Семейные связи и офшоры: как Илья Давыдик и MR Group ведут бизнес, используя старые схемы
24.12.2024 23:10
Скандальный московский застройщик Hutton Development был создан на осколках обанкротившегося Urban Development при помощи любящего офшоры Локо-банка.
Девелопер Hutton Development собирается построить индустриальный парк для тяжелой и легкой промышленности в районе Новокосино в Москве. Дочерняя компания застройщика «Ангара» победила на торгах по реализации инвестиционного проекта на 0,86 гектара на Салтыковской улице. Общая площадь новых мощностей составит 14018 кв м.
Застройщик «Хаттон»
Генеральным директором ООО «Хаттон Девелопмент» (юридическое лицо Hutton Development) значится Илья Давыдик. Он является учредителем компании вместе с Александром Антоновым, также на бизнесменов записано множество других структур.
Организация была создана в 2016 году, когда Давыдику исполнилось 25 лет. До декабря 2023 года партнером Давыдика и Антонова был Владимир Тимохин – сын совладельца застройщика MR Group Романа Тимохина. Бизнес раскручивался с помощью возможностей Тимохиных, но у Давыдика за плечами есть собственный отец, который и подставил плечо начинающему бизнесмену – это один из акционеров Локо-банка Владимир Давыдик.
Офшорный Локо-банк
Партнерами Владимира Давыдика в Локо-банке являются такие персонажи как Михаил Рабинович и Андрей Северилов. Предприниматели владеют дивизионом компаний на Кипре, которые связаны с выводом денег из FESCO, когда транспортной организацией владели осужденные братья Магомедовы из «Суммы».
Такая практика, судя по всему, была стандартной для этих офшорных структур и даже поставлена на поток. Нельзя исключать, что через этот кипрский ручеек утекли деньги дольщиков Urban Development, о которых мы расскажем ниже.
Да и сам Локо-банк является мутной организацией. Летом прошлого года его вице-президентом числилась 28-летняя девушка Кристина Байкова, которая погибла, упав с одиннадцатого этажа, после возлияний с бойфрендом. Байкова возглавляла в этом банке департамент по работе с корпоративными клиентами, что также говорит о многом.
Андрей Северилов
В 2020 году в Локо-банке из-за предположительно игр с офшорами возникли проблемы с ликвидностью. Возможно, это было связано с тем, что деньги клиентов тайно прокручивались. Локо-банк продолжает работать, и этот вопрос был закрыт, но подобные скандалы в этом банке постоянно случаются.
До 2019 года акционером Локо-банком был шведский фонд East Capital, с помощью которого эта кредитная организация выходила на мировой рынок. Одним из акционеров East Capital значился Кестутис Саснаускас. С 2014 по 2015 год этот бизнесмен был гендиректором ОАО «Мэлон Фэшн Груп». Для ряда российских компаний данный уроженец Литвы был посредником для выхода на международный финансовый рынок. Он тоже дока в офшорах, давно сотрудничающий с Севериловым и Рабиновичем.
Осколки Urban Development
Илья Давыдик в 2012 году закончил МГУ по специальности международные отношения и сразу начал применять полученные знания в MR Group Романа Тимохина и Анатолия Козерука, где проработал с 2012 по 2016 годы, после чего основал Hutton Development вместе с Владимиром Тимохиным (сын Романа Тимохина) и Антоновым. Похоже, это было частью неформального соглашения между Владимиром Давыдиком и Романом Тимохиным о соединении капиталов через сыновей.
Еще одной структурой Ильи Давыдика является АО «ДОМС». Интересно, что ранее существовали сразу две компании с одинаковым названием, которые в 2021 году были переименованы в ООО «УК «Высота 4883. Сервис» и АО «Высота 5642». АО сегодня владеет управляйкой.
Илья Давыдик
«ДОМС» работал в спайке с проектами MR Group и в 2017 году стал в эпицентре скандала с собственниками ЖК «Ясный». Новый бизнес Давыдика тогда только открылся и, по слухам, соглашение по этому ЖК было подписано до регистрации компании в Госжилинспекции Москвы.
Решение по привязке дома к «ДОМСу» было пролоббировано застройщиком, в результате чего жильцы получили необоснованно высокие тарифы на ряд услуг. Такие решения были проведены через собрания собственников, в которых участвовали не все жильцы. Кроме объектов MR Group «ДОМС» схожим образом получил дома застройщиков AFI Development и «Инград».
