Игорь Черкасский и его родственники подозреваются в легализации незаконных доходов

Игорь Черкасский и его родственники подозреваются в легализации незаконных доходов

На чем боремся, на том и зарабатываем. Семья неизменного на протяжении уже 10 лет главы Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского получает незаконные сверхдоходы в десятки миллионов гривен ежегодно, «проводя» их через ФЛП и избегая особого внимания со стороны правоохранительных органов.

Миллионные состояния, автопарк роскошных автомобилей, коллекции произведений искусства при зарплате в несколько десятков тысяч гривен в месяц — это первый сигнал, многолетний призыв для антикоррупционных органов о необходимости проверки.

Как глава Госфнмониторинга Черкасский нажил целый автопарк и горы наличности

Начнем с его официальной декларации. Как ни парадоксально, но человек, управляющий финансовым мониторингом страны, сделал все, чтобы усложнить мониторинг его имущественного положения. Кому как ни главному финансовому разведчику скрывать свои финансовые операции и состояние. Стоимость, по которой был приобретен и записан на жену целый автопарк из шести элитных автомобилей, Черкасский не указывает. А это, по состоянию на 2016 год, на момент первой декларации Черкасского, Mercedes-Benz R 350 2005 года, Mercedes-Benz S 500 2006 года, Lincoln Navigator 2007 года, Maserati Quattroporte 2008 года, Infiniti QX 56 2010 года 63 AMG 2012 года. Все покупались новенькими из салона, то есть стоили вместе несколько сотен тысяч долларов.

За сколько денег и когда Черкасский приобрел 38 ценных картин — также неизвестно главе Госфинмона, согласно данным его деклараций, где он не указывает их стоимость. Забыл, наверное. Все-таки не одна и не две картины, а сразу 38. Сколько дома держит наличные деньги жена Наталья Черкасская — неизвестно, потому что «член семьи не предоставил информацию». Очень удобно, не правда ли?

Кроме того, согласно последней декларации за 2023 год, семья Черкасского имеет земельный участок в 1356 квадратов и дом 544 квадратных метра в поселке Козин под Киевом, две квартиры и гараж в Киеве. Глава Госфинмона также владеет супердорогими часами Audemars Piguet, и также не указывает его стоимости на момент приобретения (а их стоимость может быть от нескольких сотен тысяч гривен до 20 млн гривен в зависимости от модели). Декларирует семья Черкасского и многомиллионные сбережения: 480 тысяч долларов и 148 тысяч евро наличных средств, еще несколько тысяч долларов, евро и гривен на банковских счетах Черкасского и его жены.

Сколько имущества и денег накопили глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский и его окружение. Инфографика BlackBox OSINT

Как Наталья Черкасская зарабатывает миллионы на консультациях

В результате анализа деклараций Игоря Черкасского за последние 8 лет становится понятно, что основным источником доходов семьи являются результаты предпринимательской деятельности его супруги Натальи Черкасской. Зарплата самого Черкасского только в последние два года достигла отметки в чуть более 100 тысяч гривен в месяц, а, например, в 2015 году это была зарплата на уровне всего 9500 грн в месяц. А вот его жена в том году получила доход от деятельности как физическое лицо-предприниматель на сумму аж 10 059 969 грн (около 470 000 долларов США).

При этом супруга Черкасского все это время успевает еще работать в страховой компании «Уника», где имеет сравнительно символическую заработную плату на уровне 8-10 тысяч гривен в месяц. Хотя, скорее всего, не ради зарплаты она там оформлена (и не факт, что реально работает, о чем позже), а как вариант для того, чтобы выплачивать себе и своему мужу страховые выплаты. Как это было, например, в 2016 году, когда СК «Уника» выплатила Игорю Черкасскому щедрые 1 млн 806 тысяч 290 гривен, а его жене, своей сотруднице — еще 250 тысяч грн. При этом никаких расходов на услуги страхования в декларации Черкасского за 2016 год не указано.

Наталья Черкасская, жена главы Госфинмониторинга Игоря Черкасского

Основной вид деятельности ФЛП Черкасская Наталья Викторовна – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управлению. Доходы ее ФЛП в 2016-2018 годах составляли на уровне 5 млн грн в год, что является предельной суммой для единого налога 3 группы. В 2019 году это был 1 млн грн, а вот дальше идет стремительный рост прибыли — с 6,4 млн грн в 2020 году до 8,4 млн грн в 2023 году.

