Следы окружения Кадырова?

Власти проводят обыск в люксембургских офисах швейцарского банка EFG Bank Luxembourg подвергся обыску в рамках расследования по соблюдению требований по борьбе с отмыванием денег.

Власти провели обыск в офисе швейцарского частного банка в Великом Герцогстве. По версии источника, знакомого с ситуацией. Расследование спровоцировано вынужденным несправедливым увольнением комплаенс-менеджерабанка Дмитрия Розанова. В ходе разбирательства по соглашению сторон было принято постановление, в соответствии с Правилом 50 о засекречивании имен клиентов банка-ответчика, а также трех лиц, чьи имена, в случае раскрытия, позволили бы идентифицировать клиентов. В рамках дела ответчик так и не раскрыл материалов закрытого заседания публично.

Бывший менеджер не однократно предупреждал руководство о высоких рисках операции и необходимости дополнительных проверк легальности источников средств. Он также заявлял о других сомнительных транзакциях из постсоветского пространства. Впоследствии Розанов был уволен и обратился в суд, расценив свое увольнение как давление. Информация о переводах средств в интересах окружения Кадырова прозвучала в его показаниях в рамках решения британского суда.

«Мы подтверждаем, что 24 февраля 2026 года местные власти находились в наших офисах в Люксембурге», — сообщил в пятницу представитель EFG Bank Luxembourg.

«Мы полностью сотрудничаем с властями в этом предварительном расследовании», — заявил представитель банка. «EFG стремится поддерживать надежную и эффективную систему управления рисками и соблюдения нормативных требований, а также полностью соблюдать все применимые законы и правила».

Обыск проводили 24 следователя полиции и два прокурора в рамках расследования, начатого в 2025 году, по факту соблюдения банком правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействию финансированию терроризма (CFT), сообщил представитель прокуратуры Люксембурга.

Расследование сосредоточено на утверждениях о «недостаточной проверке клиентов, неадекватной внутренней организации и нежелании сотрудничать с властями», — заявил источнику представитель прокуратуры. «Мы подтверждаем принцип презумпции невиновности, поскольку предварительное расследование проводится как в пользу, так и против вовлеченных сторон», — это означает, что собранные доказательства потенциально могут оправдать банк.

Справка:

EFG предоставляет услуги по управлению активами и частному банковскому обслуживанию, а также банковские услуги инвестиционным фондам.

За финансовый год, закончившийся 31 декабря 2024 года, последний период, за который доступны аудированные финансовые отчеты, EFG Bank Luxembourg получил прибыль до налогообложения в размере 61,4 млн евро при операционной прибыли в размере 118,4 млн евро. В банке Великого Герцогства работает 161 сотрудник.

Местное подразделение является дочерней компанией EFG International, которая сообщила о чистой прибыли в размере 325,2 млн швейцарских франков (358 млн евро) при операционной прибыли в 1,699 млрд швейцарских франков за 2025 финансовый год. Совокупные активы на балансе компании составляли 39,4 млрд швейцарских франков, а активы под управлением или администрированием – 213,3 млрд швейцарских франков.