В судах Севастополя рассматривается крупнейшая земельная афера

Инвестора обманывали более 10 лет, присвоив три миллиона долларов и 14 гектаров земли у моря.

Земля у моря всегда являлась главным активом Крымского полуострова, поэтому земельный вопрос в этом регионе России оказывается самым острым. Здесь пересекаются самые большие деньги, интересы различных игроков, местные юридические особенности – и, ожидаемо, различные мошенники. Которых очень часто покрывают местные суды и те органы, что обычно называются «правоохранительными.

Уже несколько лет в судах Севастополя и Республики Крым рассматривается несколько связанных друг с другом дел – административных и уголовных – о защите интересов московского инвестора Игоря Лебедева. Игорь Лебедев, связавшись в 2002 году с представителем украинского тогда Севастополя Евгением Николаевичем Русаковым, к настоящему моменту лишился трех миллионов долларов и возможности влиять на процессы в компаниях, где ему принадлежит до половины акций.

Полная история того, как из перспективного ООО «Еврофутур-Крым» путем обмана и махинаций исключили главного инвестора, ценнейший земельный участок раздробили и распродали, попутно выведя из компании более 700 миллионов рублей, изложена в материалах многочисленных судебных решений. История длится восьмой год, и в рамках одной публикации возможно изложить только ключевые её моменты – что не делает её менее поучительной.

Знакомство с неприятными последствиями

В 2002 году москвича Игоря Александровича Лебедева познакомили с Евгением Николаевичем Русаковым, которого представили как надежного украинского партнера, способного гарантировать выполнение крупных инвестиционных проектов в Севастополе и в Крыму. Игорю Лебедеву предложили построить бизнес-центр, представительство Севастополя в Москве, конгресс-центр в Ялте и несколько жилых домов в севастопольской бухте Омега.

Для реализации проектов были созданы три юридических лица - ООО «Крымский проект столица» в Москве, ООО «Еврофутур-Крым» в Симферополе и ООО «Конгресс-Центр» в Ялте. По договоренности, Игорь Лебедев передал Евгению Русакову порядка 3 миллионов долларов, что подтверждается многочисленными расписками. За это он должен был получить соответствующие доли в каждом проекте. С учетом того, что в 2006 году к проектам присоединился ещё один партнер – Павел Шарай, доля Игоря Лебедева в ООО «Крымский проект столица» составила 30%, в ООО «Еврофутур-Крым» –30%, в ООО «Конгресс-Центр» –50%. Важным моментом была гарантия возврата инвестиций по первому требованию, а в рабочем режиме – путём регулярных выплат по мере реализации проектов.

Вплоть до 2013 года Евгений Русаков предоставлял Игорю Лебедеву различные, убедительно выглядящие отчеты, а также иные материалы, якобы подтверждающие целевой расход полученных денег. В телефонных беседах Русаков также сообщал о полном успехе всех проектов – чему инвестор долгое время доверял.

Весной 2013 года Игорь Лебедев обнаружил, что ООО «Крымский проект столица» был исключен из ЕГРЮЛ в связи с неподачей финансовой отчетности и отсутствием какой-либо деятельности. Евгений Русаков, однако, заверил обеспокоенного инвестора в готовности вернуть все средства – и говорил очень убедительно, поскольку следующий серьезный разговор партнеров состоялся в 2015 году.

Никаких денег Евгений Русаков возвращать не собирался. Вместо этого он потратил год на то, чтобы попытаться исключить главного инвестора Игоря Лебедева из состава компаний, передать его долю своему сыну, распродать участок в 14 гектаров максимальному числу лиц – а, попутно, вывести более 700 миллионов рублей прибыли и начального капитала.

Глупость или коррупция?

Примерно с 2015 года Евгений Русаков без согласия Игоря Лебедева заключил ряд крупных сделок, имеющих существенные негативные финансовые последствия для общества – а также путем различных махинаций попытался изменить доли в уставном капитале ООО «Еврофутур-Крым».  По состоянию на 01.01.2015 г. Лебедеву И.А. принадлежала доля в уставном капитале ООО «Еврофутур-Крым» в размере 45%. Успокаивая инвестора обещаниями, Русаков подал иск в Арбитражный суд об исключении из ООО «Еврофутур-Крым» Игоря Лебедева и передаче его доли в пользу своего сына, Дениса.

07 ноября 2017 года Арбитражным судом Республики Крым в рамках рассмотрения дела № А83-7243/2017 по иску Русакова Д.Е к Лебедеву И.А. было вынесено решение об исключении Лебедева И.А. из состава участников ООО «Еврофутур-Крым».

Были и другие юридические повороты, с единственной задачей максимально затрудить восстановление прав и доли Игоря Лебедева. Наиболее странные с точки зрения юридической логики и здравого смысла решения выносили судьи Арбитражного суда Республики Крым (Соколова И.А.) и Двадцать первого арбитражного апелляционного суда (Вахитов Р.С., Калашникова К.Г., Котлярова Е.Л.). Указанные судьи демонстрировали максимальную толерантность к доводам семьи Русаковых – в том числе и тогда, когда доводов, как таковых, с юридической точки зрения не было. Так, судья Вахитов Р.С. (21 ААС) при рассмотрении вообще заявил, что для подтверждения факта заключения ООО «Еврофутур-Крым» договора с риелтором ему не требуется сам договор, а достаточно копии справки риелтора.