Кого именно и по каким вопросам на такие суммы денег консультирует супруга главы Госфинмониторинга и обычная сотрудница страховой компании — загадка. Никаких упоминаний в интернете о ней как консультанте и рекламы ее услуг найти не удается. То есть успех ее предпринимательской деятельности вызывает множество вопросов. Особенно учитывая тот факт, что по нашей информации, с начала 2022 года Наталья Черкасская большинство времени в рабочие дни недели проводит непосредственно дома в поселке Козин, не имеет постоянного места работы в офисе, общается преимущественно с обслуживающим персоналом, и регулярно посещает салоны красоты Le Blanc и Kika-style в центре Киева. То есть образ ее жизни демонстрирует отсутствие какой-либо фактической деловой деятельности, поэтому заработки на уровне более 200 000 долларов США в год представляются просто фантастическими.

Как семья Игоря Черкасского отмывает деньги через ФЛП

Похожая история с детьми главного финансового разведчика Украины. Мария и Григорий Черкасские оформлены как ФЛП 3 группы в 2015 и 2016 годах соответственно и зарегистрированы по одному адресу с матерью. Основной вид их деятельности – деятельность страховых агентов и брокеров. И, что характерно, не успев открыться, предприниматели Черкасские сразу начинают стабильно из года в год получать доходы в миллионы гривен.

Мария Черкасская, дочь главы Госфинмониторинга Игоря Черкасского

Всего в период 2015-2023 годов через ФЛП Марии Черкасской прошло 47,1 млн грн (примерно 1,78 млн долларов США). А ФЛП Григория Черкасского за последние 8 лет заработал 35,5 млн грн, то есть 1,25 млн долларов. 

Как и их мать, ни Мария, ни Григорий Черкасские не упоминаются в сети как бизнесмены или специалисты в сфере страхования — их имен как страховых агентов или брокеров в интернете найти невозможно. Сына главы Госфинмониторинга СМИ упоминают только в одном контексте — как бойфренда певицы Даши Астафьевой. Согласно данным приложения GetContact, именно как парень Астафьевой, а не страховой брокер, Григорий Черкасский подписан в телефонных книжках абонентов.

Как Григорий Черкасский подписан у телефонных абонентов. Скриншот приложения GetContact 

Григорий Черкасский, сын главы Госфинмониторинга Игоря Черкасского

Это все снова указывает на фиктивность их предпринимательской деятельности, и больше похоже на легализацию незаконных доходов, которые за 9 лет составили более 3 млн долларов США.

Вероятно, «левых» денег поступало все больше, поэтому ФЛП жены и детей для их отмывки было мало. Поэтому и отец главы Госфинмониторинга Борис Черкасский был оформлен как ФЛП с тем же видом деятельности, что и его невестка — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. При этом все ФЛП Черкасских оформлены на один и тот же номер телефона +380674****3, принадлежащий Красюк Оксане Михайловне, ассоциированной с работой в страховой компании «Уника». На этот номер также зарегистрированы еще два ФЛП – Соломыкина Кристина Михайловна и Кабанец Константин Павлович. По всей вероятности, они также задействованы в схеме отмывания денег Игоря Черкасского.

Схема связей родственников Игоря Черкасского и его окружения через номер телефона, на который зарегистрировано большинство их ФЛП

Страховая компания «Уника» раньше называлась «Кредо-классик». Игорь Черкасский с 1997 по 2000 год был ее вице-президентом, а с 2001 по 2002 – председателем Совета директоров. Вероятно, схему по отмыванию денег через семейные ФЛП Игорь Черкасский начал еще в 2002 году (тогда появились ФЛП его жены и отца), занимая должность Председателя совета директоров СК «Кредо-классик», привлекая к схеме доверенное лицо — работницу страховой компании Оксану Красюк.

С 2015 года, когда Игорь Черкасский в 2014 году вернулся в кресло главы Госфинмониторинга, через «консультационные» ФЛП его супруги, дочери и сына ежегодно проходит от 15 до 20 млн грн, имеющих все признаки фиктивного предпринимательства и легализацию незаконно полученных денег. Только за 2015 год Наталья и Мария Черкасские провели через свои ФЛП 1,15 млн долларов США.

