"Макси-групп" прижали максимально
06.02.2020 14:08
Вчера стало известно о возбуждении нового уголовного дела в отношении основателя ОАО "Макси-групп" Николая Максимова и бывших топ-менеджеров
холдинга. Им инкриминируется легализация средств, полученных преступным путем. Это дело было выделено из другого — о хищении средств
Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) на сумму более 7 млрд руб.
Уголовное дело о легализации преступных доходов возбудило следственное управление УВД по Центральному округу Москвы на основании материалов главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. Оно было выделено в отдельное производство из другого — о хищении обманным путем средств НЛМК. Это дело было возбуждено в октябре 2009 года ГУВД Свердловской области, позже передано в УВД по ЦАО Москвы и сейчас расследуется по факту хищения в особо крупном размере. "В ходе оперативного сопровождения уголовного дела по факту хищения денежных средств ОАО "НЛМК" в размере более 7,3 млрд руб., в котором подозреваются топ-менеджеры ОАО "Макси-групп", выявлены факты отмывания денежных средств, полученных противоправным путем",— сказали вчера в МВД.
В основе расследования лежит история, связанная с покупкой НЛМК в 2007 году пакета акций "Макси-групп" (отметим, что она стала поводом для многочисленных арбитражных разбирательств). Как не раз сообщалось, после совершения сделки купли-продажи 50% плюс одной акции ОАО "Макси-групп" господин Максимов в соответствии с соглашением между сторонами предоставил часть выданного ему аванса в размере более 7,3 млрд руб. холдингу в виде займа (средства предполагалось использовать для финансирования развития бизнеса и дальнейшего ведения инвестиционной деятельности ОАО). Однако затем, говорится в материалах расследования, при помощи бывших топ-менеджеров холдинга Александра Малышева, Сергея Миронова и Александра Логиновских, а также своей гражданской жены Оксаны Озорниной он вывел эти средства из-под контроля "Макси-групп". Сначала, считает следствие, "на бумаге" была совершена целая серия операций по покупке акций дочерних предприятий холдинга (владельцем которых и так являлись господин Максимов и аффилированные с ним лица), а в последующем были заключены различные финансовые договоры, по которым средства были выведены на счета подконтрольных господину Максимову и госпоже Озорниной фирм, не входящих в структуру "Макси-групп". На конечном же этапе, по мнению следствия, господин Максимов и госпожа Озорнина на похищенные деньги приобретали акции Сбербанка, с которыми также проводили различные операции.
В результате следствие возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная в особо крупном размере) в отношении Николая Максимова, Александра Малышева, Сергея Миронова и Александра Логиновских. В отношении Оксаны Озорниной возбуждено дело по ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенная в особо крупном размере).
Ранее в рамках расследования следствие пыталось арестовать Николая Максимова, однако суд ограничился залогом в размере 50 млн руб. А в июле 2010 года сам господин Максимов сообщал, что в качестве обеспечительной меры по делу Чкаловский районный суд Екатеринбурга наложил арест на его текущие и брокерские счета в ВТБ 24, где, по его словам, находились акции Сбербанка на общую сумму $200 млн и деньги.
Вчера один из юристов Николая Максимова Сергей Мурзин сказал, что пока следствие не уведомляло защиту о возбуждении нового уголовного дела. "Прежнее уголовное дело пока находится в стадии предварительного следствия, никаких подвижек в нем нет",— добавил господин Мурзин. Напомним, Николай Максимов ранее не раз заявлял, что ничего противозаконного не совершал и считает, что НЛМК недоплатил ему за акции.
"По нашей информации, отмывание средств, похищенных у НЛМК, различными способами продолжается и сейчас,— сказал, в свою очередь, вчера представитель потерпевшей стороны по делу партнер адвокатского бюро "Резник, Гагарин и партнеры" адвокат Константин Гагарин.— Мы надеемся, что, возбудив новое уголовное дело, правоохранительные органы прекратят деятельность как сознательных, так и невольных участников этого процесса и не только привлекут виновных лиц к ответственности, но и добьются возмещения ущерба потерпевшей стороне и государству".
