участка в Севастополе и Ялте, перспективных с точки зрения строительства жилья, офисов и торговых площадей.

Дело было за малым – найти $2-3 миллиона долларов. Игорь Лебедев решил эту задачу, деньги были переданы Евгению Русакову, а взамен выданы расписки с описанием, куда и на что должны были пойти конкретные суммы.

Среди представленных инвестору проектов были бизнес-центры и «представительство Севастополя в Москве», строительство «Конгресс-центра» в Ялте и жилья в Севастополе.

Для реализации этих проектов были созданы три юридических лица: ООО «Крымский проект столица» (Москва), ООО «Конгресс-центр» (Ялта) и ООО «Еврофутур-Крым» (Симферополь) – Игорь Лебедев, как инвестор, должен был получить доли в каждой компании.

В первые годы Евгений Русаков не вызывал подозрений. Рассказы были убедительными, к тому же время от времени поступали материалы, выглядящие как свидетельство направления полученных денег на запланированные цели. В 2006 году Евгений Русаков, используя в качестве аргумента знакомство с Игорем Лебедевым, уговорил присоединиться к инвестпроектам товарища главного инвестора – Павла Шарая.

Инвесторы договорились с Евгением Русаковым о том, что тот будет представлять украинскую сторону в ООО «Крымский проект столица» и ООО «Еврофутур-Крым» с долей в 40%. Оставшиеся 60% делились поровну между инвесторами. В ООО «Конгресс-Центр» Русакову досталось 35%, Павел Шарай получил 15%, а Игорь Лебедев – 50%. Были обговорены прочие детали партнерства: прибыль должна была делиться в соответствии с долями в бизнесе, а возврат инвестиций – по требованию инвестора.

Деньги ваши – теперь наши. И доля тоже

Весной 2013 года главный инвестор Игорь Лебедев с удивлением обнаружил, что ООО «Крымский проект столица», где по словам Евгения Русакова всё шло отлично, исключен из перечня действующих украинских юрлиц в связи с отсутствием какой-либо деятельности и финансовой отчетности. На резонные вопросы Евгений Русаков ответил уклончиво, пообещав вернуть все инвестиции исходя из 30% доли Игоря Лебедева в этой компании и ООО «Еврофутур-Крым».

Переговоры о возврате инвестиций заняли два года – и это время Евгений Николаевич Русаков даром не терял. В 2015 году главного инвестора ждал новый сюрприз. Оказалось, что Евгений Русаков без согласия и даже осведомленности инвестора заключил ряд сделок, фактически распродал активы и присвоил денежные средства. Более того: доли инвесторов оказались перераспределены фальшивыми протоколами собраний акционеров и другой «липой».

По состоянию на 01.01.2015 г. Лебедеву И.А. принадлежала доля в уставном капитале ООО «Еврофутур-Крым» в размере 45% и номинальной стоимостью более 2,5 млн рублей. Хотя Игорь Лебедев не подписывал ни одного документа, его доля сначала каким-то образом сократилась в пользу сына Русакова, а затем Д.Е.Русаков подал иск в Арбитражный суд Республики Крым об исключении Игоря Лебедева из ООО «Еврофутур-Крым» вовсе.

К этому времени на участке ООО «Еврофутур-Крым» вовсю шло строительство многоквартирных домов.

Очень популярный участок

Участок земли, который находился в ведении «Еврофутур-Крым», очень хорошо известен в Севастополе. Бухта Омега - это район интенсивной дорогостоящей застройки, финансовая отдача от которой сверхпривлекательна для каждого девелопера. Ещё в 2003-2005 гг. за участок ориентировочной площадью в 13,1 га, который в украинском кадастре имел номер 85 364 000 00:01:002:0039 шла активная борьба: в 2005 году право застройки досталось украинской компании «Севастопольстрой», собственником которой числится кипрский офшор «Монерей Лимитед» (рн НЕ235389), в дальнейшем земельный участок входил в число самых перспективных «активов» тогдашнего руководителя Севастополя – Сергея Куницына.

Заинтересованность бывших украинских мэров и других чиновников в присвоении земельного участка, оплаченного деньгами российского инвестора, очевидна. Евгения Русакова в судах представлял дорогостоящий адвокат Василий Пьяникин, обслуживающий земельные интересы узкой прослойки севастопольских земельных «решал» и застройщиков.

