Теневые схемы через офшорные компании, или Обход нефтяных санкций под руководством владельца Petroruss DMCC Романа Спиридонова
22.12.2024 20:10
В декабре 2024 года Великобритания наложила санкции на 20 судов, которые считаются частью «теневого флота РФ».
Об этом идется в расследовании InView.
Также под ограничения попали две компании со схожим названием, однако одна зарегистрирована в Дубае, а другая – в Сингапуре. Благодаря использованию старых судов, которые ходят под флагами других стран, и целой череде компаний из ОАЭ, Гонконгу и офшорных юрисдикций, России удается продолжать активно торговать нефтью, обходя санкционный режим. Журналисты нашли факты, которые свидетельствуют о вероятной причастности к таким поставкам российского бизнесмена Романа Спиридонова.
Две компании, которые попали в последний пакет санкций Великобритании - 2Rivers DMCC (Дубай, ОАЭ) и 2Rivers PTE LTD (Сингапур). Обе ранее носили название Coral Energy group, о чем свидетельствуют документы о наложенных санкциях.
Об этой группе летом 2023 года писало агентство Reuters в своем расследовании об обходе нефтяных санкций Россией. Тогда представители Coral Energy в комментарии журналистам ответили, что якобы вышли из нефтяного бизнеса из-за рисков. Но, как видим, компании группы просто сменили название и продолжали возить российскую нефть до введения санкций Великобританией в декабре 2024 года.
2Rivers DMCC зарегистрирована в свободной экономической зоне DMCC в районе Jumeirah lakes Towers в Дубае. Регистрация в ней позволяет компаниям работать в закрытом и беспошлинном режиме. Фактически это выглядит так: фирма открывает офис в DMCC, арендует помещение и в ней может быть зарегистрировано всего несколько человек. Через эту компанию ведутся финансовые операции по купле-продаже товаров. В Дубай эти товары могут вообще не приезжать, но по документам операция будет проведена именно через дубайские компании, а не через, скажем, российские.
Офис 2Rivers DMCC расположен в здании с названием Platinum tower, из окон которого открывается невероятный вид на искусственные озёра и главное здание зоны DMCC в виде звезды. Как рассказали собеседники, небольшой офис на четыре человека в Platinum tower можно арендовать на год за 23 000 долларов. Если же в компании работает больше людей, то цена будет выше.
В этой же свободной экономической зоне зарегистрирована компания Petrokim trading Middle East and Asia DMCC, ранее носившая название Voliton DMCC. О ней журналисты Reuters также упоминали в своем материале. Фирма попала под санкции США в декабре 2023 года.
Из большого списка компаний, которые позволяют России обходить нефтяные санкции, выделяется фирма с показательным названием Petroruss DMCC. Она также зарегистрирована в районе Jumeirah lakes Towers и управляет ею гражданка России Ирина Заварина. Из её профиля в социальной сети LinkedIN можно узнать, что она родом из Санкт-Петербурга. Настоящим владельцем этой компании является упомянутый российский бизнесмен Роман Спиридонов.
Спиридонов тесно связан с российским нефтяным бизнесом через Игоря Соглаева, который работал в «Роснефти». В 2011 году им был создан холдинг САНОРС на базе четырёх нефтехимических заводов, а в 2013-м зарегистрировано ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания». В 2015 году «Роснефть» купила САНОРС и до закрытия этой сделки Спиридонов был среди акционеров холдинга.
В 2021 году стало известно, что Спиридонов консолидировал основную часть долгов Игоря Соглаева, который накопил объём задолженности в 350 млн рублей. В рамках процедуры банкротства Соглаева суд пытался получить доступ к иностранным компаниям в Лихтенштейне, но до этого не дошло.
Российская пресса также писала, что Спиридонов был миноритарным акционером в Петербургском нефтяном терминале.
Журналисты нашли документы, которые свидетельствуют о связи дубайской Petroruss DMCC, через которую РФ обходит нефтяные санкции, с Романом Спиридоновым. По данным регистрационного портала OpenCorporate, Спиридонов является руководителем и президентом панамских компаний Manifest INC и Petroruss incorporated. Последняя имеет фактически идентичное название с дубайской.
В то же время директором обеих панамских компаний указана компания с регистрацией на Британских Виргинских островах - Vismatic international limited.
Она упоминается в документах Panama Papers. Роман Спиридонов указан как держатель акций в этой компании по крайней мере с 2010 года.
В 2019 году одна из компаний, которой управляла Vismatic international limited, перешла под управление фирмы с названием 17 Arm с регистрацией в эмирате Фуджейра Объединённых Арабских Эмиратов. Это по сути инвестиционный фонд, который является посредником с лондонскими юридическими компаниями.
