В Самаре суд рассмотрит дело «теневых банкиров» с доходом в 24 млн рублей

Прокуратура Самары направила в суд уголовное дело в отношении трёх человек о незаконном обороте средств платежей с получением дохода на сумму более 24 млн рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба региональной прокуратуры .

Фигуранты – трое мужчин (житель Санкт-Петербурга и двое жителей Самары). Им инкриминируется несколько статей УК РФ – «незаконная банковская деятельность», «неправомерный оборот средств платежей» и «незаконное образование юридического лица». Суд наложил арест на денежные средства организатора группы на сумму 1,8 млн рублей.

По данным следствия, в 2017 году житель Санкт-Петербурга и двое жителей Самары объединились в преступную группу для осуществления вывода денег в обход уплаты налогов. С 2017 по 2022 год соучастники, используя подконтрольные фиктивные фирмы, по поручению физлиц и коммерческих структур производили незаконные банковские операции, кассовое обслуживание, инкассацию и перевод денег.

За свои услуги «теневые банкиры» брали комиссию в размере от 9 до 12% от суммы безналичных средств. Всего за время нелегальной деятельности обвиняемые провели операции на сумму свыше 285 млн рублей и получили доход в размере более 24 млн рублей.

Ведёт расследования о коррупции в любых эшелонах власти