Уголовное дело о легализации преступных доходов возбудило следственное управление УВД по Центральному округу Москвы на основании материалов главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. Оно было выделено в отдельное производство из другого — о хищении обманным путем средств НЛМК. Это дело было возбуждено в октябре 2009 года ГУВД Свердловской области, позже передано в УВД по ЦАО Москвы и сейчас расследуется по факту хищения в особо крупном размере. "В ходе оперативного сопровождения уголовного дела по факту хищения денежных средств ОАО "НЛМК" в размере более 7,3 млрд руб., в котором подозреваются топ-менеджеры ОАО "Макси-групп", выявлены факты отмывания денежных средств, полученных противоправным путем",— сказали вчера в МВД.
В основе расследования лежит история, связанная с покупкой НЛМК в 2007 году пакета акций "Макси-групп" (отметим, что она стала поводом для многочисленных арбитражных разбирательств). Как не раз сообщалось, после совершения сделки купли-продажи 50% плюс одной акции ОАО "Макси-групп" господин Максимов в соответствии с соглашением между сторонами предоставил часть выданного ему аванса в размере более 7,3 млрд руб. холдингу в виде займа (средства предполагалось использовать для финансирования развития бизнеса и дальнейшего ведения инвестиционной деятельности ОАО). Однако затем, говорится в материалах расследования, при помощи бывших топ-менеджеров холдинга Александра Малышева, Сергея Миронова и Александра Логиновских, а также своей гражданской жены Оксаны Озорниной он вывел эти средства из-под контроля "Макси-групп". Сначала, считает следствие, "на бумаге" была совершена целая серия операций по покупке акций дочерних предприятий холдинга (владельцем которых и так являлись господин Максимов и аффилированные с ним лица), а в последующем были заключены различные финансовые договоры, по которым средства были выведены на счета подконтрольных господину Максимову и госпоже Озорниной фирм, не входящих в структуру "Макси-групп". На конечном же этапе, по мнению следствия, господин Максимов и госпожа Озорнина на похищенные деньги приобретали акции Сбербанка, с которыми также проводили различные операции.
В результате следствие возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная в особо крупном размере) в отношении Николая Максимова, Александра Малышева, Сергея Миронова и Александра Логиновских. В отношении Оксаны Озорниной возбуждено дело по ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенная в особо крупном размере).
Ранее в рамках расследования следствие пыталось арестовать Николая Максимова, однако суд ограничился залогом в размере 50 млн руб. А в июле 2010 года сам господин Максимов сообщал, что в качестве обеспечительной меры по делу Чкаловский районный суд Екатеринбурга наложил арест на его текущие и брокерские счета в ВТБ 24, где, по его словам, находились акции Сбербанка на общую сумму $200 млн и деньги.
Вчера один из юристов Николая Максимова Сергей Мурзин сказал, что пока следствие не уведомляло защиту о возбуждении нового уголовного дела. "Прежнее уголовное дело пока находится в стадии предварительного следствия, никаких подвижек в нем нет",— добавил господин Мурзин. Напомним, Николай Максимов ранее не раз заявлял, что ничего противозаконного не совершал и считает, что НЛМК недоплатил ему за акции.
"По нашей информации, отмывание средств, похищенных у НЛМК, различными способами продолжается и сейчас,— сказал, в свою очередь, вчера представитель потерпевшей стороны по делу партнер адвокатского бюро "Резник, Гагарин и партнеры" адвокат Константин Гагарин.— Мы надеемся, что, возбудив новое уголовное дело, правоохранительные органы прекратят деятельность как сознательных, так и невольных участников этого процесса и не только привлекут виновных лиц к ответственности, но и добьются возмещения ущерба потерпевшей стороне и государству".
