\"Серые\" схемы и офшорные махинации: Роман Спиридонов обходит санкции для \"теневого флота\" РФ

"Серые" схемы и офшорные махинации: Роман Спиридонов обходит санкции для "теневого флота" РФ

Владелец компании Petroruss Dmcc Роман Спиридонов, замешанный в торговле нефтью крупных российских компаний и работе с «теневым флотом» РФ, тесно сотрудничает с Вадимом Гуриновым, который представляет интересы олигарха Геннадия Тимченко и главы «Газпром нефти» Андрея Дюкова.

В России партнерами греческого поданного Романа Спиридонова по компании «Контур-с» являются Артем Гуринов и Людмила Ким. Первый, судя по отчеству Александрович, - брат Вадима Гуринова, имеющего гражданства Белиза и Кипра, основное место проживания – ОАЭ. Идеальный набор для бизнесмена, помогающего своим российским партнерам обходить западные санкции.

Вадим Гуринов еще в 2004 г. создал компанию Ruric, базирующуюся в Стокгольме (Швеция), но работающую в России, ЕС и Азии.

Российское ООО «Рюрик Менеджмент», учредителем которого является шведская Рюрик АБ (ПУБЛ), с 2015 г. прибыль получало только 1 раз в 2019 г. в размере 1.1 млн руб., а вот убытков за это время принесло на сумму более 250 млн руб. Через компанию явно выводились деньги.

Об этом мог бы рассказать гендиректор компании Денис Пановицин. Ранее он возглавлял ООО «Рюрик», фиктивную контору с 0 сотрудников в штате, 0 выручкой в 2023 г. и убытком 2.7 млн руб. Сейчас эта компания принадлежит АО «РТЗ» и ООО «Атоммедтехнолоджи».

АО «РТЗ» занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности, но, скорее всего, является отмывочной компанией, так как с 2017 г. работает без прибыли. В 2023 г. при выручке 741 млн руб. получило убыток 838 млн руб.

ООО «Рюрик Менеджмент» управляет ООО «Глинки 2», принадлежащее шведской компании Российская компания инвестиций в недвижимость шесть АБ. 2023 г. ООО «Глинки 2» закончило без выручки, с убытком 551 млн руб., в 2014 г. он составлял 2.7 млрд руб.

Компания «Рюрик Менеджмент» имеет много партнеров, как юридических, так и физических лиц, что наверняка помогает заметать следы вывода денег. Структуры Вадима Гуринова в России может использовать в своих серых схемах и Роман Спиридонов.

Гуринов предпочитает не светиться в России. На сегодняшний день ему напрямую вместе с женой Галиной принадлежит только ООО «Аврора», занимающееся вложениями в ценные бумаги. 2023 г. компания закончила с убытком 100 млн руб.

Галина Гуринова в настоящее время владеет тремя компаниями, общая выручка которых в 2023 г. составила 9.4 млрд руб., убыток – 4.1 млрд руб.

На 4 млрд руб. ушло в минус находящееся в процессе реорганизации ООО ГК «Сервис-Телеком». Доли учредителей компании Галины Гуриновой, Лидии Соковой и Ольги Бердиной несколько лет находятся в залоге у «Газпромбанка». С 2017 г. до 2022 г. ООО ГК «Сервис-Телеком» работало без выручки и прибыли. Деньги банка могли через него выводиться.

С 2016 г. по июнь 2024 г. Галина Гуринова была соучредителем ООО «Контур-с», что подтверждает ее связь с Романом Спиридоновым. Доля Гуриновой перешла Артему Гуринову. Он – учредитель 8 компаний, работающих в сферах коммерческого консультирования, разработки программного обеспечения, оказания финансовых услуг. Свой бизнес Артем Гуринов может вести на деньги Романа Спиридонова и Вадима Гуринова.

Партнер Романа Спиридонова Артем Гуринов связан с офшором Gano Services Ins, а через нее с компанией Legal Consulting Services Limited.

Legal Consulting Services Limited имеет отношение к нескольким десяткам компаний с Британских Виргинских островов и Панамы. С Романом Спиридоновым связана панамская компания Piemonte Management Corp, являющаяся акционером в других офшорах.

Следы от Романа Спиридонова и Вадима Гуринова ведут в Лондон, где зарегистрирована компания New End Developments LTD. Ее директоры – граждане Британии Валерия Гуринова, Сергей Ким и россиянин Николай Бердин. Все фамилии известны по активам семьи Гуриновых в России.

Валерия Гуринова – директор и в компании Halamar (Golden Square) Limited, Сергей Ким тоже в ней директор, а еще в Thurrock Investments Ltd, West End Commercial Properties Limited, Ashton Rose Concierge Services Ltd., Marble Management Limited, Wilson Capital Management Uk Limited и Caspian Investments Ltd. Geoffrey Piers HEMY, еще один директор New End Developments LTD, руководит и компанией Signet Capital Management Limited.

Роман Спиридонов через своих партнеров из семьи Гуриновых имеет доступ к целому рассаднику офшоров, что позволяет греческо-российскому бизнесмену помогать обходить санкции таким крупным российским компаниям как «Газпром», «Роснефть» и «Газпром нефть». Спиридонов через Вадима Гуринова также связан и с близким другом Владимира Путина подсанкционным олигархом Геннадием Тимченко. И при этом компания Спиридонова Petroruss Dmcc работает по всему миру. В ближайшее время санкций ей точно не избежать.

Ярослав Фокин