Выигрывать в лотерею мог бы судья Ильичев Н.Н., которому – при случайном распределении дел – досталось четыре арбитражных дела Лебедева против Русакова, а также пять из шести поданных Лебедевым исков. Везучий судья продолжает рассматривать дела с участием Игоря Лебедева и ООО «Еврофутур-Крым» - 4 иска, два из которых были соединены в одно производство.

На этом пути он уже достиг феерических результатов – в частности, из решений судьи Ильичева Н.Н. следует, что Игорь Лебедев является участником общества, т.к. суд отказал в моем исключении, но осуществлять свои права участника не может, т.к. судья Ильичев Н.Н. отказал в восстановлении этих прав.

В судах Республики Крым и г. Севастополя рассмотрением дел № А83-359/2016 и А83-360/2016 занимались судьи Гайворонский и Ищенко. Они тоже заслуживают упоминания, так как непостижимым образом применили право Украины к правоотношениям, возникшим в 2015 г., на территории Российской Федерации.

Арбитражного суда Республики Крым, запрещающих какие – либо действия с долей в уставном капитале ООО «Еврофутур-Крым», зарегистрировало увеличение уставного капитала и приобретение доли Игоря Лебедева Русаковым Д.Е.

28 июня 2018 года Арбитражный суд Центрального округа отметил решения Арбитражного суда Республики Крым и Двадцать первого арбитражного суда в Севастополе относительно исключения Игоря Лебедева из состава участников ООО «Еврофутур-Крым».

Однако, справедливости торжествовать было рано. Несмотря на вступившее в силу решение суда, Денис Русаков заложил долю Игоря Лебедева в уставном капитале ООО «Еврофутур-Крым» третьему лицу – ООО «Алегрия Инвест», классической «технической» компании, не ведущей никакой активной деятельности. Восстановить свои права Игорь Лебедев в этой части смог только в судебном порядке в рамках дела № А83-12197/2018.

Определенные вопросы есть и к деятельности судебных приставов, не обращающих внимание на явные внутренние противоречия в датах документов, а также весьма своеобразно трактующих судебные решения. Так, Игорю Лебедеву разрешили смотреть документы – но не делать их копии и даже выписки. Также приставов устроил тот факт, что документы по решению суда ООО «Еврофутур-крым» не смогло подготовить, так как «не работал интернет». Со своей стороны, сотрудники МВД по г. Симферополю, сначала в 2016 г. «потеряли» материал проверки, зарегистрированный 25.12.2015 г., а потом отказывались возбуждать другие уголовные дела.

27 марта 2018 года получившие контроль над ООО «Еврофутур-Крым» лица подали в УФНС России по г. Симферополю заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ о составе участников ООО, по результатам рассмотрения которого Игорь Лебедев был исключен из состава участников, а его доля была распределена Русакову Д.Е. Денис Русаков сразу же принял решение – абсолютно незаконное - об увеличении уставного капитала общества и 19.04.2018 г. зарегистрировал это увеличение. МИФНС № 9 по г. Симферополю, несмотря на наличие обеспечительных мер.

Квартирный вопрос судей

05 марта 2017 г. в г. Севастополе было возбуждено уголовное дело №11701670003000136 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Предметом расследования являлись мошеннические действия Русакова Е.Н., в результате которых он присвоил себе денежные средства Лебедева И.А. в размере более 2 млн. долларов США.

Постановлением от 02.04.2018 г. следователя СУ УВД по г. Севастополю Комаровских уголовное дело было прекращено.

В январе 2020 Игорь Лебедев обратился в Ленинский районный суд г. Севастополя с жалобой на постановление о прекращении уголовного дела. Через несколько дней с ходатайством о разрешении отменить постановление о прекращении уголовного дела к суду обратилась заместитель начальника СУ УМВД России по г. Севастополю Холмогорова И.В. В феврале 2020 г. ходатайство Холмогоровой удовлетворено и ей предоставлено право на отмену постановления о прекращении уголовного дела. Сразу после этого производство по жалобе Лебедева И.А. было прекращено, за отсутствием предмета для обжалования.

Постановлением от 13 мая 2020 г. Севастопольский городской суд отменил постановление суда первой инстанции по жалобе представителя лица, проходившего свидетелем по уголовному делу Русакова Е.Н.- адвоката Василия Пьяникина.

Адвокат Василий Пьяникин весьма известен в Севастополе, как представитель наиболее беспринципных и одиозных застройщиков, а также лиц, обеспечивающих их деятельность. В данный момент Василий Пьяникин защищает экс-главного архитектора Севастополя Александра Моложавенко, обвиняемого в превышении должностных полномочий при вводе в эксплуатацию несоответствующего требованиям жилья.

Постановлением от 05 июня 2020 г. Ленинский районный суд г. Севастополя в лице судьи Василенко отказал заместителю начальника СУ УМВД России по г. Севастополю Холмогоровой И.В. в удовлетворении ходатайства, а определением от 11 августа 2020 г. апелляционная жалоба Лебедева И.А. оставлена без удовлетворения.

Вскоре стало известно, что человек с фамилией «Василенко» безвозмездно получил квартиру в одном из домов, которые успели захватившие контроль над ООО «Еврофутур-Крым» лица. Сложно сказать, есть ли здесь какая то связь.

Судебные тяжбы обманутого инвестора Игоря Лебедева, которого мошенники при попустительстве судей и правоохранительных органов лишили серьезных денег и доли в крупном проекте, продолжаются. Но уже можно быть уверенным – историю ООО «Еврофутур-Крым» полезно знать любому потенциальному инвестору.