Во время пребывания в Грузии был задержан хозяин обменного пункта за крупнейшую схему отмывания денег на сумму в 660 миллионов долларов

Во время пребывания в Грузии был задержан хозяин обменного пункта за крупнейшую схему отмывания денег на сумму в 660 миллионов долларов

Генпрокуратура Грузии во вторник объявила о задержании владельца пункта обмена валют, обвиняемого в отмывании более 660 миллионов долларов, назвав это крупнейшей схемой отмывания денег в истории страны.

Суд постановил поместить Каху Котораяшвили, 49 лет, руководителя валютной компании Fin, под стражу до суда по обвинению в отмывании денег. В случае признания виновным ему грозит до 12 лет тюремного заключения.

По данным Генпрокуратуры, в ходе совместного расследования со Службой государственной безопасности установлено, что в период с 2022 по 2024 год Котораяшвили организовал «незаконную сеть по сбору средств неустановленного происхождения, сокрытию их источника через конвертацию и последующему введению в легальный оборот».

Хотя прокуратура не раскрыла происхождение средств в своем заявлении, RFE/RL сообщает, что прокурор утверждал, что деньги поступали из Азербайджана. Всего якобы было отмыто 624 миллиона долларов и 35 миллионов евро (41,26 миллиона долларов) путем конвертации «59 миллиардов российских рублей», незаконно переведенных из этой страны.

Прокуроры сообщили, что участники преступной группы систематически контрабандой ввозили крупные суммы незадокументированной иностранной валюты из соседних стран, обходя таможню с использованием скрытых отсеков в автомобилях. Наличные доставлялись в пункт обмена валют, который использовался как центр сбора.

«Чтобы придать средствам вид легальности, обвиняемый вносил крупные суммы незадокументированной иностранной валюты в банки, представляя их как законный доход от обмена валют и предоставляя подложные документы», — заявили прокуроры. Они добавили, что отмытые деньги затем направлялись в экономику через переводы, покупку недвижимости и другие операции.

В интервью OCCRP адвокат Котораяшвили Эдисер Карчава заявил, что его клиент «выбирает молчание, что означает, что он не признает вину».

Он отметил, что расследование велось в течение года и что его клиент сотрудничал с властями.

«Сотрудничество означает, что когда вас вызывают, вы приходите и отвечаете на вопросы. По этой причине не было необходимости держать его в тюрьме», — сказал Карчава. Он добавил, что защита еще изучает материалы дела и потребует «обоснованных ответов от прокуратуры» о том, как банки и государственные структуры допустили такие операции.

Карчава также указал на возможные системные недостатки, а не на индивидуальные проступки, которые могли позволить осуществление предполагаемого отмывания. «Если деньги поступают в пункт обмена, владелец не может проверять их происхождение. Это вопрос для властей, а не для обмена», — сказал он OCCRP.