5 марта 2017 года в Севастополе было возбуждено уголовное дело №11701670003000136 о мошенничестве группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Инвестор Игорь Лебедев был признан потерпевшим от мошеннических действий Евгения Русакова, присвоившего более двух миллионов долларов инвестиционных средств.

Постановлением от 02.04.2018 г. следователя СУ УВД по г. Севастополю Комаровских уголовное дело №11701670003000136 было прекращено.

В январе 2020 года Игорь Лебедев обратился в Ленинский районный суд г. Севастополя с жалобой на постановление о прекращении уголовного дела. Через несколько дней эта позиция была поддержана ходатайством о возобновлении дела от заместителя начальника СУ УМВД России по г. Севастополю И.В.Холмогоровой. В феврале 2020 г. ходатайство Холмогоровой было удовлетворено и ей предоставлено право на отмену постановления о прекращении уголовного дела.

13 мая 2020 года Севастопольский городской суд отменил это решение суда по жалобе представителя Русакова Е.Н - адвоката Василия Пьяникина. При этом было проигнорировано ходатайство Лебедева об отложении дела из-за невозможности явиться на заседание суда из-за пандемии. Постановлением от 05 июня 2020 г. Ленинский районный суд Севастополя в лице судьи Василенко отказал Холмогоровой И.В. в возобновлении уголовного производства, определением от 11 августа 2020 г. апелляционная жалоба Игоря Лебедева оставлена без удовлетворения.

Интересно, что среди получивших в дар квартиру в домах ООО «ЕвроФутур-Крым» значится как минимум один «Василенко».  А Василий Пьяникин сейчас защищает в суде бывшего главного архитектора Севастополя Александра Моложавенко, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями при вводе негодных домов в эксплутацию.

Судьи и их родственники

С 18 марта 2014 года на территории Крыма начала действовать российская юрисдикция, но старые украинские связи Евгения Русакова оставались сильнее.  Местные судьи принимали самые безумные решения в пользу Евгения Русакова и его сына.

07 ноября 2017 года Арбитражным судом Республики Крым в рамках рассмотрения дела № А83-7243/2017 по иску Русакова Д.Е. (сын Русакова Е.Н.) к Лебедеву И.А. было вынесено решение об исключении главного инвестора – Игоря Лебедева - из состава участников ООО «Еврофутур-Крым».

27 марта 2018 года представителем Русакова было подано заявление в ФНС Симферополя о внесении изменений в ЕГРЮЛ относительно состава участников ООО – Игорь Лебедев вообще исключался из общества, а его доля доставалась сыну Русакова. МИФНС № 9 по г. Симферополю, несмотря на обеспечительные меры, запрещающих какие-либо действия с долей в уставном капитале ООО «ЕвроФутур-Крым», зарегистрировало увеличение уставного капитала и «приобретение» доли Игоря Лебедева Русаковым Д.Е.

28 июня 2018 года Арбитражный суд Центрального округа отменил решение Арбитражного суда Республики Крым от 07.11.2017 и постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 16.03.2018 об исключении Игоря Лебедева из состава участников ООО «Еврофутур-Крым».

В любом российском регионе после этого инвестор получил бы обратно свою долю – вот только Евгений Русаков сделал всё, чтобы этого не произошло.

В апреле 2018 получивший контроль над «Еврофутур-Крым» Русаков единолично увеличил уставной капитал «Еврофутур-Крым», что было зарегистрировано 19 апреля 2018 года. Как было в дальнейшем установлено решениями суда Республики Крым по делу № А83-12197/2018, никаких объективных оснований для изменения размера уставного капитала не было. Пока инвестор разбирался в судах, принявший эстафету своего родителя Русаков Д.Е. успел заложить долю Игоря Лебедева в уставном капитале ООО «ЕвроФутур-Крым» третьему лицу – некоему ООО «Алегрия Инвест» на основании договора залога № 52/245-Н/77-2018-65-176 от 05.12.2018 года (удостоверенного нотариусом г. Москвы Федорченко А.В.) до исполнения обязательств по Договору № 1 о привлечении денежных средств (соинвестировании) в строительство туристического-культурного центра от 26.11.2018 г.

То, что Договор № 1 выполнен не будет было очевидно с самого начала - ООО «Алегрия Инвест» не вела и не ведет никакой финансово – хозяйственной деятельности, и является классической «прокладкой».

Кража, подлог и обнал

Украсть три миллиона долларов, распределить земельные участки и остаться безнаказанным нелегко. Для этого нужно много действующих лиц, работающих в единой коррупционной сети.