Налоговые «скрутки» и деньги Януковича: на что преступно закрывает глаза Игорь Черкасский

Очевидно, что разобраться в природе поступлений денег на счета ФЛП членов семьи главы Государственной службы финансового мониторинга Украины должны антикоррупционные органы — НАБУ и Государственное бюро расследований. По всей вероятности, все эти годы Черкасские оформляли фиктивные соглашения с подставными фирмами, ФЛП или физическими лицами на услуги консультирования, благодаря которым деньги неизвестного происхождения легализовывались и оседали в семье Черкасских.

Что это за деньги? Не секрет, что украинские коррупционеры зарабатывают на том, за что ответственны или с чем борются. Полиция продает не привлечение к уголовной ответственности, судьи — «правильные» судебные решения, врачи — справки, депутаты местных советов — решения о предоставлении земли под застройку, чиновники зарабатывают на тендерах, получая откат за победу в торгах нужной фирмы.

Госфинмониторинг является органом исполнительной власти, который следит за подозрительными финансовыми операциями и реализует государственную политику в сфере предотвращения и противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения. За отдельную плату всегда можно закрыть глаза на определенные операции и скрыть от государства незаконно заработанные состояния. Эксперты Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств MONEYVAL не раз оценивали работу украинской финансовой разведки под руководством Игоря Черкасского как неудовлетворительную.

«Украина часто ничего не делает с полученной информацией о финансовых сделках и преступлениях, которая есть в ее правительственных структурах, в частности, в финансовой разведке. Эта информация не используется как основа для уголовных производств по отмыванию средств и не приводит к осуждению тех, кто занимается отмыванием денег, и конфискации их преступно полученных активов. Как результат в Украине чрезвычайно мало приговоров судов по статье 209 Уголовного кодекса о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем», — говорится в отчетах MONEYVAL по Украине.

Как один из самых ярких примеров приводится растрата денег режима Януковича. Почти 1,5 миллиарда долларов окружения Виктора Януковича были конфискованы в рамках приговора Краматорского городского суда Донецкой области, вынесенного Аркадию Кашкину, соратнику олигарха Сергея Курченко, экс-директору его компании «Газ Украины-2020». Деньги были заблокированы Госфинмониторингом еще в 2015 году на счетах в Сбербанке и ПриватБанке. Значительная их часть — это облигации внутреннего госзайма компании Wonderbliss Ltd.

Однако в 2017 году детективы Национального антикоррупционного бюро начали расследование по факту вероятного пособничества руководителя Госслужбы финансового мониторинга Игоря Черкасского по растрате этих облигаций на сумму 1,5 миллиарда долларов, изъятых по процедуре спецконфискации. И на том все и закончилось — следствие довольно быстро сошло на нет, и где эти деньги теперь знает, пожалуй, только Игорь Черкасский.

Еще большие убытки — в космические 79 млрд грн — понесло государство от преступного бездействия Госфинмониторинга в 2019 году, когда Специализированная антикоррупционная прокуратура обнаружила преступную группировку, которая занималась «скрутками» НДС с помощью конвертационных центров и получала незаконные возмещения этого налога.

«Глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский вместе с отдельными руководителями региональных подразделений ГФС Украины и работниками Министерства финансов Украины, злоупотребляя служебным положением вопреки интересам службы, с начала 2019 года умышленно не принимал меры в рамках предоставленной компетенции для прекращения функционирования в Украине так называемых ”конвертцентров”, что нанесло государству ущерб на сумму более 79 млрд грн в виде потерь бюджета в особо крупных размерах», — говорится в преамбуле к открытому в мае 2020 года уголовному производству №42020000000000953.

Выписка из Единого реестра досудебных расследований по уголовному производству о бездействии главы Госфинмониторинга Игоря Черкасского по прекращению функционирования конвертационных центров

По имеющимся данным, в схеме было задействовано около 550 транзитно-конвертационных центров по всей Украине, которые обеспечили предприятиям реального сектора экономики выведение бюджетных средств за счет незаконного возмещения НДС. Как отмечали СМИ, в этой схеме вместе с Черкасским мог брать участие также вице-премьер-министр Алексей Любченко, который на тот момент был председателем Государственной налоговой службы Украины.