Основатель 17 Arm Патрик Кленвильям (Patrick Clanwilliam) на своей странице в LinkedIN сделал очень интересную пометку: «17 ARM – это инвестиционная компания, зарегистрированная в Дубае, но сотрудничающая с лондонскими юридическими компаниями, действующими для клиентов в юрисдикции Великобритании. После успешного присуждения 97,5 миллиона долларов нашему клиенту господину Тугушеву в июне 2021 года компания ищет новые дела».
Речь идёт об Александре Тугушеве, бывшем российском чиновнике, который через суды в Лондоне пытается оспорить свою долю в крупном рыбном холдинге России Norebo. Дело тянется несколько лет, но материалы из него дали возможность найти связь Тугушева и Спиридонова.
Защита Тугушева происходит через упомянутую выше дубайскую компанию 17 Arm. Ранее она владела кипрской фирмой Akrostar Enterprises Ltd, которая в 2019 году выступала в качестве спонсора для получения Тугушевым британской визы.
Также об их связи свидетельствует судебный документ от октября 2024 года. Иск касается выплаты, которую 17 Arm сделала в пользу Akrostar Enterprises Ltd по делу Тугушева. Киприоты должны были хранить эти деньги в качестве выплаты за предоставленные юридические услуги, но почему-то перевели их на счета других компаний с Сейшельских и Багамских островов. Речь идёт о сумме в почти 19 млн долларов, которая была выплачена юристам по делу Тугушева.
В октябре 2020 года лондонская пресса писала о том, что Александр Тугушев привлёк к возвращению своей доли в холдинге Norebo Илью Трабера по прозвищу «Антиквар». Он считается контролирующим над портами от имени петербургской криминальной группировки. Также Тугушев обращался за помощью к руке президента Чечни Рамзана Кадырова - Адаму Делимханову. И это снова привело журналистов в Дубай, фирмы в котором через Романа Спиридонова помогают российскому режиму «гонять» нефть вопреки санкциям.
Делимханов имел очень плохую славу в Дубае. В 2009 году власти эмирата обвинили его в убийстве другого политического деятеля Чечни – Сулима Ямадаева, который имел конфликт с Кадыровым. Это громкое убийство произошло на парковке элитного жилого комплекса Jumeirah Beach Residence. Убийца трижды выстрелил в спину Ямадаеву, и тот умер. Поскольку Дубай является одним из самых безопасных городов мира с огромным количеством камер наблюдения, убийцу удалось быстро идентифицировать, и власти Дубая официально выдвинули обвинение в заказе этого убийства Адаму Делимханову.
Это резонансное дело долго не сходило со страниц местной прессы, но в 2012 году дубайские власти официально сняли обвинение с Делимханова. С тех пор он мог спокойно ездить по Дубаю и часто навещать виллу своего босса Рамзана Кадырова, которая расположена на искусственном острове Palm Jumeirah.
Следует отметить, что убийство оппонента Кадырова произошло в районе, который расположен как раз напротив упомянутой выше свободной экономической зоны, где имеет офис компания Романа Спиридонова.
Согласно документам о торговых операциях компании Petroruss DMCC, свою деятельность она активизировала в течение 2022-2023 годов. Как раз тогда, когда начали действовать санкции против российской нефти.
Россия является топ-экспортёром для Petroruss DMCC, а основными поставщиками значатся «Газпром нефть» и «Газпром экспорт». В одном из файлов видно, что в марте 2024 года Petroruss DMCC перенаправила от «Газпром экспорта» в Китай нефть общей массой 99,593,170 кг.
Также Petroruss DMCC активно закупала нефтепродукты у российской «Татнефти». Данные об этих операциях есть в реестрах шипинговых операций. Только в августе 2023 года дубайская компания выполнила шесть поставок нефти из России. Страной-получателем были указаны Нидерланды.
Согласно графику отгрузок Petroruss DMCC вела самую активную деятельность в 2023 году. Например, в августе 2023 года общая сумма поставок составила 173 млн долларов.
Роман Спиридонов довольно закрытая личность. Информации о нём мало, но его связь с одной стороны с российским нефтяным бизнесом, а с другой с портовой инфраструктурой, дают повод понять, что диктаторская власть РФ ценит его возможности в обходе санкций. Большое количество журналистских расследований о «теневом флоте России» и о том, как через Дубай страна-агрессор имеет возможность продолжать торговать нефтью, уже дали определённые результаты, и дубайские фирмы начали также попадать в подсанкционные списки. То вероятно Роману Спиридонову и его Petroruss DMCC стоит напрячься.