Бизнесом тогда управлял Максим Маляров, который перешел к Илье Давыдику из УК «Город набережных», которое было связано с застройщиком Urban Developmnet. Эта компания в нулевые годы была обанкрочена и стала фигурантом уголовных дел.
Urban Developmnet собрала с дольщиком 80 млрд рублей и оставила их ни с чем. Масштаб этого дела был настолько большой, что за хищения была привлечена к ответственности конкурсный управляющий Светлана Аглинишкене.
Главный бенефициар Urban Developmnet Александр Долгин в 2023 году был признан банкротом, однако ряд осколков застройщика затем материализовались в других проектах. Одним из низ стал «ДОМС», благодаря которому Hutton Developmnet смог выстроить собственный бизнес. Теперь это уже не часть MR Group, а новая структура, созданная на обломках Urban Developmnet.
Сыновий бизнес
Илья Давыдик утверждал, что не использует в бизнесе заемные деньги отца и отмечал, что Владимир Тимохин младше его на пять лет. Получается, что на 2016 году, когда молодые люди открыли крупный бизнес – один был двадцатипятилетним менеджером, а второй студентом. Бывают ли такие бизнес-прорывы? Да, в «Голливуде», а не в российском строительстве. У нас другие причины возвышения олигархов.
Третий фигурант Hutton Development Антонов, который стал единственным компаньоном Ильи Давыдика в этой компании, был его сокурсником по МГУ. Фактически он ведет все дело, а Давыдик обеспечивает деньги и согласование строительных проектов.
Илья Давыдик сразу после окончания университета подтянул Антонова в бизнес и сделал его номенклатурой MR Group. Антонов сегодня является генеральным директором ООО «СЗ «ССР» и ООО «Ангара», через которое они с Ильей Давыдиком получили проект в Новокосино.
Роман Тимохин
ООО «СЗ «ССР» зарегистрировано на ООО «Централ Парк», еще одно совместное предприятие Давыдика и MR Group, там старшим соучредителем значится директор по девелопменту и управляющий партнер MR Group Алексей Годованец.
Союз с MR Group
Инфраструктурная база MR Group позволила Илье Давыдику наладить вложение заемных денег в строительство, то есть в реальный сектор экономики. Заработанное или списанное затем проходило через Локо-банк и вкладывалось в том числе в офшоры.
У Ильи Давыдика, Владимира Тимохина и Антонова есть также ООО «Геликон» с нулевой выручкой и долгом в 56 млн рублей. Видимо, это одна из тех структур, которая используется для расчетов. При этом все доли находятся под банковским обременением, аналогичная ситуация в ООО «Матрешка», ООО «Иртыш» и ООО «Амур». Данные микроорганизации Ильи Давыдика и Антонова набрали под себя многочисленные кредиты.
Локо-банк и MR Group партнерствуют с середины нулевых годов, здесь они просто закрепили сотрудничество «через кровь».Успех MR Group, которая за много лет стала одним из крупнейших и скандальных девелоперов Москвы, вряд ли был бы возможен без «Локо-банка». В 2007 году MR Group начала огромный проект на 500 млн долларов (по той цене рубля и доллара) около метро «Бауманская» в Москве. Начинание реализовывалось застройщиком на 30% на собственные деньги и на 70% на заемные деньги Локо-банка.
С тех пор Локо-банк стал неформальным кошельком MR Group, поэтому неудивительно, что в нулевые годы бизнес начал развиваться уже в «трайбалистском» направлении.
Мэрия и «Газпром»
Есть в этом сюжете разветвление еще выше. Ранее Илья Давыдик был генеральным директором АО «Джоник», которое на тот момент имело единственного учредителя ООО «Юридическое агентство «КБ Эгида». Данная фирма принадлежала Ольге Жук и отцу и сыну Коноваловым, на которых были зарегистрированы десятки компаний. Одна из структур Коноваловых числилась владельцем земли, на которой была построена вилла главы «Газпрома» Алексея Миллера. Этот факт подтверждает слухи о связи Романа Тимохина с госкоропорацией.
Кроме того, у MR Group есть выходы и на московскую мэрию. Как утверждают авторы телеграм-канала «Новый век» якобы ранее держателем половины MR Group был Тимур Гутнов, чей брат Роман Гутнов приходится зятем заместителю мэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Петру Бирюкову. Все это, естественно, помогало и помогает получению госконтрактов, как для MR Group, так и для союзников из Hutton Development.
utro-news