Общее руководство и координацию деятельности всей группировки осуществляет Евгений Русаков. Принадлежащие ему московский ООО «ЧОП «БОКС» (ИНН 7730076968) г. Москва и ООО «ЧОП «БОКС» из Симферополя проводят мероприятия по оперативному сопровождению и координации действий группировки, а также занимаются выводом и обналичиванием денежных средств. На их основе осуществляются контакты с правоохранительными органами в Крыму.

Отмыванием и обналом из ООО «Еврофутур-Крым» занимается и сын Евгения Русакова, Д.Е.Русаков. Основным элементом схемы финансовых махинаций является ООО «Конгресс-центр» (ИНН 91026114724) г. Ялта.

ПНепосредственный вывод денег из ООО «Еврофутур-крым» с дальнейшим обналичиванием осуществляет Шатилова С.Б. (ИНН 910611424), под прикрытием неоправданно высокой комиссии за продажу квартир. Таким способом из ООО «Еврофутур-Крым» было выведено не менее 25 млн.руб..  Всего из ООО «Еврофутур-крым» с помощью ООО «Конгресс-центр» и Шатиловой всего было выведено не менее 90 млн.руб. Кроме того, Шатилова С.Б., продавала «нужным людям» квартиры по заниженной стоимости – например, это могли быть, родственники севастопольских и крымских судей, а также сотрудников правоохранительных органов.

В Москве прикрытие операций группировки и участие в схемах вывода-обнала осуществляет адвокат Бикчаева Е.С. (ИНН 774000302). С её помощью, из ООО «Еврофутур-Крым» посредством договоров с коллегией адвокатов «Присяжные поверенные» Московской области ( 5017998347) с 2016 по 2020 год было выведено более 30 000 000 рублей в качестве «гонораров». После «отработки» схемы структура была ликвидирована 25 мая 2020 года.

Ещё одной структуре - «Московская городская коллегия адвокатов «Делькредере» (ИНН 7706298825) - за юридические услуги было перечислено более 50 000 000 руб. Вероятнее всего средства использовались для подкупа судебных и правоохранительных органов, в том числе и для московских.

Упоминавшийся адвокат Пьяникин Василий Васильевич (ИНН 920455208507) получил от захвативших контроль над ООО «Еврофутур-Крым» как минимум 9 168 000 руб.

Есть и другие юристы, адвокаты и конторы, возможно, вовлеченные в процесс обналичивания денежных средств. При поверхностном анализе движения денежных средств по банковским счетам ООО «Еврофутур-Крым» можно прийти к выводу, что помимо уже упомянутых структур к выводу денег привлекались ООО «Терра-Технолоджи» (ИНН 7743120170), ООО «Профит», не менее 7 частных предпринимателей. Суммарно из ООО «Еврофутур-Крым» было выведено более 700 млн. руб.

Судьи оптом и в розницу

Значительная часть этих денег могла осесть в карманах судей, полицейских, налоговиков и юристов. Вряд ли, по нашему мнению, бесплатными были решения судей Арбитражного суда Республики Крым (Соколова И.А.) и Двадцать первого арбитражного апелляционного суда в Севастополе (Вахитов Р.С., Калашникова К.Г., Котлярова Е.Л.), которые исключили главного инвестора Игоря Лебедева из состава участников ООО «ЕвроФутур-Крым».

На основании заведомо недостоверных и необоснованных доказательствах 07.11.2017 г. судья Арбитражного суда Республики Крым Соколова И.А. в отсутствие любых оснований и относимых к делу доказательств вынесла решение по делу № А83-7243/2017 об исключении. Затем данное решение было подтверждено 21 ААС под председательством судьи Вахитова Р.С.

Судья Вахитов Р.С. заявил, что для подтверждения факта заключения ООО «ЕвроФутур-Крым» договора с риелтором ему не требуется сам договор, а достаточно копии справки риелтора, представленной представителем Евгения Русакова.

Судья Арбитражного суда Республики Крым Ильичев Н.Н. мог бы играть в лотерею – при «случайном» распределении дел ему досталось сразу четыре арбитражных дела ООО «ЕвроФутур-Крым», а также 5 из 6 поданных исков - суд такое удивительное везение подозрительным не счёл.