Отмечается, что Любченко был автором механизма налоговых «скруток» еще при премьерстве Николая Азарова, когда десятки миллиардов утекали в теневую экономику с помощью встречных взаимозачетов фиктивного НДС-кредита и реальных обязательств по НДС, которые не замечала служба финмониторинга. Когда Игорь Черкасский вернулся в 2014 году в Госфинмон, он, по данным СМИ, установил ставку в 1% для всех, кого он «не видит» — от «обнала» до «скруток», от банковских операций до экспортно-импортных «фикторов». И вот в 2020 году Любченко и Черкасский «сошлись» в синхронных сделках со «скрутками». И именно в этот момент доходы ФЛП жены Черкасского начали существенно увеличиваться.

Какую часть жизни скрыл из своей биографии Игорь Черкасский

Игорь Черкасский – бессменный председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины уже почти 10 лет. До этого он занимал этот пост с 2008 по 2010 годы. Понятно, чтобы заниматься тем, чем он занимается на своей должности, и при этом оставаться на ней много лет, обходя все открытые на него уголовные производства и не привлекая внимания правоохранителей к невероятному обогащению его семьи, у него должны быть неплохие связи в высшем истеблишменте страны. Кто эти люди, которые привели его к руководству финансовой разведкой и, вероятно, продолжают «прикрывать», можно узнать из его биографии.

А биография у Черкасского более чем интересна. Сразу следует отметить, что Игорь Черкасский скрывает не только данные в своей декларации, но и факты своей биографии. Первое упоминание его трудового пути в его официальной биографии на сайте Госфинмона — это сразу должность вице-президента ЗАО «Страховая компания «Кредо-Классик» (впоследствии ставшая «Уникой»), которую он занял в 1997 году в возрасте 27 лет. Чем он занимался до того времени – тайна. 

Где учился Черкасский? Никаких упоминаний. Скромно лишь указывается то, что он имеет экономическое и юридическое образование. Но правда ли это, когда нет никакой информации, в каких учебных заведениях он их получал? Не похоже ли это на известную историю с «психиатром» Спартаком Субботой, которому, как выяснилось, нечем было подтвердить свои слова о наличии у него соответствующего образования.

В единственном упоминании, которое есть в интернете, указывается, что в 2012 году Черкасский получил степень доктора экономических наук в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана. Старые сообщения в СМИ содержат информацию о том, что в 1990 году Черкасский учился в военном учебном заведении. Отнюдь не в экономическом или юридическом. В это время его отец Борис Черкасский занимал скромную должность разнорабочего в Институте материаловедения, из которого он уволился в 1991 году.

И вот интересное дело: семья, состоящего из отца-разнорабочего и его сына-студента, с 1990 года начинает активно покупать один за одним автомобили. Согласно базам данных, в 90 году был куплен ВАЗ 2106, затем еще один ВАЗ, в 1992 году – уже Peugeot и MERCEDES-BENZ 500, в 1995 году – MERCEDES-BENZ 420. В 1997 году Игорь Черкасский уже имеет FORD Expedition, еще через год — очередной Mercedes и Lincoln. В голодные 90-е годы далеко не каждый криминальный авторитет мог позволить себе такой автопарк. Все машины — новые, стоили десятки тысяч долларов. И это тогда, когда 90% населения не видели в принципе долларов в глаза.

Откуда деньги? Несколько журналистских сообщений свидетельствуют о том, что Игорь Черкасский и его отец в 90-е годы были связаны с организованной преступной группировкой Авдышева и занимались сбытом оружия. А их партнерами по торговле оружием, согласно имеющейся информации, выступали люди, которые впоследствии составили окружение руководителей военной разведки Украины Игоря Смешко и Александра Галаки. Также отмечается, что Борис Черкасский был партнером по «оружейному бизнесу» экс-гендиректора государственного концерна Укрспецэкспорт Сергея Бондарчука. Их связь подтверждается фактом того, что в дальнейшем, в 2002 году, Борис Черкасский и Сергей Бондарчук вместе основали общественную организацию «Общество индивидуальных застройщиков «Золотые ворота» в Козине.

По идее, именно опыт в торговле оружием и вывел Игоря Черкасского в его молодые годы на должность вице-президента ЗАО «Страховая компания «Кредо-Классик». В структуру этой компании входила еще одна страховая компания ЗАО «Страховое общество правоохранительных органов и военных формирований «Украина». Ее учредителями, кроме «Кредо-классик», выступали банк «Украина», адвокатская фирма «Кайрос» и «Всеукраинский фонд правоохранительных органов и военных формирований «Украина». Директором в этом фонде считался отправленный в 1994 году в отставку министр внутренних дел Андрей Василишин, а учредителями – (внимание!) детский сад «Сказка» из Черновицкой области и Служба безопасности Украины. По имеющимся данным, страховая компания «Украина» занималась отмыванием денег от сомнительных операций с оружием под прикрытием страхования сотрудников милиции, СБУ и военнослужащих.

Как Игорь Черкасский получил билет во власть от Медведчука и Турчинова

Еще один скрытый из официальной биографии Игоря Черкасского факт: в 1999 году он стал соучредителем ОАО «МК Инвест». Вместе с ним основателями этой фирмы выступили Иван Фурсин, Сергей Святко, Вячеслав Авраменко, Ростислав Шиллер, которые, по информации СМИ, являются однокурсниками Сергея Левочкина, экс-главы Администрации президента Виктора Януковича. Фурсин известен как соучредитель «РосУкрЭнерго» вместе с олигархом Дмитрием Фирташем, а Шиллер известен обворовыванием «Ощадбанка», с которого он переводил деньги в карманный оборонный банк «Укрспецимпэксбанк».

Доподлинно неизвестно, кто и как возвел «молодой талант» по торговле оружием и отмыванию средств с главой Администрации президента Кучмы Виктором Медведчуком, но именно с его подачи в 2002 году Игоря Черкасского назначили главой новосозданного отдела при Администрации Президента, которому передали функции контроля за военно-техническим сотрудничеством Украины с иностранными государствами. Таким образом Черкасский сблизился с бизнес-интересами Медведчука: его отец Борис Черкасский в 2004 году вошел в состав учредителей ООО «Фармед» вместе с Владимиром Пачкивым, братом руководителя аппарата Медведчука Игоря Пачкива. На сегодняшний день деятельность этой компании, которая занималась консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, прекращена с пометкой «компания имела владельцев из российской федерации».

Ну в дальнейшем, по классическому сценарию, получивший успех в 90-х рано или поздно идет в политику. Черкасский стал депутатом Киевского городского совета, где вошел в комитет по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, а затем избрался в Верховную Раду Украины от Блока Юлии Тимошенко. В 2008 году он был назначен на должность председателя комитета финансового мониторинга, и тогда же он сблизился с Александром Турчиновым, в то время вице-премьером Кабмина Тимошенко, с подачи которого Игоря Черкасского впервые назначили главой Госфинмониторинга.

Уже тогда Черкасский прикрывал схемы Турчинова по хищению средств государственного бюджета. Бюджет воровали через фирмы-«прокладки», на которые не обращал внимания подконтрольный Черкасскому финансовый мониторинг. Схема заключалась в том, что, проработав около месяца эти фирмы закрывались и открывались новые. Нарушения у Черкасского замечали уже после закрытия фирм. Кроме того, весной 2009 года, Игорю Черкасскому приписывали организованную экс-нардепом Александром Шепелевым схему хищения более 220 млн гривен банка «Родовид» и 315,3 млн гривен рефинансирования Нацбанка.

В 2010 году после смены власти Черкасский потерял свой пост. Четыре года, опять же согласно его официальной биографии, он пересиживал в качестве председателя общественной организации «Фонд правовых инициатив». А в марте 2014 года после бегства Януковича и назначения Александра Турчинова и.о. президента тот вернул ему должность главного финансового разведчика. 

Тот случай, когда человек с необходимым для большой политики талантом полезен любой политической силе в разные времена: от Кучмы-Медведчука, Тимошенко-Турчинова до Зеленского, которого личность Игоря Черкасского с его послужным списком вполне устраивает. Настолько, что 15 июля 2019 года президент ввел его в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины, а 1 июня 2020 года — в состав Национального совета по антикоррупционной политике. Даже немного смешно.

Семен Головецкий