Кроме везения судья Ильичев продемонстрировал и другие поразительные таланты – хотя ранее суд восстановил инвестора как члена общества, Ильичев отказал Игорю Лебедеву в восстановлении его прав. Тем самым возникла ситуация, которая, кажется, не имеет аналогов в российской правовой системе: суд отказал в исключении Игоря Лебедева из ООО «ЕвроФутур-Крым», но находясь в составе ООО «ЕвроФутур-Крым» Игорь Лебедев осуществлять права участника не может, так как судья Ильичев это запретил. Другими словами, главный инвестор оказался в ситуации, когда он может просто смотреть на то, что происходит в бизнес-проекте за его же деньги.

Схожая ситуация была и с доступом к документации ООО «ЕвроФутур-Крым», который Игорь Лебедев в конце-концов получил, несмотря на необъяснимое с точки зрения закона сопротивление судебных приставов. Так, пристав УФССП по Киевскому району г. Симферополя Исаенко У.С. «не заметил», что уведомление о якобы возможности ознакомиться с документацией ООО «ЕвроФутур-Крым» было направлено Игорю Лебедеву после того (11 октября 2018), как прошло мероприятие по ознакомлению, на которое Лебедева якобы приглашали (05 октября 2018). Несмотря на явную абсурдность ситуации, приставом было издано незаконное постановление о выполнении им соответствующего мероприятия - и закрытии этого вопроса.

Также приставом Исаенко У.С было принято решение, что знакомство с документами исключает возможность их копирования. Хотя в решении Арбитражного суда Республики Крым от 04.09.2017г. по делу № А83 – 5968/2017 указано, что ООО «ЕвроФутур-Крым» обязано представить Лебедеву Игорю Александровичу необходимые документы, предоставление по мнению пристава исключало копирование. Потребовалось обращаться за разъяснениями, что влекло за собой новую задержку во времени.

Как отмечают свидетели, представитель ООО «ЕвроФутур-Крым» - уже известная обнальщица Шатилова С.Б. - по согласию с приставом Исаенко У.С. не позволили конспектировать документы, а разрешили делать только не которые пометки, потому что конспектирование, по их мнению, было копированием, что не соответствовало решению суда. Кроме того, ООО «ЕвроФутур-Крым» не представило важнейшие документы – например, «потерялась» кассовая книга, а целый ряд документов был недоступен по причине отсутствия Интернета.

Судья Ловягина из Арбитражного суда Республики Крым указала, что он судебный акт является понятным и не вызывает вопросов при его толковании, в частности, термины «представить» и «предоставить» имеют одинаковое значение. Знакомый уже судья Вахитов из 21ААС своим постановлением исключил из мотивировочной части определения судьи Ловягиной текст, который был не выгоден Русакову – и снова превратил решение суда в чисто созерцательную процедуру. Прокуратура г. Симферополя вынесла протест судебным приставам – исполнителям по Киевскому району г. Симферополя, указав на то, что такое прекращение исполнительного производства является незаконным. Однако, никаких результатов это не принесло, и документы ООО «ЕвроФутур-Крым» по-прежнему остаются недоступны главному инвестору.

В это же время судья Арбитражного суда Республики Крым Ильичев Н.Н. последовательно и максимально затягивал сроки рассмотрения всех исков и ходатайств со стороны инвестора. Именно в это время активизировался вывод средств из ООО «ЕвроФутур-Крым».

Со своей стороны, сотрудники МВД по г. Симферополю, сначала в 2016 г. «потеряли» материал проверки, зарегистрированный 25.12.2015 года, а затем неоднократно отказывали в возбуждении уголовного дела в отношении Русакова Е.Н., несмотря на неопровержимые доказательства совершения им мошенничества и присвоения трех миллионов долларов.

Мало чем уступали своему коллеге судьи Гайворонский и Ищенко, рассматривавшие в судах Республики Крым и Севастополя дела № А83-359/2016 и А83-360/2016. В рамках этих дел судьи дошли до того, что применили право Украины к правоотношениям, возникшим в 2015 году на территории Российской Федерации.

Впоследствии эти решения были отменены Арбитражным судом Центрального округа.  Но судей это не остановило, судебные тяжбы длятся до сих пор.

Судя по всему, благодаря тотальной коррумпированности, такие как Евгений Русаков и его подельники успешно продолжают свою деятельность в Севастополе. Который, формально являясь субъектом Российской Федерации, на практике больше ориентируется на старые украинские договоренности, а защитой денег инвесторов городские власти не озабочены.